摩根士丹利证券（中国）有限公司关于 北新集团建材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发 行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/ 股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和 其他发行费用（以下简称"发行费用"）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称"本次发行"） 本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业 字[2014]11221 号验资报告。（注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与 上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告 ...

我们接受委托,在审计了北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《北新集团建 材股份公司 2024 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 于北新集团建材股份有限公司 □建材集团财务有限公司 知业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201645 号 北新集团建材股份有限公司全体股东; 三、审核情况 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是北新建材管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检 ...

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份 有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在 执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,北新建材 2024年度的《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料 集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公 司重大资产重组管理办法》的规定编制。 由连 Tal· 027-86701215 关于北新集团建材股份有限公司 对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)0201644 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北新集团建材股份有限公司(以下简称"北新建材")2024年 度的《关于北新集团建材股 ...

北新集团建材股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201747 号 北新集团建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 新集团建材股份有限公司（以下简称"北新建材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、北新建材对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北新建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,北新建材于 2024年 12 月 31 日按照《企业 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李馨子） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 本人李馨子，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张鲲） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况： 本人张鲲，2022 年 4 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进行 了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独 立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事会 ...

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续风险评估报告真实客观，进 行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第七次会议审 议。 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新 集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简 称公司）于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对 公司第七届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，认为公司 2025 年度预计日常关联交易是在自 愿和诚信的原则下进行，必 ...

北新集团建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王竞达） 作为北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人王竞达，2022 年 2 月起任公司独立董事。本人对自身履职的独立性进 行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事 独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均参加了相关会议。2024 年，公司召开了 1 次股东大会，本人出席了相关会议。全年出席董事会和股东大 会会议的情况如下: | 本年应参加董事 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和 要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽 责、恪尽职守，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况 进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 1 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-013 北新集团建材股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发 行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳 证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费 用和其他发 ...