证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-88 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 14 日召开的公司第八届 董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 ...

二、关联方基本情况 一、关联交易概述 1、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任 公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名 （含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过 190,000 万元（简称"本 次重组"），公司近日收到中国长江电力股份有限公司（简称"长江电力"）发来 的认购意向函，长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票， 拟认购金额不超过 6 亿元。截至本核查意见出具日，公司与长江电力或所属公司 尚未签署相关股份认购协议。 2、长江电力为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认 购向特定对象发行股票的关联交易议案》，同意中国长江电力股份有限公司或所 属公司出资不超过 6 亿元参与认购公司向特定对象发行股票，并提请股东大会授 权经理层在超出上述出资额度 10%范围内决定长江电力及相关公司参与认购公 司向特定对象发行股票涉及的关联交易事项，参与该议案表决的 8 名非关联董事 一致同意本次交易，关联 ...

经仔细审阅关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议 案的相关材料，本次关联交易有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司和 全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审 议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2024 年 11 月 11 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《 公 司章程》的相关规定，2024 年 11 月 11 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案》，并发表 如下审查意见： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-87 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任 公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名 （含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过 190,000 万元（简称 "本次重组"），公司近日收到中国长江电力股份有限公司（简称"长江电力"） 发来的认购意向函，长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股 票，拟认购金额不超过 6 亿元。截至本公告日，公司与长江电力或所属公司尚未 签署相关股份认购协议。 2、长江电力为持有公司 5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认 购向特定对象发行股票的关联交易议案》，同意中国长江电力股份有限公司或所 属公司出资不超过 6 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-85 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 甘肃电投能源发展股份有限公司 通过网络投票出席会议的股东 480 名，代表公司有表决权的股份 332,602,91 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 （三）公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称：《通知》）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20240059-00006 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-84 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于获得 200 万千瓦新能源项目建设指标的公告 2024 年 11 月 8 日，公司收到控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司 （简称"电投集团"）《关于启动庆阳数据中心集群绿电聚合项目有关事宜的函》 （甘电投函〔2024﹞42 号）：根据省能源局《关于庆阳数据中心集群绿电聚合供 应项目实施方案有关事宜的复函》安排，由电投集团建设运营庆阳数据中心集群 绿电聚合试点项目，新能源总装机 200 万千瓦，其中风电 150 万千瓦、光伏 50 万千瓦，按 10%、2 小时配置储能。按照同业竞争相关承诺，本项目由甘肃能源 组织实施。 实施上述项目，以提升庆阳数据中心集群绿电使用比例、降低用电成本为重 点，探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的"绿电聚合"模式。上述项目 尚需取得政府主管部门的核准或备案、开展项目可行性研究、规划选址、土地预 审和稳评等前期工作、履行公司项目投资决策程序等，能否顺利实施存在不确定 性，存在无法投资建设的风险。同时，在获批建设后，未来实施过程中仍然可能 会遇到如市场、政策、项目进度、竞争条 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-83 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-78），决定于 2024 年 11 月 14 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 10 月 28 日召开的公司第八届 董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 ...

2024 年 11 月 5 日，公司收到电投集团《关于 2021 年非公开发行可交换公 司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的通知》，电投集团"21 甘电 E1"持有 人已于 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 4 日完成换股 16,481,932 股，占公司 总股本的 1.03%。现将相关情况公告如下： 1．基本情况 | | | 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-82 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展 暨权益变动比例超过 1%的公告 股东甘肃省电力投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 发行的甘肃省电力投资集团有限责任公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可 交换公司债券（第一期）（债券简称"21 甘电 E1"），于 2022 年 5 月 25 日进入 换股期，换股期限为 2022 年 5 月 25 日起至 20 ...