3-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 | 至 3-2-1 3-2-95 | | | 法律意见 | | | 2 | 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 | 3-2-96 至 3-2-122 | | | 补充法律意见（一） | | 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 3-2-1 | 一、本次交易的方案 | 8 | | --- | --- | | 二、本次交易各方的主体资格 | 19 | | 三、本次交易的相关协议 | 26 | | 四、本次交易的批准和授权 | 27 | | 五、本次交易的实质性条件 | 29 | | 六、本次交易的标的资产 | 40 | | 七、本次交易所涉债权债务处 ...

4-1-1 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 4-1-2 甘肃电投常乐发电有限责任公司 财务报表附注 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 由 it Tolenhone. 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 F 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 火电厂工程项目建设期长、工程造价高、竣工决算时间较长,对于已达到预定可使用状 态的发电机组及相关房屋建筑物等固定资产,在尚未办理工程竣工决算前,会计政策规定根 据在建工程的工程概算、工程造价或者工程实际成本对项目暂估入账,待完成工程竣工决算 手续后,再按实际成本调整原来的暂估价值。 截至 2024年 3 月 31日止,贵公司 1、2、3、4 号发电机组及相关房屋建筑物已达到完工 可使用状态,其 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-53 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 22 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度第一期中期票据发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议 案》。2024 年 5 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知 书》。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《关于收到中国银行间市场交易商协 会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2024-41）。 经查询，公司不是失信责任主体。本次中期票据发行相关文件已在中国货币 网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上 刊登。 名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度第一期中期票据 简称 24 甘肃电投 MTN001 代码 102482402 期限 3 年 起息日 2024 年 6 月 21 日 兑付日期 2027 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 | 释 义 4 | | --- | | 声明与承诺 7 | | 重大事项提示 9 | | 重大风险提示 19 | | 第一节 本次交易概况 23 | | 一、本次交易的背景和目的 23 | | 二、本次交易方案概况 26 | | 三、本次交易的性质 34 | | 四、标的资产的评估作价情况 35 | | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 36 | | 六、本次交易对上市公司的影响 37 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 38 | | 第二节 上市公司基本情况 48 | | 一、基本信息 48 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 48 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 49 | | 四、控股股东及实际控制人情况 49 | | 五、上市公司主营业务概况 50 | | 六、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标 51 | | 七、最近三年重大资产重组情况 52 | | 八、上市公司及其现任董事、监事、高级 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-52 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 1、根据甘肃省国资委出具的《省政府国资委关于甘肃电投能源发展股份有 限公司重大资产重组方案的批复》（甘国资发资本〔2024〕68号），在重组报 告书（草案）相关章节更新了本次交易已经履行的审批程序； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权，同 时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2024年6月12日，公司控股股东电投集团收到甘肃省人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）出具的《省政府国资委关于甘肃电投 能源发展股份有限公司重大资产重组方案的批复》（甘国资发资本〔2024〕68 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年六月 | 释 义 4 | | --- | | 声明与承诺 7 | | 重大事项提示 9 | | 重大风险提示 19 | | 第一节 本次交易概况 24 | | 一、本次交易的背景和目的 24 | | 二、本次交易方案概况 27 | | 三、本次交易的性质 35 | | 四、标的资产的评估作价情况 36 | | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 37 | | 六、本次交易对上市公司的影响 38 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 40 | | 第二节 上市公司基本情况 50 | | 一、基本信息 50 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 50 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 51 | | 四、控股股东及实际控制人情况 51 | | 五、上市公司主营业务概况 52 | | 六、上市公司最近三年一期主要财务数据及财务指标 53 | | 七、最近三年重大资产重组情况 54 | | 八、上市公司及其现任董事、监事、 ...

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 本《补充法律意见》仅供甘肃能源本次重大资产重组之目的使用，未经本所 书面授权，不得用作任何其他目的。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 德恒 37F20240104-07 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称"原 《法律意见》"）。 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 鉴于甘肃能 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20240059-00005 号 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见 （六）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股 东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司 章程》）的有 ...