证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-07 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"）正在筹划发行股 份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有 限责任公司（以下简称"电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以 下简称"常乐公司"）66.00%的股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次发行股份及支付 现金购买资产的交易对方为上市公司控股股东电投集团，为公司关联方，本次交 易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： ...

2024 年 2 月 6 日，公司收到全资子公司参股的甘肃电投集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）转来的《国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚 决定书》（甘金监行处〔2024〕14 号），财务公司以前年度存在"未经任职资格审 查任命董事、高级管理人员"的违法违规行为，处以 90 万元罚款。根据公司《关 于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》第九条（九） 规定，该事项需启动风险处置程序并信息披露。 2024 年 2 月 7 日，公司存贷款风险处置领导小组启动风险处置程序，包括 但不限于制定风险处置方案、成立应急处置小组、与财务公司召开联席会议、问 询了解财务公司相关具体情况等。根据风险处置小组调查情况和财务公司提供的 关于监管处罚有关情况的报告及相关资料，上述行政处罚涉及人员及现任董事、 高级管理人员任职资格均已取得原中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局或 国家金融监督管理总局甘肃监管局批复，财务公司已对相关责任人进行严肃问责， 承诺确保董事和高级管理人员按照"先核准、后履职"的原则合规履职，保证在 后续经营中杜绝此类事项再次发生。 本次行政处罚事项不会对财务公司日常生产经营及为公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-03 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举卢继卿先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届 满为止，自本议案审议通过之日起任职，简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-04 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同日，公司召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整第 八届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举卢继卿先生为公司 第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员、召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事长简历如下： 卢继卿，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。历任酒泉钢铁（集 团）有限责任公司甘肃祁牧乳业有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理， 丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委员，2023 年 1 月-2024 年 1 月挂 职任中国移动政企事业部副总经理。2023 年 11 月至今任甘肃省电力投资集团有 限责任公司党委副书记、总经理、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230043-0004 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-02 甘肃电投能源发展股份有限公司 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-74），决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-01 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 12 月 24 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至第八届董事会届满 为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 本议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-73 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及 绿电交易服务等。公司 2023 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 2,292.70 万元，预计额度内实际发生金额预估（未经审计）为 1,943.44 万元。 预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 2024 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、参与该议案表决的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书 及绿电交易服务等。预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开 ...