北新集团建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北新集团建材股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》 的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北新集团建材股份有限公 司（以下简称公司或北新建材）内部控制制度和内控评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北 新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事王竞达女 士、张鲲先生、李馨子女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北新集团建材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

Contents | Introduction | 001 | | --- | --- | | Chairman Statement | 003 | | Statement of the Board of | 005 | | Directors | | | About us | 007 | | Sustainable development | 009 | | governance structure | | | Sustainable development | 010 | | strategy | | | Sustainability awards | 015 | | Sustainable development issue analysis and materiality | 017 | | assessment | | 01 03 | High Standard Solutions | 067 | | --- | --- | | Deliver optimal services | 069 | | Promote technological | 075 | | innovation | | | De ...

北新集团建材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2025 年 3 月 25 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-016 （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日(星期四)下午 14:30 网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日的交易时间， 即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-下午 15: ...

北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 012 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025- 该议案需提交股东大会审议。 该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 该议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来 科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以 电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会 主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关 规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法 规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司 2024 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-011 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城 七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮 件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生 主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定。会议经过审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》； 该议案财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网 址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn） 的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》《 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告全文 北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人管理、主管会计工作负责人王佳传及会计机构负责人（会计 主管人员）董辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与 承诺之前的差异。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分 描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 股份总额 168,950.7842 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.65 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-007 北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，公司将针对 2024 年 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理管理先生，公司独立董 事张鲲先生、公司副总经理、董事会秘书李畅女士，公司财务负责人（财务总监） 王佳传先生及相关工作人员（如有特殊情况，参 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Outperform" for the company [5] Core Views - The recent price increase of gypsum boards by Taishan Gypsum indicates a potential improvement in profitability for the company, which holds over 65% market share in the gypsum board sector [5] - The company has demonstrated strong resilience in its gypsum board business, maintaining stable sales despite the downturn in the real estate market since 2021 [5] - The company is expanding its global footprint and diversifying its business model, which includes waterproofing and coatings, enhancing its growth potential [5] Financial Data and Earnings Forecast - Total revenue is projected to grow from 22,426 million yuan in 2023 to 33,224 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 11% [4][7] - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 3,524 million yuan in 2023 to 5,295 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of around 17.6% [4][7] - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 2.09 yuan in 2023 to 3.13 yuan in 2026 [4][7] - The company maintains a gross margin of approximately 30% and a return on equity (ROE) projected to reach 16.4% by 2026 [4][7]

关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北新集团建材股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远沿 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年二月 源管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 嘉源(2025)-04-075 致:北新集团建材股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北新集团建材股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门 规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《北新集团建材股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年度第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股 ...