公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、 营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板 生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的 投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协 议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称"浙江大桥"），联合重 组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025 年 2 月 28 日浙江大桥纳入公 司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-020 北新集团建材股份有限公司 "质量回报双提升"行动方案进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会指出的"要大力提升上市公 司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思 想，于 2024 年 3 月制定了"质量回报双提升"行动方案。"质量回报双 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-009 北新集团建材股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于开展日常生产经营的需要，预计 2025 年公司及下属公司与关联方进行 采购、销售等各类日常关联交易共计 152,764.20 万元。 公司及下属公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 68,483.17 万元。 1、审议程序 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振 珠、白彦回避了对本项议案的表决。 2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、该议案须提交股东大会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回 避表决。 （二）前期已披露的关联交易 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通 ...

根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，公司全资子公司泰山石 膏有限公司（以下简称"泰山石膏"）拟在山东省泰安市投资建设年产 2,000 万 平方米石膏纤维板生产线项目。 该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审 批权限，不需提交公司股东大会批准。 北新集团建材股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司 投资建设年产 2,000 万平方米石膏纤维板生产线项目的议案》。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-018 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 1.项目建设地、出资方式和建设情况 该项目位于泰安市岱岳区大汶口镇，项目厂址土地为泰山石膏现有闲置工业 用地。销售目标市场 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | 2024 年 | 1-12 月占用 | 2024 年 1-12 | 月占 2024 | 年 1-12 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 的关联关系 | | 金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-017 北新集团建材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-014 北新集团建材股份有限公司 会计政策变更公告 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披 露要求。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司）公司通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-015 北新集团建材股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"或"北新建材"）于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于 2014 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目"建材基地建设项 目""研发中心建设项目（一期）"和"平台建设项目"（以下简称"募投项 目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意对 上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 251,199,219.22 元（含累计收到的 银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转 日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-008 北新集团建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格按 照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职 责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的 召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职 情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议情况如下： （一）第七届监事会第五次会议 该会议于 2024 年 3 月 18 日召开，审议通过了以下议案： 7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评 估报告》； 9、《2023 年度监事会工作报告》。 决议公告刊登于 2024 年 3 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（ ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-010 北新集团建材股份有限公司 2025 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保 证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 5、为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间 为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议审议 通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全 资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（甘肃）有限公 司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、 泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银 ...