关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电 投常乐发电有限责任公司 66.00%股权并募集配套资金事宜（以下简称"本次交 易"）。 公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交 易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度， 将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下： 1、本次交易筹划之初，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。本 公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措 施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的 知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人 登记表等相关材料。 5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保 密义务。 综上所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-15 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 3 月 18 日召开的公司第八届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 15:30。（参加现场会议的股东请 于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 3 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 相关规定的说明 1、本次交易符合《注册管理办法》第十一条规定 根据《注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得向特定对象发行股 票的如下情形： （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向甘肃省电力 投资集团有限责任公司发行股份及支付现金的方式，购买其持有的甘肃电投常乐 发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对 象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"） 的规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合 《注册管理办法》 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-16 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 11 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 3 月 18 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公 司（以下简称"电投集团"或"交易对方"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任 公司（以下简称"常乐公司"或"标的公司"）66.00%股权（以下简称"标的资 产"），同时拟向不超过 35 名（ ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 二〇二四年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向证券交易 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-12 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为加快推进腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目（以下简称"大基地 项目"）进度，公司拟与华润电力新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"） 合作设立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称，以下简称"合资公 司"），主要负责投资开发大基地项目，合资公司注册资本为 600,000 万元，分 期出资到位，其中公司出资 306,000 万元，首次出资额为 510 万元，持股 51%； 华润新能源出资 294,000 万元，首次出资额为 490 万元，持股 49%。经公司决策 后将与华润新能源签署出资协议。 2024 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于与华 润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用 600 万 千瓦新能源项目暨对外投资的议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构 成《 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产所涉及的关联交易的专项核 查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司发行股份及支付现金购买资产所涉及的关联交易（以下简称"本次关联交易"） 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、上市公司拟通过向甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投 集团"）发行股份及支付现金的方式，购买其持有的甘肃电投常乐发电有限责任 公司（以下简称"常乐电厂"）66.00%股权。 本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。截至目前，标的资产 的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。 标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经 有权国有 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司""甘肃能源"或"上市 公司"）正在筹划发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权并募 集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）。 甘肃能源董事会对本次交易是否符合《关上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎判断。经判断， 甘肃能源董事会认为： 1、本次交易的标的资产为常乐公司 66.00%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；就本次交易行为涉及的有关报批 事项的进展情况及尚需呈报批准的程序，公司将在重大资产重组预案和报告书中 详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对报批事 项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2、本次发行股份购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的 资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-09 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力 投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限 责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%的股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因有关 事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能源，证券代码：000791） 自 2024 年 3 月 6 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 6 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项 的停 ...

关于收到控股股东《关于腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项 目有关事项的函》的公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年 3 月 7 日，公司收到电投集团《关于腾格里沙漠基地自用 600 万千 瓦新能源项目有关事项的函》（甘电股函〔2024﹞13 号）: 电投集团按要求完成 了项目优化选址等相关工作。根据电投集团产业板块结构布局及避免同业竞争的 相关承诺，由甘肃能源控股组建项目公司作为业主，有序推进腾格里沙漠基地自 用 600 万千瓦新能源项目开发建设。 公司将加快项目公司组建工作，并组织项目公司依法办理各项前期手续。组 建项目公司尚需通过公司董事会或股东大会审批、国家市场监督管理总局关于经 营者集中反垄断审查（如有）等。腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目尚 需取得政府主管部门的核准或备案、并履行公司及合资公司的项目投资决策程序 等。合资公司的组建及大基地项目的建设均存在一定的不确性，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 ...