| 公司简称：北新建材 | | 证券代码：000786 | | --- | --- | --- | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 关于 | | | | 北新集团建材股份有限公司 | | | | 之 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | | | 目 录 | | 一、释义 | | | | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | | | | 北新建材、本公司、公司 | | 指 北新集团建材股份有限公司 | | 独立财务顾问 指 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 | | 独立财务顾问报告、本报 | | | | 指 | | 团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修 | | 告 | | | | | | 订稿）之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 | | | | 指 | | 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 激励计划、本计划 | | | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 ...

北新集团建材股份有限公司 本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 占目前公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 授予限制性股 占授予限制性股 | | | | | 姓名 | 职务 | | | 司总股本 | | | | 票数量（万股） | | 票总量的比例 | | | | | | 的比例 | | | | | 管理 | 董事长、总经理 | 8.85 0.69% | | | 0.005% | | 张静 | 董事 6.10 | | 0.47% | 0.004% | | | 李畅 | 副总经理、董事会秘书 | | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 杨正波 | 副总经理 | 6.10 0.47% | | | 0.004% | | 任利 | 副总经理 | 6.10 0.47% | | | 0.004% | | 邱洪 | 副总经理 | 6.10 0.47% | | | 0.004% | | 付杨 | 总法律顾问 | 6.10 0.47% | | | 0.004% | | 其他核心人员（337 | 人） | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次临 时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式和直接送达方式进行表决。会议通知于 表决票 3 张，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建 材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其 摘要》； 监事会认为：公司结合实际情况对本次激励计划进行修订，公司董事会在审 议该议案时，关联董事已回避表决，修订后的激励计划内容及审议程序符合《公 司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划进行修订。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2 ...

北新集团建材股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关事项的核查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》（以下简称"《工作指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司 章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《北 新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下 简称"《激励计划》（草案修订稿）"）及相关事项（以下简称"本次激励计划"） 进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司《激励计划》（草案修订稿）的内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公 司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定的不得实行 股权激励的情形 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北新集团建材股份有限公司 二〇二五年五月 声明 （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 3.本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-031 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过 了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详 见公司于 2025 年 1 月 2 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站 （网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十九次临时会议和第七届监事 会第十四次临时会议，对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件 进行了修订。现将具体修订情况说明如下: 一、修订具体情况 1.标的股票分配数量 修订前： 本激励计划拟授予的限制 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 北新集团建材股份有限公司 二〇二五年五月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1.本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）、《国有控 股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 〔2008〕171 号）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考 分〔2020〕178 号）和《北新集团建材股份有限公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定制定。 2.北新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"或"公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (修订稿) 一、 激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 授予限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前公 司总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理 | 董事长、总经理 | 8.85 | 0.69% | 0.005% | | 张静 | 董事 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 李畅 | 副总经理、董事会秘书 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 杨正波 | 副总经理 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 任利 | 副总经理 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 邱洪 | 副总经理 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 付杨 | 总法律顾问 | 6.10 | 0.47% | 0.004% | | 其他核心人员（337 | 人） | 1,057.30 | 81.96% | 0.626 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-033 北新集团建材股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第十三次临时会议，审议通过 了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上 市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及《北新集团建材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核 查，现就公示情况及核查意见说明如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：激励计划首次授予激励对象的姓名和职务 2、公示时间：20 ...

公司简称：北新建材 证券代码：000786 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 北新建材、本公司、公司 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集 团建材股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案修 | | 告 | | 2024 | | | | 订稿）之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 | | 限制性股票 | 指 | 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计 | | | | 划规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益。 | | ...