甘肃电投能源发展股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含 续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执 ...

特别提示： 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务审计及内部控制审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-77 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-74 甘肃电投能源发展股份有限公司 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 10 月 21 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 3、审议通过了《选聘会计师事务所管理办法 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-75 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|- ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 … | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 重大风险提示 . | | 一、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(注册稿) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 … | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 | | 六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 . | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（（要）） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书要）的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权， 同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次重组"）。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-73 甘肃电投能源发展股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（注册稿）及其摘要修订说明的公告 现将本次重组报告书修订的主要内容公告如下（如无特别说明，本修订说 明中所采用的释义均与《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的释义一 致）： | 重组报告书（草案）章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 在"四、本次交易尚未履行的决策和报批程序"中更新了本 | | | 次交易尚需履行的决策和批准程序。 | ...

特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年10月15日 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电 有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发 行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2024年10月14日召开2024年第5次并 购重组审核委员会审议会议，对公司本次重组的申请进行了审议。根据深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第5次审议会议结 果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。 公司本次重组事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方 可实施，该事项 ...