北新集团建材股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事前认可函 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七 次临时会议将审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，公司已将前述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关 人员的汇报并审阅了相关材料。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》和公司章程等有关规定，我们作为独立董事，现对公 司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表事前认 可意见如下： 1．公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，但需履行必 要的法定审批程序。 2．公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在 变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。 （本页为《北新集团建材股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-042 北新集团建材股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高北新集团建材股份有限公司（以下简称公司或北新建材） 募集资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在不影响募 集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟在前次使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用暂时闲置募集 资金任一时点合计不超过人民币24,600万元（含24,600万元）进行现 金管理，为提高效率，提请董事会授权管理层在额度范围内行使相关 决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效 期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。该议案已经公司第七届 董事会第七次临时会议审议通过。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北新集团建材股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902 号），公司 向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股 131,840,796 股，每股发 行价格 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-040 北新集团建材股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七 次临时会议于 2023 年 10 月 26 日上午以现场结合通讯方式召开，现 场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符 合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事 会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如 下： 公司 2023 年第三季度报告全文的内容和格式符 ...

本次交易尚未完成目标公司的尽职调查、审计、评估等相关工作，有 关交易的具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次交易最终能否达成 尚存在不确定性，对公司未来业绩的影响尚不确定。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 本次签署的《交易条款备忘录》中涉及股权收购的相关事宜仅为双 方达成的初步意见，主要条款对双方均不具有约束力，具体内容以相关各 方签订的正式协议或合同为准。 经公司初步判断，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进 展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规 定和要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概述 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-036 北新集团建材股份有限公司 关于签署收购项目《交易条款备忘录》及《诚意金协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易的交易对方包括香港世骏及其他直接或间接持有目标公司股 份的法律主体，具体交易对方有待双方根据交易方案进一步协商确 ...

北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000786 证券简称：北新建材 答：当前，房地产行业与基建行业处于深度调整期，防水行业 处于行业重构和价值重构的新阶段。北新建材三年前进入防水 行业，经过几年的苦练内功，沉淀了一些行业经验，也找到了 自身发展的规律。公司近两年开展的"强品牌、低成本、高品 质、快交付"工作，以及当前防水行业正在推进的强条新规， 能够扩充部分市场容量，同时也能够抵消部分增量市场下降带 来的影响。未来存量市场，比如城市更新、老房翻新以及装修 行业的二装和三装，在解决行业面对的问题上将发挥更重要的 作用。在行业的演变过程中，也存在行业的分化。从今年上半 年情况来看，行业的一些头部企业，成长相对更快更好、发展 质量相对更高。北新建材防水业务目前处于行业前三，未来在 公司的持续努力下，将进一步提升防水业务的核心竞争能力， 2 进一步筑牢护城河、提升品牌影响力，有较好的发展前景，谢 谢。 编号：20230915 | 投资者关系活动 | 特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | | □新闻发布会 ...

集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-035 北新集团建材股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提 前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，公司将在 说明会上就投资者普 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 编号：20230821 投资者关系活动 特定对象调研☑分析师会议 类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 中金公司、中信证券、长江证券、华泰证券、民生证券、中泰 证券、银河证券、兴业证券、东兴证券等机构 人员姓名 时间 2023 年 8 月 21 日（星期一）上午 地点 本次会议采用现场结合线上方式召开，现场会议地点为公司会 议室 上市公司接待人 公司董事长尹自波先生，董事、总经理管理先生，副总经理、 员姓名 董事会秘书史可平女士，副总经理、财务负责人王帅先生 董事会秘书史可平女士对公司 2023 年上半年经营情况进 行简要介绍，投资者就公司的发展战略、经营情况等进行交流。 主要交流内容如下： 1. 请介绍公司龙牌和泰山牌石膏板高端化方面的情况。 答：公司目前已建立了多品牌的、"双金字塔+护城河"全 投资者关系活动 面覆盖饱和营销的商业模式。随着中国经济的发展、消费升级， 主要内容介绍 在高端化方面，公司推动"龙牌腾飞"和"泰山攀登"，加大 功能性石膏板的销售并提供系统应用技术方案。近年来，通过 对标优化，龙牌石膏板在 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 1.2 billion CNY, representing a year-on-year growth of 15%[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 11,401,561,260.79, representing an increase of 8.84% compared to CNY 10,475,604,411.21 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,895,646,489.01, reflecting a growth of 15.58% from CNY 1,640,117,054.03 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,829,262,459.51, up 19.16% from CNY 1,535,156,983.74 year-on-year[10]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 1.122, a rise of 15.55% from CNY 0.971 in the previous year[10]. - The gross profit margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, indicating better cost management[5]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, which rose by 50.54% to CNY 127,619.94 million[21]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,140,156.13 million, a year-on-year increase of 8.84%[21]. - The company reported a total sales revenue of 57 million for the first half of 2023, maintaining a stable market pricing strategy[102]. - The company reported a total sales volume of 5.77 million tons of cement from its subsidiary, Jian De Nan Fang Cement Co., Ltd.[94]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[5]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[5]. - The company is actively pursuing international expansion, with revenue and profit growth reported from its Tanzania production base[24]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in regions with high demand for building materials, aiming for a growth rate of 20% in the next fiscal year[67]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market share and operational capabilities[121]. - The company plans to expand its market reach through strategic partnerships and acquisitions in the coming quarters[92]. - The company is committed to enhancing its service capabilities and product offerings to drive future growth[89]. Research and Development - The company plans to invest 100 million CNY in R&D for innovative building materials over the next two years[5]. - The company has applied for a total of 8,108 patents, with 4,904 effective patents as of June 30, 2023, indicating a strong focus on innovation[28]. - The company is committed to ongoing research and development of new materials, aiming to improve product performance and sustainability[68]. - The company is investing in new product development, particularly in advanced cement materials to enhance competitiveness[120]. Environmental Responsibility - The company has implemented environmental protection measures in compliance with multiple national laws and standards[63]. - The company reported a total emission of 4.35 tons of sulfur dioxide, which is below the regulatory limit of 30.11 tons[64]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and regularly updates its environmental risk assessments[71]. - The company has implemented clean energy alternatives such as biomass fuel and natural gas, significantly reducing sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions[70]. - The company is actively monitoring and reducing emissions across its facilities, with specific focus on compliance with environmental regulations[66]. - The company has reported a commitment to research and development of new technologies aimed at further reducing emissions and improving operational efficiency[66]. Risk Management - The management has identified potential risks including market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and fluctuations in raw material prices, which could impact profitability[58]. - To mitigate risks, the company is enhancing management, innovating technology, and optimizing supply channels to maintain its competitive edge[59]. Shareholder and Governance - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year[1]. - The company has committed to maintaining independence in operations, personnel, and assets, ensuring no conflicts of interest with related parties[76]. - The company has established a governance structure that allows independent exercise of powers by the shareholders' meeting, board of directors, and other governing bodies[77]. - The company has pledged to minimize related party transactions and ensure fair operations based on market principles[77]. Legal Matters - The company has been involved in multiple lawsuits related to gypsum board quality issues since 2009, with significant financial implications[82]. - The company has engaged both domestic and international legal counsel to defend its interests in ongoing litigation[82]. - The company emphasizes that settlements do not imply acknowledgment of product defects or legal liability[82]. - The company continues to monitor the progress of these lawsuits and their potential implications on future operations[82].

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-031 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北 京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 会议由董事长尹自波先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议。符合 相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 该议案内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊登在深圳证券交易所的网 站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ： http://www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称ESG） 绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本工作细则。 北新集团建材股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 北新集团建材股份有限公司 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...