证券代码：000782 证券简称：美达股份 广东新会美达锦纶股份有限公司 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co., Ltd. （住所：广东省江门市新会区江会路上浅口） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 发行人全体董事声明 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 何洪胜 郭 敏 吴晓峰 孙 磊 吴道滨 李晓楠 陈玉宇 高 琦 林 涵 广东新会美达锦纶股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 全体董事： 特别提示 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 一、发行数量及价格 1、发行数量：158,441,886 股 2、发行价格：3.75 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：594,157,072.50 元 5、募集资金净额：586,654,295.00 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次向特定对象发行新增股份 158,441,886 股，将于 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-013 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际 控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股份的基本情况 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）向福建力恒投资有限公 司（以下简称"力恒投资"）发行158,441,886股A股普通股股份。 二、向特定对象发行股份的进展情况 1、2023年11月15日，公司收到深圳证券交易所《关于广东新会美达锦纶股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审 核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 2、2023年12月15日，公司收到中国证监会《关于同意广东新会美达锦纶股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2798号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 以上具体内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）的相关公告。 三、向特定对 ...

国金证券股份有限公司 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 OLINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年一月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 6-6-1 | 释 Х . | | --- | | 第一节 发行人基本情况 | | 一、发行人概况 | | 二、发行人主营业务 | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 …………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、发行人主要风险 . | | 第二节 本次发行的基本情况 | | 一、本次发行证券的种类和面值 . | | 二、发行方式和发行时间………………………………………… ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-011 特此公告。 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《广东新会美达锦纶股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 广大投资者查阅。 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况 变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-012 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新会美达锦纶股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2798 号)同意广东新会美达锦纶 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象福建力恒投资有限公司发行股票 158,441,886.00 股，募集资金总额为 594,157,072.50 元。 公司的董事、监事、高级管理人员均非本次向特定对象发行股票的发行对象。 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量均未发生变化。 特此公告。 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-010 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"或"美达股份"）于 2024 年 1 月 15 日收到深圳交易所上市公司管理二部《关于对广东新会美达锦纶股份 有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 10 号），公司对关注函所提事项 进行了认真核实，并回复如下： 一、请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董监高辞职安 排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实际控制人及相关方是否存 在其他应披露未披露重大事项。 1、关于公司再融资进展、实际控制人变更情况 福建力恒投资有限公司（以下简称"力恒投资"）通过认购美达股份 2023 年向特定对象发行股票取得上市公司控制权，关于公司本次再融资进展、实际控 制人变更情况如下： （1）本次发行完成前，青岛昌盛日电新能源控股有限公司（以下简称"昌 盛日电"）为公司控股股东。李坚之持有昌盛日电控股股东青岛昌盛东方实业集 团 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-009 广 东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日披露"2024-008"号《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告，具体情况详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。 经事后核查发现，股东大会股权登记日有误，现对以上公告事项进行 更正： 更正前： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外， 根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日。" 更正后： "5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东新会美达锦纶股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第10号 广东新会美达锦纶股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 15 日，你公司披露《关于公司董事长、董事、 监事及高级管理人员辞职的公告》称，你公司 9 名董事中有 6 名 董事提出辞职，3 名监事中有 2 名监事提出辞职，以及 2 名高级 管理人员提出辞职，上述人员辞职导致你公司董事会、监事会成 员低于法定最低人数，在改选出的新任董事和监事就任前，仍将 继续履行相关职责。我部对此表示高度关注，请你公司对下列事 项进行核实： 1.请你公司说明再融资进展、实际控制人变更情况，相关董 监高辞职安排是否具有合理性，并请核查你公司、控股股东、实 际控制人及相关方是否存在其他应披露未披露重大事项。 2.请你公司说明上述变更是否会对公司治理结构、董事会和 管理层日常运作、日常生产经营产生重大影响，公司目前经营管 理人员是否稳定。 3.请你公司说明为实现控制权平稳过渡已采取或拟采取的 应对措施。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 1 月 16 日前 将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保广东新会美达锦纶股份有限公司（以 下简称"本公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、 规章以及《广东新会美达锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议批准公司董事、监事、高级管理人员及其他员工的股权激励计划； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-008 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公 司第十届董事会第二十三次会议决议召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开日期和时间： （一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。 （三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00 －15:00。 5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定， 公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供 ...