4-2-1 评估报告 | 报告编码: | 1111020141202400828 | | --- | --- | | 合同编号: | 3062024037 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天关评报字(2024)第0794号 | | 报告名称: | 甘肃申投能源发展股份有限公司拟发行股份及支付 现金购买资产涉及的甘肃电投常乐发电有限责任公 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 11.557.468.153.99元 | | 评估报告日: | 2024年05月28日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包部春 (资产评估师) 会员编号:11110056 | | | 邵伟伟 (资产评估师) 会员编号:11140077 | 4-2-2 | 声明… | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同委托的其他评估报告使用者概况 .. 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准日 . | | ...

发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | 至 | | | 1 | | 3-2-1 | 3-2-73 | | | 联交易的法律意见 | | | | 2 | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | 至 3-2-74 | 3-2-78 | | | 联交易的补充法律意见（一） | | | | 3 | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股 | 3-2-79 至 | 3-2-204 | | | 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 | | | | | 联交易的补充法律意见（二）（修订稿） | | | 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 3-2-1 | 一、本次交易的方案 8 | | --- | ...

4-1-1 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 4-1-2 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 由 it Tolenhone. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 F 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 火电厂工程项目建设期长、工程造价高、竣工决算时间较长,对于已达到预定可使用状 态的发电机组及相关房屋建筑物等固定资产,在尚未办理工程竣工决算前,会计政策规定根 据在建工程的工程概算、工程造价或者工程实际成本对项目暂估入账,待完成工程竣工决算 手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值。 截至 2024年 3 月 31日止,贵公司 1、2、3、4 号发电机组及相关房屋建筑物已达到完工 可使用状态,其 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本公司保证所提供的资料均为真实、准确、完整、及时的原始书面资料 或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章 均是真实、有效的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权，同 时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。 2024 年 7 月 19 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于甘肃电投能源发 展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函 〔2024〕130007 号）（以下简称"审核问询函"）。公司分别于 2024 年 8 月 8 日、 2024 年 9 月 24 日披露了审核问询函的回复及重组报告书等相关文件，于 2024 年 9 月 26 日披露了重组报告书上会稿等相关文件，并于 2024 年 10 月 17 日披 露了重组报告书注册稿等相关文件。 公司基于《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关要求，结合各 方的实际情况，为了更好的保护投资者利益，经考虑，对重组报告书进行了部分 补充、修改和完善，形成了《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-80 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、大容公司非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子 公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意公司全资子公司甘肃电投大容电力有 限责任公司（以下简称"大容公司"）吸收合并其全资子公司甘肃电投大容迭部 水泊峡发电有限责任公司（以下简称"水泊峡公司"），吸收合并完成后，水泊峡 公司注销。大容公司继承水泊峡公司全部负债，其中涉及公司已提供担保的债务 6,500 万元，被担保方需由水泊峡公司变更为大容公司。2024 年 10 月 31 日，公 司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了保证合同补充协议，担保金额为 6,500 万 元。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合 同。 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议、 2023 年度股东大会 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-76 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项 补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、九甸峡公司基本情况 1、2019 年，经公司董事会、股东大会审议通过，公司引进建信金融资产投 资有限公司（以下简称"建信投资"）对控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有 限责任公司（以下简称"九甸峡公司"）增资 6 亿元，增资金额用于偿还银行贷 款等金融债务，实施债转股，公司与建信投资签署了《关于甘肃电投九甸峡水电 开发有限责任公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。2022 年，经公司董 事会、股东大会审议通过，九甸峡公司整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮 河水电开发有限责任公司，公司与建信投资签署了《关于<甘肃电投九甸峡水电 开发有限责任公司之股东协议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。详 见公司分别于 2019 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-79 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 10 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项 补充协议的议案》 监事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信投资"）继 续实施原《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合作， 并同意公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司与建信投资签署《关于<甘 肃电投九甸峡水电开发有限责任公司之股东协议>之补 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-78 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。（参加现场会议的股 东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 ...