甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人负责召集和主持委员会会议， 当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召 集人职责。提名委员会委员及召集人由董事会决定。 第四条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三条规定补足委员人数。 第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构， 负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和会议组织等工作内容。党委 组织部（人力资源部）对提名委员会负责，为提名委员会提供工作支持和服务， 收集、提供与提名委员会履行职权相关的资料，完成提名委员会交办的工作 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 8 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 11 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》及其它现行有关法律、法规和《公司章程》制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 2,238,396,151.92, representing a year-on-year increase of 0.91% compared to CNY 2,218,262,794.47 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 479,609,768.53, a significant increase of 31.59% from CNY 364,484,786.37 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,212,560,274.65, showing a substantial increase of 79.97% compared to CNY 673,767,678.29 in the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.1479, reflecting a growth of 25.87% from CNY 0.1175 in the previous year[4] - Total operating revenue for the current period reached ¥2,238,396,151.92, a slight increase of 0.9% compared to ¥2,218,262,794.47 in the previous period[31] - Net profit for the current period was ¥703,006,430.07, representing a significant increase of 31.9% from ¥532,955,360.33 in the previous period[32] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.1479, up from ¥0.1175 in the previous period, reflecting a growth of 25.9%[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 36,628,346,494.92, marking a 2.05% increase from CNY 35,892,035,976.23 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 14,061,176,646.21, which is a 3.64% increase from CNY 13,567,157,314.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥6,041,544,113.60, up from ¥5,818,506,821.01[22] - Total liabilities were ¥19,339,644,065.29, slightly up from ¥19,325,602,132.66[24] - Total liabilities decreased slightly to ¥2,422,539,540.57 from ¥2,437,966,483.34 in the previous period[29] - The company's equity increased to ¥17,288,702,429.63 from ¥16,566,433,843.57[24] Cash Flow - The company’s cash and cash equivalents increased by CNY 347,129,812.68, a 159.67% improvement compared to a decrease of CNY 581,718,096.17 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 1,212,560,274.65, up from 673,767,678.29, representing an increase of about 80%[37] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached 2,712,667,072.75, compared to 1,430,591,789.31 in the previous period, marking an increase of approximately 89%[38] - The company reported cash inflow from investment activities of 484,166,612.90, compared to 310,485,459.75 in the previous period, reflecting a growth of around 56%[41] - The net cash flow from financing activities was -142,184,610.04, an improvement from -161,610,774.92 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow by about 12%[38] Investment and Projects - The company reported a 99.81% increase in investment income, amounting to CNY 45,404,699.87, compared to CNY 22,724,251.35 in the previous year[10] - The company has approved a 100 MW photovoltaic power generation project, which has completed project filing[15] - The company is also investing in a 1 million kW renewable energy project in Gansu, which has received approval[16] - The company completed the acquisition of a 66% stake in Changle Company, which is now a subsidiary[19] Power Generation and Utilization - The power generation for the current period is 74.62 billion kWh, an increase from 71.96 billion kWh in the same period last year, representing a growth of 3.66%[17] - The average utilization hours of power plants increased to 989.74 hours from 954.52 hours year-on-year[17] - The average utilization rate of power plants is 3.21%, slightly down from 3.40% in the previous year[17] - The total power generation from wind projects is 4.06 billion kWh, slightly up from 4.01 billion kWh year-on-year[18] - The average electricity usage rate of power plants decreased to 0.96% from 1.17%[19] - The utilization hours of power plants were 345.56 hours, down from 360.59 hours[19]

甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 6 | | 第六章 | 审议与表决 | 9 | | 第七章 | 股东会决议 | 11 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 甘肃电投能源发展股份有限公司股东会议事规则 甘肃电投能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月 22 日经公司 2024 年度股东会审议通过） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 党委会 | | 17 | | 第六章 董事会 | | 21 | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 监事会 | | 27 | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 28 | | | ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-36 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年度股东会的 法律意见 德恒 37F20250023-00006 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年度股东会（以下简 称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘 肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相 关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-35 2025 年 4 月 19 日 名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 简称 25 甘肃电投 MTN001 代码 102581695 期限 3 年 起息日 2025 年 4 月 18 日 兑付日期 2028 年 4 月 18 日 计划发行总额 人民币伍亿元 实际发行总额 人民币伍亿元 发行利率 2.25% 发行价格 100 元/佰元面值 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 近日，公司发行完成了 2025 年度第一期中期票据，具体发行情况如下： 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据发行完成的公告 经查询，公司不是失信责任主体。本次中期票据发行相关文件已在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上 刊登。截至本公告日，公司 2024 年 5 月在中国银行间市场交易商协会注册金额 为 10 亿元的中期票据已全部发行完毕。 特此公告。 ...

Core Viewpoint - Gansu Electric Power Investment Energy Development Co., Ltd. aims to leverage opportunities from national power system reforms and state-owned enterprise reforms, focusing on structural optimization, stable growth, and strong industry development while enhancing its multi-energy complementary capabilities [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 8.695 billion yuan, a year-on-year increase of 24.79%, and a net profit attributable to shareholders of 1.644 billion yuan, up 40.3% [1]. - For the first quarter of 2025, the company forecasts a net profit attributable to shareholders between 460 million yuan and 490 million yuan, representing a year-on-year growth of 26.21% to 34.44% [1]. Business Expansion - The primary driver of the performance growth in 2024 was the acquisition of a 66% stake in Gansu Electric Power Changle Power Co., which added thermal power generation to the company's operations, resulting in a total installed capacity of 7.5397 million kilowatts, a 113% increase year-on-year [2]. - The company is actively engaging in various market transactions, including direct supply to large users, power rights exchange, and cross-regional trading, which have contributed to improved profitability [2]. Renewable Energy Projects - The company is focusing on comprehensive energy development, capitalizing on national reforms to invest in projects that promote the synergistic development of various energy sources, including wind, solar, and thermal [2]. - Current projects in reserve include the Tengger Desert 6 million kilowatt new energy project, the Wuwei Minqin 1 million kilowatt new energy project, and the first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project in Gansu Qinyang [2]. Green Electricity Aggregation Pilot Project - The first phase of the Green Electricity Aggregation Pilot Project has an installed capacity of 1 million kilowatts, comprising 750,000 kilowatts from wind power and 250,000 kilowatts from solar power [3]. - This project aims to enhance local power supply and consumption of renewable energy, expanding the company's renewable energy generation capacity and market share in Gansu Province [3].

Group 1: Project Developments - The first phase of the Qingyang Green Power Aggregation Pilot Project, a 1 million kW renewable energy initiative, has been approved and is progressing well [2][5]. - The company has several reserve projects, including the Tengger Desert Base (6 million kW) and Wuwei Minqin (1 million kW) renewable energy projects [2][9]. Group 2: Acquisition and Business Expansion - In 2024, the company acquired a 66% stake in Changle Company, enhancing its capabilities in peak-shaving thermal power and diversifying its energy mix [3][4]. - The total installed capacity reached 7.5397 million kW, a year-on-year increase of 113% [4]. Group 3: Financial Performance - The company achieved a net profit of 1.644 billion CNY in 2024, reflecting a year-on-year growth of 40.3% [4]. - Changle Company reported a net profit of 1.7143 billion CNY for 2024, exceeding its commitment of 1.1372 billion CNY, achieving a completion rate of 150.75% [11]. Group 4: Future Strategies - The company plans to leverage opportunities from national power system reforms and focus on enhancing operational efficiency and risk management [10]. - The 2025 strategy includes expanding renewable energy projects and maximizing the synergistic benefits of its diverse energy sources [10]. Group 5: Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 CNY per 10 shares, totaling approximately 583.89 million CNY, pending shareholder approval [12].