根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定对象发行 人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行新增股份的股份登记手续已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于 2024 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由 2,908,742,741 股增加至 3,243,839,742 股。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-101 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 25 日 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 不是本次发行的认购对象 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十二月 财务顾问声明与承诺 华龙证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任甘肃 电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之财 务顾问，并出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查意见系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责 的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充 分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方 对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本 次交易相 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书及其摘要的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他 相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所 ...

甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 甘肃电投能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能源 股票代码：000791 信息披露义务人名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司 住所及通讯地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号 股份变动性质：因信息披露义务人可交换公司债券换股导致信息披露义务人 持股比例下降、因上市公司向特定对象发行股份募集配套资金导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 签署日期：2024 年 12 月 24 日 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披 ...

中信建投证券股份有限公司 二〇二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任 甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立财务顾问核查意见系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本 着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方 所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发 行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募 集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见 德恒 37F20240104-14 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日、2024年6月19日、2024年9月23日、2024年10月11日、2024年10月12日分 别出具了《北京德恒律师事务所关于甘 ...

中信建投证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意甘肃电投 能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1611 号），同意甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能 源"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问 （联席主承销商）"）作为甘肃能源本次募集配套资金向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的独立财务顾问（联席主承销商），华龙证券股份有限公司（以 下简称"华龙证券"或"财务顾问（联席主承销商）"）作为本次发行的财务顾问 （联席主承销商）（中信建投证券及华龙证券合称"联席主承销商"），对发行人 本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为甘肃能源的本次发 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-100 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通 股股票 335,097,001 股，募集资金总额为 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用 17,787,827.33 元（不含税）后的募集资金净额为 1,882,212,168.34 元，大信会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》 （大信验字[2024]第 9-00015 号）。 二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况 以下所称甲方为公司或公司及控股子公司常乐公司；乙方为开户银行（或其 上级分行）；丙方为独立财务顾问及财务顾问。 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益， ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-99 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行 情况报告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行 新增股份的登记托管事项。 《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关 发行文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字: 卢绯卿 向 海 栋 王 李青标 刘甜甜 22/V t 斌 左冬梅 l 方文彬 寇世民 全体监事签名: 個 伟 邢永欣 张争英 寇明沧 ¥x 和 除任董事外的其他高级管理人员签名: 如建彪 王军林 戴博文 甘肃电投能源发 公司 日 101111 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字: | 卢继卿 | 李青标 | 左冬梅 | | --- | --- | --- | | | 2. Poplary | | | 向 ...