证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-022 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2023 年计提资产及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第 25 次会议审议通过了《关于 2023 年计提 资产及信用减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现就具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司于 2023 年 1-12 月对公司及下属子公司的存货、应收账款、金融资产等资产 进行了全面清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析 和评估，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。为此， 公司本着谨慎性原则，为了能够更加公允地反映公司的资产状况，公 司对存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失，总额为 29,087,760.72 元。具体情况如下： 一、计提资产减值损失情况 公司相关部门对截至 2023 年 12 月 31 日公司（合并范围内）期 末库存物资的数量 ...

中审亚太审字（2024）000664 号 广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"美达 股份"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情 况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了专项审核。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，美达 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 广东新会美达锦纶股份有限公司 内部控制审计报告 中审亚太审字（2024）000667 号 目 录 1、内部控制审计报告················1-2 2、本所营业执照及执业许可证（复印件） 3、签字注册会计师资格证书（复印件） 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2024）000667 号 广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"美达股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、美达股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：高琦） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 | | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会 | 出席次数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 高琦 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 作为董事会审计委员会召集人，积极参与审计委员会开展的 各项工作。2023 年，公司审计委员会共召开 5 次会议。 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称"公司"） 在董事会和经营班子的正确领导下，全体员工团结拼搏，克服困难， 推动着企业各项工作的开展，在生产经营上有条不紊的运行。 2023 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，积极勤 勉地工作。现将过去一年监事会的主要工作报告如下: 一、组织召开监事会会议 2023 年，监事会共组织召开 8 次监事会会议，会议情况及决议 内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | 3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析 | | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | | 4、关于《广东新会美达锦纶股份 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-024 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合 《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需 提交公司董事会、股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新会美达锦纶股份有限公司（下称"公司"）根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更原因及日期 根据财政部于 2022 年 ...

2024年3月28日，公司召开第十届董事会第25次会议，审议通过 《关于2023年计提减值资产及信用准备议案》。经审查，本监事会认 为： 1、公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表 决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。 广东新会美达锦纶股份有限公司 监事会对董事会关于 2023 年计提资产 及信用减值准备决议的意见 2、2023年公司计提资产及信用减值准备，遵循了谨慎性原则， 符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及 公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公 司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上 述计提资产减值准备和变动结果。 林钊 2024 年 3 月 28 日 余林燕 苏建波 公司监事 ...

广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈玉宇） 作为美达股份独立董事，在 2023 年度，本人忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小投资者的利 益。 二、发表独立意见的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 具体履职情况如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 2 次股东大会会议，共计召开 10 次董 事会会议审议重大事项，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 出席次数 | 现场出席 | 以通讯方 式参加次 | 委托出席 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | 次数 | 大会次数 | | | 次数 | | | 数 | | | | 陈玉宇 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 作为董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会开展的各 项工作。2023 年，公司战略 ...

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-023 广东新会美达锦纶股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 为保证公司下属子公司新会德华尼龙切片有限公司（以下简称"新会德华"）、 常德美华尼龙有限公司（以下简称"常德美华"）、四川美华新材料有限公司（以下 简称"四川美华"）、南充美华尼龙有限公司（以下简称"南充美华"）、美达尼龙 有限公司（以下简称"美达尼龙"）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等） 申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，计划 2024 年度内对上述子公司提供 169,420 万元的担保额度，实际担保金额、种类、期限 等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。 公司对上述子公司提供担保额度的议案已于 2023 年 4 月 26 日履行过股东大会审 议批准程序。为进一步加强公司对外担保的管理，对 2024 年公司对下属子公司的担 保额度进行重新预计和审议。公司不存在对合并报表范围外的公司提供的对外担保。 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 广东新会美达锦纶股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字（2024）000665号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并股东权益变动表 | 11-12 | | 5．母公司资产负债表 | 13-14 | | 6．母公司利润表 | 15 | | 7．母公司现金流量表 | 16 | | 8．母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-92 | 三、事务所和签字注师资质 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）China Audit Asia Pacific Certified Public ...