2024 年度董事会工作报告 2024 年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是甘肃能源奋力推 动高质量发展、实现跨越式增长的重要一年。面对电力市场加速变革带来的深刻 影响，董事会积极落实股东大会决策部署，以求真务实的态度，规范运作、科学 决策，全力以赴稳增长、提效能、强支撑、防风险，积极推动公司各项业务发展、 治理水平不断提高，公司高质量发展取得新突破。 2024 年，董事会全面统筹推进各项工作并取得显著成效。圆满完成重大资 产重组事项，成功募集配套资金 19 亿元；受益于常乐公司注入等影响，公司业 绩大幅提升；围绕电力主业谋发展，储备新能源项目装机规模超 900 万千瓦；积 极推动完成 10 亿元中期票据注册，首期 5 亿元发行到位；信息披露第十次荣获 深交所最高"A"级考评；建立健全公司 ESG 管理体系，编制并发布首份环境、 社会和公司治理（ESG）报告。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年经营成果 2024 年，董事会科学研判行业形势，积极应对电力市场竞争持续加剧环境， 指导经理层深耕电力市场，不断强化对电力中长期市场、现货市场、辅助服务市 场的政策研究，全面开展大 ...

| 营范围：以水力发电为主的可再生能 | 营范围：以电力生产为主的能源项目的 | | --- | --- | | 源、新能源的投资开发、高科技研发、 | 投资开发、高科技研发、生产经营及相 | | 生产经营及相关信息咨询服务。 | 关信息咨询服务（以市场监督管理机 | | 公司根据业务发展的需要和自身 | 关核定的经营范围为准）。 | | 发展能力，经股东大会决议并报政府 | | | 有关部门批准，可以适当调整经营范 | | | 围和方式，亦可以在国内外设立分支 | | | 机构和办事机构。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 1,600,540,535股，公司的股本结构 | 3,243,839,742股，公司的股本结构为： | | 为：普通股1,600,540,535股。 | 普通股3,243,839,742股。 | 公司董事会提请股东会审议上述《公司章程》修订相关事项，并授权公司经 理层办理工商变更登记、备案手续等具体事项。上述变更最终以工商行政管理部 门审核通过为准。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 《公司章程》修正案 （本 ...

（一）审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开 工作沟通会，对 2024 年度审计工作的审计范围、时间安排、审计计划、项目组 人员构成情况等相关事项进行了沟通。 甘肃电投能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃电投能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、资质审查 公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）的业务资质、诚信状况进行了了解，并对大信会计师事务所的营 业执业证照等相关资质和诚信情况进行了核查，认为其具备为公司服务的综合资 质要求，诚信情况良好，能够满足公司审计相关工作的要求。 二、独立性和专业性评估 审计委员会对大信会计 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年度报告的内容，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，活动开始前五个交易 日，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于活动开始前五个交易 日登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公 司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题进行交流回答。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理、独立董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-31 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体 ...

Group 1 - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 yuan per 10 shares, totaling 583,891,153.56 yuan for the year 2024, based on the available profit from the parent company's financial statements [1][2] - The company will extract 10% of the net profit as statutory surplus reserve, amounting to 54,874,892.56 yuan, with no losses to be compensated or discretionary reserves to be extracted [1] - The total cash dividends for the years 2022-2024 amount to 855,983,044.51 yuan, which represents 104.09% of the average net profit for the same period [3] Group 2 - The company emphasizes a commitment to sharing development results with all investors, aiming for a continuous, stable, and proactive profit distribution policy [3] - The profit distribution plan for 2024 is designed to align with national policies promoting high-quality capital market development and to enhance the predictability of dividends [3] - The company’s financial reporting for various assets is compliant, with amounts below 50% for certain financial statement items [4]

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 员列席了会议。 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《2024 年度内部 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司第八届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（ ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-30 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在 兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 本方案需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票同意，0 ...

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2024年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2024年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》的意见 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2025年3月27日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2024年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-19 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表 ...