北大医药股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据中华人民共和国国务院办公厅颁布的《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及 公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 14 公司董事会审计委员 ...

北大医药股份有限公司 公司章程 （二〇二三年十月修订） 邮政编码：400714 第六条 公司注册资本为人民币595,987,425元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经 重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市 公司，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股， 并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称: 北大医药股份有限公司 英文全称：P ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋金松先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，宋金松先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生 效。 宋金松先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥 了重要作用。公司及董事会谨向宋金松先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 北大医药股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 宋金松先生的书面辞职报告。宋金松先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长 职务，且不再担任公司任何职务。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十七日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-039 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸帕洛诺司琼注射液 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号） 的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 盐酸帕洛诺司琼注射液用于预防化疗引起的恶心呕吐和预防手术后恶心呕 吐。盐酸帕洛诺司琼为亲和力较强的5-HT3受体选择性拮抗剂，对其它受体无亲 和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司 收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"、"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"、"上市公司"）的财务顾问， 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、第 七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定， 持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 8 月 25 日，北大医药披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年半年度（从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导 期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料 等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实性、准确性和完整 性承担全部及连带责任。本财务顾问对所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,083,854,155.88, representing an increase of 8.28% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥31,750,299.56, reflecting a growth of 6.18% year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 14.92% to ¥25,927,186.41 compared to the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥106,655,560.85, a decline of 635.54% compared to the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,440,012,800.14, down 7.48% from the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.30% to ¥1,414,524,238.10 compared to the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0533, an increase of 6.18% year-on-year[23]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0533, reflecting the same growth rate of 6.18%[23]. - The weighted average return on net assets was 2.27%, slightly up from 2.20% in the previous year[23]. - The gross profit margin for the pharmaceutical manufacturing segment was 71.09%, down from 7.55% in the previous year, indicating a decrease of 10.45%[56]. - The pharmaceutical distribution segment generated revenue of ¥683,998,323.60, with a gross profit margin of 12.93%, reflecting a year-on-year increase of 1.00%[56]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D organization with approximately 10,000 square meters dedicated to pilot and small-scale testing, focusing on both independent and collaborative development[34]. - The company has established a dedicated R&D center with a total area of approximately 10,000 square meters for drug research and development, including a drug synthesis research institute and a formulation research institute[37]. - The R&D strategy includes both independent development and collaborative research to enhance the product pipeline[37]. - The company aims to enhance its core R&D capabilities and develop a series of key product groups to strengthen its competitive advantage in the pharmaceutical industry[40]. - Research and development expenses increased by 43.61% to ¥15,577,920.41, up from ¥10,847,427.50, due to increased project-related investments[52]. - Research and development expenses rose to CNY 7,772,598.65, up from CNY 3,941,580.61, reflecting a significant increase of 97.5%[176]. Market and Industry Context - The pharmaceutical industry in China is experiencing pressure on revenue and profit growth due to factors such as deepening medical reforms and macroeconomic fluctuations, particularly affecting generic drug manufacturers[31]. - The National Healthcare Security Administration announced adjustments to the national medical insurance drug list, which may impact the company's product offerings and market strategy[32]. - The company operates primarily in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of chemical drug formulations, as well as medical circulation and healthcare services[30]. - The company is actively involved in third-party distribution and retail of pharmaceuticals and medical supplies through its subsidiaries, enhancing its market reach[34]. - The marketing network covers over 400 hospitals across more than 30 provinces, with a focus on expanding into grassroots medical service institutions and outpatient markets[43]. Corporate Governance and Compliance - The company does not report any discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[25]. - The company has committed to ensuring the independence of the listed company in terms of personnel, assets, finance, and operations as part of its acquisition commitments[92]. - The company has committed to maintaining independence in operations, assets, finance, personnel, and organization, ensuring no interference from controlling entities[94]. - The company has established a complete and independent financial accounting system to ensure financial independence[93]. - The company has committed to maintaining a sound corporate governance structure, allowing independent decision-making by its board and management[94]. - The company guarantees the independence of its management team, ensuring that senior executives are exclusively employed by the company and do not hold positions in related parties[99]. Risks and Challenges - The company faces risks from industry policy changes, including drug approval and pricing pressures, and plans to enhance product quality and accelerate new product development[72]. - Rising raw material prices and drug price reductions pose risks, prompting the company to focus on new product introductions and market promotion[73]. - The company emphasizes the importance of a robust R&D team to mitigate risks associated with product development and consistency evaluation[74]. - The company emphasizes the need to enhance management and operational capabilities in response to higher demands in strategic positioning, resource integration, R&D innovation, and institutional adjustments[76]. - The company plans to closely monitor industry policy trends and update strategies accordingly to mitigate risks associated with internal and external pressures[76]. Subsidiary Performance - The subsidiary Beijing Beiyi Pharmaceutical Co., Ltd. reported a net profit of 16,970,319.74 CNY, contributing significantly to the company's overall performance[71]. - The subsidiary Wuhan Beiyi Pharmaceutical Co., Ltd. achieved a net profit of 5,431,222.34 CNY during the reporting period[71]. Shareholder and Equity Information - The company reported a change in controlling shareholder in December 2022, with New Fangzheng Group becoming the indirect controlling shareholder[95]. - The company has undertaken to avoid any business competition with its controlling entities, ensuring that any business opportunities are communicated to the company[96]. - The company has pledged to reduce and standardize related party transactions, ensuring fair market prices and compliance with legal requirements[97]. - The company has established related party transactions with its controlling shareholders, including purchases totaling 591.64 million yuan from Chongqing Southwest Synthetic Pharmaceutical[108]. - The company has also engaged in related party transactions amounting to 906.81 million yuan with Beida Pharmaceutical Chongqing Daxin Pharmaceutical[108]. - The company has reported a total of 136.14 million yuan in related party transactions with Ping An and Xin Fangzheng Group[108]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a major lawsuit where it is required to pay 19,965,311.33 yuan in principal and 6,527,610.12 yuan in late fees to Chongqing Fanggang Pharmaceutical[106]. - The company has ongoing litigation with Hubei Zhengkong Pharmaceutical, which is currently suspended and has not yet concluded[106]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[85]. Financial Position and Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥332,067,554.84, accounting for 13.61% of total assets, down from 24.03% last year[59]. - Accounts receivable increased to ¥1,292,333,727.70, representing 52.96% of total assets, up from 44.14% last year, an increase of 8.82%[59]. - Inventory rose to ¥236,595,173.16, which is 9.70% of total assets, compared to 6.53% last year, reflecting an increase of 3.17%[59]. - The total liabilities decreased from CNY 1,260,278,114.05 to CNY 1,031,229,825.17, a reduction of approximately 18.2%[169]. - The total equity at the end of the first half of 2023 is CNY 1,408,782,974.97, compared to CNY 1,350,814,529.40 at the end of the previous year, indicating an increase of about 4.29%[191].

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-034 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士、靳景 玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对 2023 年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2023 年半年度报告及摘要 ...

北大医药股份有限公司 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | | 占用方与上 市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023 年期 初占用资 金 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 | 2023 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-035 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 06 月 30 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨 慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开 发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中 监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司主要股东提名，公司第十届董事会提名委员会审核， 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补 选公司第十届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张勇先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚 需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-036 董 事 会 二〇二三年八月二十五日 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 附件 ...