本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-104 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 12 月 23 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 12 月 30 日以现场和通讯 相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召 开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于实施 2025 年度部分更新改造项目的议案》 董事会同意公司控股子公司实施额度不超过 1,460 万元的部 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、 私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管 理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易 服务等。公司 2024 年度与电投集团及其所属公司日常关联交易预计总额 2,827.92 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 2,095.76 万元。 2024 年 11 月，电投集团持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常 乐公司"）66.00%股权已全部过户登记至公司名下，常乐公司成为公司控股子公 司，预计 2025 年日常关联交易总金额 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、 私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管 理服 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《 公 司章程》的相关规定，2024 年 12 月 23 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见： 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2024 年 12 月 23 日 经仔细审阅关于 2025 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解 了公司 2025 年度日常关联交易预计的详细情况，本次关联交易主要根据政府部 门确定的价格标准《 或参照政府部门定价）及招标结果确定、依据市场价格或公 平协商定价，定价公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别 是中小股东和非关联股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提 交公司董事会审议。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作的领导小组（以下简称"舆情领导小 组"），由公 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10—— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及相关人员。 第三条 公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-103 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向 特定对象发行人民币普通股（A 股）335,097,001 股，本次发行后，公司总股本 变更为 3,243,839,742 股。公司已于近日收到中国登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公 司的股东名册。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本次认购，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持有的公司股份数量未发生变动，持股比例因总股 本增加而被动稀释。具体变动情况如下（未直接持有公司股份的董事、监事、 高级管理人员不再列出）： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 10 | 日） | 本次发行后 ...

公司持股 5%以上股份的股东中国长江电力股份有限公司（简称"长江电力"） 为本次发行的认购对象，认购股数 105,820,105 股，长江电力一致行动人长电投 资管理有限责任公司（简称"长电投资"）不是本次发行的认购对象。本次发行 完成后，长江电力及其一致行动人长电投资持有公司股份数量为 424,120,577 股， 较 2024 年 5 月 30 日签署的简式权益变动报告书中持股比例增加 2.13%，为 13.07%。现将相关情况公告如下： 股东中国长江电力股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-102 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），甘肃 电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集配套资金向特定 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书摘要的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况的 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况的 法律意见 法律意见 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见 德恒 37F20240104-15 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日、2024年6月19日、2024年9月23日、2024年10月11日、2024年10月12日、 2024年11月22日、2024年12月19日分别出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃电 投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易的法律意见》 ...