证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-51 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 1 ...

北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 本《补充法律意见》仅供甘肃能源本次重大资产重组之目的使用，未经本所 书面授权，不得用作任何其他目的。 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 德恒 37F20240104-07 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据甘肃能源与本所签订的《专项法律事务服务协议》，本所接受甘肃能源 委托，担任甘肃能源本次重大资产重组项目的专项法律顾问。本所已于2024年5 月31日出具了《北京德恒律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称"原 《法律意见》"）。 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 鉴于甘肃能 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》及监管部门的相关要求，上市公司根据本次交易相关内幕信息知情人出具 的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明材料，对本次交 易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的 核查意见 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》及监管部门的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内 幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 1 6、其他在公司重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人 及其配偶、子女和父母。 ...

华龙证券股份有限公司 关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的 核查意见 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或"公 司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》及监管部门的相关要求，华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券" 或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次重组申请股票停 牌前六个月至重组报告书披露之前一日，即 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 德恒 37F20240104-06 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃电投能源发展股份有限 公司（以下简称"甘肃能源"或"上市公司"）的委托，担任甘肃能源发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次重组"或 "本次交易"）的专项法律顾问。就本次重组，本所已于 2024 年 5 月 31 日出具 了德恒 37F20240104-01 号《北京德恒律师事务所关于 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 5 月 31 日召开的公司第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-50 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日在 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-45），决定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-49 2024 年 6 月 12 日，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司收到甘 肃省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于甘肃电投能源发展股 份有限公司重大资产重组方案的批复》（甘国资发资本〔2024〕68 号），批复同 意公司发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司所持甘肃电 投常乐发电有限责任公司 66.00%股权并配套募资不超过 19 亿元暨关联交易方 案。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公 司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会予以注册后方可实施。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性， 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 13 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 获得甘肃省国资委批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易 日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动。 特此说明。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有 限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司股票自 2024 年 3 月 6 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司股票在 停牌前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 1 | 月 29 | 日） | （2024 | 年 3 | ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-46 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 2024 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<甘 肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并 在指定信息披露媒体进行披露。 本次交易尚需公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准 （如需），并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同 意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存 在不确定性。 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司严格按照相关法律法规 的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公 告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 本公司及董事会全体成员 ...