证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-049 英洛华科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 特别提示： 1、股东出席的总体情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-047 英洛华科技股份有限公司 关于子公司停产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月11日披露了《公 司关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2022-042），决定逐步停止子公司浙 江英洛华装备制造有限公司（以下简称"英洛华装备"）的生产经营。现将截至 目前的相关进展情况公告如下： 考虑到业务发展规划以及资源有效利用，公司受让了另一股东所持有的英洛 华装备 34%股权，英洛华装备从公司控股子公司变成公司全资子公司。同时，英 洛华装备变更了经营范围，已于近日完成工商变更登记、章程备案等手续，并取 得了东阳市市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下： 1、名称：浙江英洛华装备制造有限公司 2、统一社会信用代码：91330783668337201H 3、注册资本：柒仟伍佰万元整 7、住所：浙江省东阳市横店电子产业园区 8、经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；高性能纤维及复合材料 制造；高性能纤维及复合材料销售 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,871,535,309.58, a decrease of 17.88% compared to ¥2,279,070,620.94 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥56,413,318.16, down 55.26% from ¥126,077,539.47 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥32,394,783.33, a decline of 64.78% compared to ¥91,973,820.45 in the same period last year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0505, a decrease of 54.59% from ¥0.1112 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity was 2.07%, down 2.90% from 4.97% in the previous year[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 78,343,356.52, a decline of 37.9% from CNY 126,078,407.67 in the first half of 2022[162]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 57,171,765.82, down 47.9% from CNY 109,997,242.37 in the first half of 2022[163]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥314,019,267.38, up 432.07% from ¥59,018,385.63 in the previous year[20]. - Cash and cash equivalents increased to ¥946,023,467.60, representing 18.49% of total assets, up from 17.01% last year, a change of 1.48%[59]. - The total cash inflow from financing activities was recorded at ¥0.00, while cash outflow was ¥209,321,450.44, leading to a net cash flow from financing activities of -¥209,321,450.44[170]. - The total cash inflow from investment activities was ¥25,585,317.06, while cash outflow was ¥169,905,106.02, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥144,319,788.96, compared to -¥16,005,882.35 in the previous year[168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,117,779,866.81, an increase of 3.28% from ¥4,954,433,538.25 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities at the end of the reporting period are CNY 2,601,631,214.10, indicating a stable financial position[180]. - The company's total equity decreased to CNY 2,660,990,871.58 from CNY 2,728,357,756.20, a decline of 2.5%[155]. Investment and R&D - The company's R&D investment was ¥106,633,613.33, a decrease of 4.96% from ¥112,202,226.75 in the previous year[56]. - The company applied for 63 new patents and received 78 new patent authorizations during the reporting period[51]. - The company is focusing on enhancing core competitiveness by optimizing traditional processes in micro-special motor manufacturing[71]. Market and Business Strategy - The company aims to strengthen its market presence and expand into new fields and customers amid a challenging economic environment[37]. - The company is actively expanding its overseas market presence, which has improved its competitiveness and brand recognition internationally[51]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[105]. Environmental and Social Responsibility - The company’s environmental protection measures comply with various national laws and standards, ensuring it is not classified as a key pollutant unit[92]. - The company invested a total of 3.706 million yuan in environmental governance and protection in the first half of 2023[98]. - The company actively promotes social responsibility and green development, aligning with the "dual carbon reduction" policy[102]. Corporate Governance - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, including investors and employees, by ensuring transparent and timely information disclosure[101]. - The company has committed to fulfilling its obligations as the actual controller of the listed company, ensuring compliance with corporate governance standards[104]. - The company has established a framework to ensure equal exercise of shareholder rights and obligations among shareholders[104]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 120,020[141]. - The largest shareholder, Hengdian Group Holdings Co., Ltd., holds 39.48% of shares, totaling 447,529,376 shares, with 181,000,000 shares pledged[141]. - The employee stock ownership plan involved 24 core personnel holding a total of 4,997,617 shares, representing 0.44% of the company's total equity[88].

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-039 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-042 英洛华科技股份有限公司 关于设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、关联关系说明 横店集团日本株式会社为横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"） 的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次对外投资设立合资公司构成关 联交易。 3、本次交易的审议程序 公司于2023年8月17日召开第九届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于设立合资公司暨关联交易的议案》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事徐文 财先生、胡天高先生、梅锐先生在审议该议案时已回避表决。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 二、共同投资方基本情况 （一）横店集团控股有限公司 1 1、企业 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-045 英洛华科技股份有限公司 关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英洛华"）于 2023 年 8 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了 《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟对募集资金投资项目之"年产 85 万台高效节能自动门电机技改项 目"予以终止，并将剩余募集资金 8,643.71 万元（含利息收入）永久补充流动 资金，用于公司日常生产经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，本次变更募集资金的金额高于该 项目募集资金净额的 10%，因此，本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为实施人才强企战略，进一步稳定和吸引优秀人才，公司拟以自有资金4,325 万元购买横店集团英洛华电气有限公司（以下简称"英洛华电气"）持有的位于 东阳市横店镇米塘社区下湖严居民小区的工业房地产(不动产权证书证号：浙 （2023）东阳市不动产权第0033547号)，土地使用权面积9819.53㎡，房屋建筑 面积18158.16㎡，上述房产将用作员工宿舍。 2、关联关系说明 英洛华电气为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称"横店控股"） 的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次交易构成关联交易。 3、本次交易的审议程序 公司于2023年8月17日召开第九届董事会第十五次会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于购买资产暨关联交易的议案》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事徐文 财先生、胡天高先生、梅锐先生在审议该议案时已回避表决。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-041 英洛华科 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-044 英洛华科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225 号文件《关于核准太原双 塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有 限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司 100%股权， 同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股） 24,468,085 股，募集配套资金总额为 229,999,999.00 元，扣除西南证券股份有 限公司承销费用 13,500,000.00 元后的净额为人民币 216,499,999.00 元，已于 2015 年 8 月 14 日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为 75250 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-043 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，分别审议通过了《公司关 于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面 充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减值和资产减值准备的基本情况 经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的 分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损 ...