甘肃电投能源发展股份有限公司 元，承诺净利润为 113,719.34 万元，完成 2024 年度承诺净利润，完成率 150.75%， 电投集团无需进行业绩补偿。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 二、常乐公司业绩承诺情况 根据公司与电投集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《 <发行> 股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产 之盈利预测补偿协议》等协议，电投集团关于本次发行股份及支付现金购买资产 交易的业绩承诺期为本次发行股份及支付现金购买资产交易实施完成当年起的 连续三个会计年度（含本次发行股份及支付现金购买资产交易实施完毕当年）， 如果本次发行股份及支付现金购买资产交易于 2024 年内实施完毕，则业绩承诺 期为 2024 年度、2025 年度和 2026 年度。如本次发行股份及支付现金购买资产 交易实施完成时间延后，则业绩承诺期随之顺延，即如本次发行股份及支付现金 购买资产交易于 2025 年内实施完毕，则业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度和 全部过户登记至公司名下，常乐公司的过户事宜已办理完毕，常乐公司成为公司 控股子公司。因此，电投集团对常乐公司的 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-25 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司运营 需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行间交易商协会"） 申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据，具体 情况如下： 一、发行条件 根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情 况经认真自查及论证后，公司不是失信责任主体，符合现行法律法规、规范性文 件及相关政策文件关于中期票据发行条件的各项规定，具备发行中期票据的资格。 二、发行方案 民币 10 亿元），在获得银行间交易商协会核准后，一次发行或分期发行。 接受价格区间等因素灵活确定），具体发行期限以银行间交易商协会注册审批结 果为准。 色中期票据 10 亿元。 会，并同意董事会授权公司董 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-26 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 亿元（含人民币 10 亿元）的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低 融资成本，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集 团"）拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担 保协议。 本次关联担保属于关联方为上市公司提供担保，具体担保方式为提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保，公司免于支付担保费用且无需提供反担保，没 有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。 规定，本次交易构成关联交易。 册发行中期票据提供担保的关联交易议案》，参与该议案表决的 5 名非关联董事 一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、向涛、 李轶均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司 独立董事专门会议审议通过。 产重组、不构成重组上市，不需要经过有 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-27 甘肃电投能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》，参与该议案表决的 5 名非关联 董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、向 涛、李轶均回避了该事项的表决，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经 公司独立董事专门会议审议通过。 产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准，无需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司； （1）住所：甘肃省兰州市城关区 北滨河东路 69 号； （2）企业性质：有限责任公司（国有独资）； （3）主要办公地 点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（4）法定代表人：蒲培文；（5）注 册资本：360,000 万元； （6）主营业务：服务全省能源产业发展和铁路基础设施 建设，全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地 产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理；承担全省铁路项目的 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 开。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，保障 股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： （三）2024 年 4 月 29 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了 2024 年第一季度报告。 （四）2024 年 5 月 31 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了关于 公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法 规规定条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案、关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于与 交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及 《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案、关于本次交易构 成关联交易的议案、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条及四十三条规定的议案、关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-24 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率高于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司 2025 年拟向金融 机构融资不超过 83,000 万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为 83,000 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 78,000 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 5,000 万元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由 具体合同约定。 上述 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议批准。 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-22 甘肃电投能源发展股份有限公司 1、结合上年实际生产完成情况、2025 年供需预测、水情预测、风光资源预 测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修计划及外部环境等因素编制 发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。 2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建投资进度、各电站运行状况 等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资支出、小型基建支出、技改、零 购等支出预算。 3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正 关于 2025 年度计划经营指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：2025 年度计划经营指标为公司 2025 年度经营计划的内部管理控 制指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于自然资源、燃 料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。 公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属 甘肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对 公司发电量产 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃电投能源发展股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于本报告 报告简介 本报告是甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源""公司"）发布的第二份环 境、社会及公司治理报告（以下简称本报告），以向利益相关方等披露和展示公司 2024 年在环境、社会及公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息 的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保 证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖甘肃电投能源发展股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。 其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报 告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金 额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...