香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 - 1 - 北新建材之主要會計數據及財務指標 單位：元 幣種：人民幣 | | 本報告期 | | | 年初至報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比上年同期增減 | | | 比上年同期增減 | | | 本報告期 | (%) | 年初至報告期末 | (%) | | 營業收入 | 6,347,283,983.48 | -6.20 | 19,905,388,724.09 | -2.25 | | 歸屬於北新建材股東的淨利潤 | 656,784,012.85 | -29.47 | 2,586,315,655.81 | -17.77 | | 歸屬於北新建材股東的扣除非經 | | | | | | 常性損益的淨利潤 | 638,676,807.09 | -29.79 | 2,531,028,438.94 | -17.52 | | 經營活動產生的現金流量淨額 | – | – ...

人民财讯10月24日电，北新建材（000786）10月发布2025年三季报，公司第三季度营业收入63.47亿 元，同比下降6.2%；净利润6.57亿元，同比下降29.47%。前三季度营业收入199.05亿元，同比下降 2.25%；净利润25.86亿元，同比下降17.77%。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Beixin Building Materials (SZ 000786) held its 10th meeting of the 7th Board of Directors on October 24, 2025, to review various proposals, including amendments to the annual work regulations of the Board Audit Committee [1] - For the first half of 2025, Beixin Building Materials reported that its revenue composition was 65.65% from lightweight building materials, 18.4% from waterproof building materials, and 15.96% from coating materials [1] - As of the time of reporting, Beixin Building Materials had a market capitalization of 39.9 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that the Chinese innovative drug sector has sold overseas authorizations worth 80 billion USD this year, highlighting a contrast between the hot secondary market and the cold fundraising environment in the primary market [1]

北新集团建材股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 | | | | 第一章 | 总 则…………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则……………………………2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式……………………………3 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织和实施……………………………8 | | 第五章 | 附 | | | 则…………………………………………………………16 | 1 第一章 总 则 第一条 为规范北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）投 资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称投资者） 之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公 司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件，结合《北 ...

北新集团建材股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 第 1 页 共 5 页 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外信息报送的管理及流程………………………………………3 | | 第三章 | 责任追究及处罚……………………………………………………4 | | 第四章 | 附 则………………………………………………………………4 | 第 2 页 共 5 页 第一章 总则 第一条 为加强北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北新集团建材股份有 限公司章程》《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及分、子公司。 第三条 本制度所指信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券及 其衍生品的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报 告、临时公告、财务数据 ...

北新集团建材股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 第 1 页 共 11 页 | | | 目 | 录 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则……………………………………………………………………………3 | | | 第二章 | | 董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理………………………………3 | | | 第三章 | | 董事、高级管理人员持股信息和股份变动的申报管理………………………6 | | | 第四章 | | 董事、高级管理人员所持本公司股份变动的信息披露管理…………………8 | | | 第五章 | 附 | 则……………………………………………………………………………..11 | | 第 2 页 共 11 页 第一章 总 则 第一条 为加强对北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或本公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

北新集团建材股份有限公司 接待和推广制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 | | | 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北新集团 建材股份有限公司（以下简称公司）接待和推广的行为和管理工作， 加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、业绩说明会、 分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强公司与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在 公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公 司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及潜 在投资者之间的良性关系，增进外界对 ...

| 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 内部审计机构和人员 | | 第三章 内部审计机构的工作内容和职责 . | | 第四章 内部审计机构的权力 | | 第五章 审计工作程序 5 | | . 第六章 审计报告 | | 第七章 审计成果的运用 | | 第八章 档案管理 ·· | | 第九章 罚 则 8 | | 第十章 附 则 . . | 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，更好地贯彻《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意 见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》，加强内部审计监督和有效地开展内部审计工作，结 合北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材或公司）具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各事业部、各板块公司及所属分子 公司（以下简称各级公司）；对设立内部审计机构的成员企业，应参 照本制度制定本单位的内部审计制度。 北新集团建材股份有限公司 内部审计制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025年10月24日 董事会 ...

北新集团建材股份有限公司 总经理工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025年10月24日 | | | | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 总经理和其他高级管理人员的职权 | | 第三章 办公会 . | | 第四章 总经理处理公司重大经营事项的权限 | | 第五章 附 则 | 第一章 总则 第一条 为规范北新集团建材股份有限公司（以下称"公司"） 的运作，保障公司总经理有效行使公司董事会授予的经营管理权， 明确公司高级管理人员的职权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经 理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负 责。 公司副总经理和财务负责人、总法律顾问等高级管理人员候选 人由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书、总法律顾问或由董事会确定的其他高级管理人员。 第二章 总经理和其他高级管理人员的职权 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权 ...

| 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 责任的认定及追究 . | | | 第三章 追究责任的形式 . | ...4 | | 第四章 附则 . | 5 | 北新集团建材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 2025 年 10 月 24 日 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了提高北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或 造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、板块公司、事业部和子 公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司办公室（董事会办公室）在董事会秘书领导下负责收集 ...