北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 6 日 北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 …………………………………………1 | | 第三章 | 董事长的职权 ……………………………………………………3 | | 第四章 | 董事会会议制度 …………………………………………………4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 ………………………………………………5 | | 第六章 | 董事会决议的实施 ………………………………………………5 | | 第七章 | 董事会会议记录 …………………………………………………6 | | 第八章 | 董事会会议决议的公告 ………………………………………6 | | 第九章 | 附则……………………………………………………………………6 | 北新集团建材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，维护北新集团建材股 份有限 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-049 北新集团建材股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股 东授权代表共 266 人，代表有表决权股份 932,015,921 股，占公司有 表决权股份总数的 55.165%。其中，出席现场会议的股东及股东授权 代表共 16 人，代表有表决权股份 671,534,046 股，占公司有表决权股 份总数的 39.747%；通过网络投票出席会议的股东共 250 人，代表有 表决权股份共 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-048 北新集团建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 21 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券 交 易所 网站 （网址 ： http://www.szse.cn ） 及巨 潮资 讯网 （网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的 ...

关于更换公司董事的独立意见 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八 次临时会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为 公司的独立董事，就上述更换公司董事事项发表独立意见如下： 北新集团建材股份有限公司独立董事 一、本次董事候选人系由公司控股股东中国建材股份有限公司提 名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合公司章程和 公司《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。 二、经认真审核董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，我们认为，董事候选人薛忠民先生具备相关专 业知识和相关决策、协调等能力，能够胜任拟所任职务。其不存在《中 华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者之现象，其符合法律、法规、规范性文件及公 司内部规章制度中关于董事任职资格的有关规定。 三、同意提名薛忠民先生为公司第七届董事会董事候选人，并同 意提交公司股东大会审议批准。 1 （本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于更 ...

北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限 公司办理存贷款业务的风险评估报告 据深圳证券交易所《自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司）通过查验 中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿 元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-047 北新集团建材股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2023 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)下午 14:30 网络投票时间： 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 6 日的交 易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 6 日上午 ...

北新集团建材股份有限公司独立董事 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》及相关事项的事前认可函 独立董事签名： 在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 第八次临时会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《北新集团 建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告》《金融服务协议》和《北新集团建材股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》等 相关资料，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》和公司章程的有关规定，作为公 司的独立董事，对上述关联交易及相关事项发表事前认可意见如 下： （王竞达） （张 鲲） （李馨子） 2023 年 11 月 16 日 公司与中国建材集团财务有限公司发生本次关联交易的理由合 理、充分，定价方法客观、公允，符合上市公司和广大投资者的利 益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易 而对关联人形成依赖或者被其控制。 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充 分的审查，听取了 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-043 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次 临时会议于 2023 年 11 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议 地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等 列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 同意对公司章程作如下修改： | 序号 | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长 为公司的法定代表人。 | 总经理 第八条 为公司的法定代表人。 | | 2 | 第一百一十一条 董事会 ...

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-044 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》 经审核，监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下 简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则， 定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关 规定，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务 1 公司签署《金融服务协议》并授权公司法定代表人及管理层在遵循《金 融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体 事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 该议案内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事长尹自波先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位的变动，尹自波先 生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会相关委员职务， 并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，尹自波先 生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-045 北新集团建材股份有限公司 关于更换公司董事的公告 截至本公告日，尹自波先生未持有公司股票。尹自波先生任职期间， 恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、文化建设、改革发展、资本运 作、公司治理、规范运作、内部管控等方面发挥了重要作用。公司及董事 会向尹自波先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相 关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委 员会资格审查，公司第七届董事会第八次临时会议于 2023 年 11 月 20 日审 议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名薛忠 ...