本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-74 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2023 年 12 月 24 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见： 经仔细审阅关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解 了公司 2024 年度日常关联交易预计的详细情况，独立董事一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2023 年 12 月 24 日 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-71 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘万祥先生未持有公司股票。刘万祥先生在辞去相关职 务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关规定。 在此，公司向刘万祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事长刘万祥先生的书面辞职报 告。刘万祥先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事长职务，同时一并辞去公 司董事会战略委员会委员、召集人职务。辞职后，刘万祥先生将不在公司担任其 他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万祥先生辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，刘万祥先生 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-68 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称"酒汇公司"） 的全资子公司甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称"鼎新公司"）为解决 资金需求，向交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称"交通银行甘肃省分 行"）办理贷款 1.5 亿元，并签订了固定资产贷款合同，需要公司对上述贷款提 供担保。2023 年 11 月 24 日，公司与交通银行甘肃省分行签订了保证合同，担 保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与鼎新公 司签署反担保协议。 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保额度预 计的议案》，其中对 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-67 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称"大容公司"） 为解决其分公司甘肃电投大容电力有限责任公司神树发电分公司资金需求，向交 通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称"交通银行甘肃省分行"）办理贷款 0.4 亿元，并授权甘肃电投大容电力有限责任公司神树发电分公司签订了固定资 产贷款合同，需要公司对上述贷款提供担保。2023 年 11 月 17 日，公司与交通 银行甘肃省分行签订了保证合同，担保金额为 0.4 亿元，担保方式为连带责任担 保。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保协议。 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议、2022 年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 11 月 14 日 15:30。 | 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 | 公告编号：2023-63 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | | 甘肃电投能源发展股份有限公司 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 14 日下午 3: ...

（2023 年 11 月 14 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230043-0003 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见 ...

| 证券代码：000791 | 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-62 | | --- | --- | | 债券代码：149304 | 债券简称：20 甘电债 | 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-59），决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 10 月 26 日召开的公司第八届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥829,786,681.89, representing a 29.88% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥315,939,232.93, up 43.72% year-on-year, while the year-to-date net profit reached ¥558,749,428.37, reflecting a 52.69% increase[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1974, a 22.08% increase compared to the same period last year[5] - The company achieved operating revenue of CNY 1,912.16 million in the first nine months of 2023, a 22.62% increase from CNY 1,559.49 million in the same period of 2022[11] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 558.75 million, up 52.69% from CNY 365.95 million year-on-year, primarily due to the commissioning of new wind and solar projects[11] - The company reported a net profit for Q3 2023 of CNY 617,599,979.03, an increase of 50.4% compared to CNY 411,070,547.79 in Q3 2022[33] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 617,795,918.19, compared to CNY 411,454,076.71 in Q3 2022, representing an increase of 50.2%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥21,617,643,092.34, showing a slight decrease of 1.03% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased by 5.84% year-on-year, reaching ¥8,739,055,475.24 at the end of Q3 2023[6] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 12,066,383,598.24, a decrease from CNY 12,140,727,045.57 at the beginning of the year[30] - Total liabilities decreased to CNY 11,744,393,610.12 from CNY 12,466,889,646.74, indicating a reduction of approximately 5.8%[25] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 8,739,055,475.24 from CNY 8,257,210,306.49, marking an increase of 5.8%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,303,093,166.78, reflecting a 45.74% increase compared to the same period last year[5] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,303,093,166.78, significantly higher than CNY 894,130,126.72 in the previous year, indicating a growth of 45.7%[37] - The net cash flow from financing activities was -¥703,362,820.58, compared to ¥492,327,383.50 in the previous period, indicating a significant decrease in financing cash flow[38] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,558,648,722.10, down from ¥1,728,236,358.25 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of ¥169,587,636.15[38] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 998,176,168.99 from CNY 1,286,070,079.57, a decline of 22.4%[27] Investments and Projects - The company plans to continue expanding its renewable energy projects to enhance future revenue growth[11] - The total installed capacity as of September 30, 2023, is 34,224 MW, an increase from 26,660 MW in the same period of 2022, representing a growth of approximately 28.4%[19] - The company has completed the construction of several renewable energy projects, including a 200 MW wind power project and multiple solar power projects, totaling 900,000 kW of new energy capacity, all of which are now connected to the grid[16] - The company plans to develop a 6 million kW renewable energy project in the Tengger Desert, currently in the preliminary research phase[17] Operational Efficiency - The average utilization hours of power plants increased to 2,081.21 hours in 2023 from 2,122.00 hours in 2022, indicating improved operational efficiency[19] - The company's electricity generation increased to 6.319 billion kWh, a rise of 6.93 million kWh compared to 5.626 billion kWh in the previous year[11] - The company generated 6.319 billion kWh of electricity from January to September 2023, compared to 5.626 billion kWh in the same period of 2022, marking an increase of about 12.3%[19] Financial Expenses and Income - Financial expenses decreased by 10.89% to CNY 275.85 million, attributed to lower financing rates compared to the previous year[11] - Investment income fell by 13.24% to CNY 108.20 million due to reduced performance from associated companies[11] - The financial expenses for the period included interest expenses of CNY 93,317,386.86, up from CNY 78,704,831.69 in the previous year[35] - The company received ¥199,091,616.77 in investment income, down from ¥247,225,990.87 in the previous period, indicating a decline in investment returns[39]