证券日报网讯 9月18日晚间，北大医药发布公告称，公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第 十一届董事会非独立董事，其任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满 之日止。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - Company announced a donation of 3 million yuan to support the development of medical education and research in China [1] - The donation will be directed to the Capital Medical University Education Foundation [1] - Funds will be used for talent cultivation, medical research, and academic exchanges both domestically and internationally [1]

重要内容提示： ● 捐赠对象：首都医科大学教育基金会 ● 捐赠金额：300 万元人民币 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-071 北大医药股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠 人民币 300 万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国 际国内学术交流等事项。 （二）董事会审议情况 ● 本次对外捐赠事项已经北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会第十五次会议审议通过。本次对外捐赠事项不属于关联交易事项， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会决 策范围内，无需提交股东会审议。 一、对外捐赠事项概述 （一）本次对外捐赠的基本情况 二、受赠方基本情况 1、首都医科大学教育基金会 公司于 2025 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避的投票结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-072 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开第十 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第十一届董事会战略委员会委员 的议案》。 鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先 生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自第十一届董事会第十五次会议 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任 委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。 特此公告。 北大医药股份有限公司 二〇二五年九月十九日 北大医药股份有限公司 关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-067 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 暨半年度业绩说明会活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，进一步加强与投资者的互动 交流，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导， 重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"重庆辖区 2025 年投 资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动"。现将相关事项公告如下： 本次活动采取网络远程方式举行，投资者可以通过"全景路演"平台 （http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，活动时间为 2025 年 9 月 25 日 （星期四）下午 15:00-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状 况及投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 北大医药股份有限公司 关于参加"重庆辖区 2025 年投资者网上集体接待日 二〇二五年九月十九日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事 的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本 次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-069 北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 二〇二五年九月十九日 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于北大医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20250022-00003 号 致：北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 18 日下午 14 点 30 分召开。北京德恒（重庆） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派田晶律师、夏浩云律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《北大医药股份有限公司章程》 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-068 北大医药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 2、现场会议召开地点：成都市高新区天泰路 338 号-成都高新豪生大酒店二 楼加利福尼亚厅 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：由董事长徐晰人先生主持 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 9 月 18 日下午在成都市高新区天泰路 338 号成都高新豪生大酒店二楼 加利福尼亚厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日以传真、 电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、包铁民先生、杨力今女士、曾建光先生以通讯方式参 加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-070 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠 人民币 300 万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系有关人才培养、医学科研、国 际国内学术交 ...

每经AI快讯，9月18日，北大医药（000788）(000788.SZ)公告称，公司第十一届董事会第十五次会议审 议通过向首都医科大学教育基金会捐赠300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系人才培养、医学科研 等事项。该捐赠不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 ...