证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-046 英洛华科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议决定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2023年9月5日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交 ...

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 审慎负责的态度，基于独立客观的立场，对公司控股股东及其他关联方资金往来 和对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见： 1、公司严格按照中国证监会有关文件要求和《公司章程》的相关规定，规 范公司的对外担保行为，严格控制对外担保风险。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对下属子公司提供担保 144,700 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 53.55%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因 担保被判决败诉而应承担的损失等情形。前述担保均已按照《公司章程》及中国 证监会的相关规定，经过相应审议程序并履行了信息披露义务。 英洛华科 ...

| | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | - | 0.64 | | 0.64 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 横店集团浙江得邦公共照明有限 公司 | 同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.52 | | 0.52 | - | 货款 | 经营性往来 | | | 浙江横店影视剧组服务有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 3.60 | | 3.60 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 横店集团东磁股份有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 36.00 | | | 36.00 | 经营往来 | 经营性往来 | | | 赣州市东磁电子有限公司 | 同一实际控制人控制 | 其他应收款 | - | 47.09 | | 47.09 | 经营往来 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,160.97 | | | 9,951.33 -4,7 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-038 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 17 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事 长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司指定 ...

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司 终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为英洛 华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，对英洛华终止实施部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并发表 意见如下： （三）募集资金使用情况 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集 团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1225 号）核准，公司于 2015 年 8 月 17 日向横店集团控股有限公司非公开 发行人民币普通股（A 股）24,468,085 股，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总 额 ...

独立董事签字： 赵国浩 王成方 韩灵丽 二〇二三年八月十日 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于公司购买资产暨关联交易的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，就公司购买资产暨关 联交易事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 公司事前就购买关联方资产事项通知了独立董事且提供了相关资料，我们与 公司管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料，公司本次购买房产是为了 更好地满足公司员工居住需求。本次交易本着公平公正的原则进行，交易价格以 具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构的评估结果为依据，评估机构 与本次交易的参与方不存在关联关系，定价公允合理，并经交易双方友好协商确 定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害及全体股东利益的行为。 基于以上判断，我们同意公司将该事项提交公司第九届董事会第十五次会议 审议。公司本次购买资产构成关联交易，关联董事徐文 ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 16 日召开 第九届董事会第十次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-061）。现将归还情况公告如下： 公司已于 2023 年 8 月 8 日将上述用于暂时补充流动资金的 8,000 万元闲置 募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立 财务顾问西南证券股份有限公司及项目主办人。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二三年八月十日 1 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-037 英洛华科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 编号：2023-05 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他 （投资者电话会议） 华福证券：王保庆 华泰柏瑞基金：何静 国金证券：李超、宋洋 农银汇理：周子涵 华鑫证券：杜飞、傅鸿浩、张涵、谭倩、罗迪萧 国泰基金：陆子珩 沪通私募基金：王博 参与单位名称及 善思投资：郑建鑫 人员姓名 中邮证券：魏欣、王靖涵、陈敏 英大资产：王文宾、白思雨、卢琼 淡水泉：原茵 安信证券：覃晶晶 长城基金：李金洪 招商证券：刘伟洁、赖如川 长盛基金：赵启超 时间 2023 年 7 月 4 日-7 日 地点 横店 上市公司接待人 董事会秘书：钱英红 证券事务代表：吴美剑 员姓名 机电事业部：章黎明、申屠君 1 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 一、公司基本情况介绍 公司目前主要有钕铁硼磁性材料、微特电机系列产品、健 康器材三大业务。磁材业务有赣州和横店两个基地，目前钕铁 硼毛坯总产能约为 1.3 万吨；微特电机系列产品包括直流、交 流、无刷、伺服等各类电机以及减速器、驱动控制等；健康器 材目前主要产品包 ...

英洛华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-028 英洛华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 英洛华科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 842,948,133.96 | 1,031,936,335.51 | -18.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | | 答：您好！根据行业和市场发展趋势，公司将进一步加 | | --- | --- | | | 强相关技术及产品研发，通过改进工艺、优化管理等措施， | | | 提升竞争能力，重点推进新能源汽车和智能健康领域的业务 | | | 拓展。谢谢！ | | 附件清单（如有） 无 | | | 日期 | 2023年03月30日 | | 3.请问公司的销售区域主要是在哪里？ | | --- | | 答：您好！公司销售以国内为主，2022年国内业务营收 | | 占比为69.70%。谢谢！ | | 4.请简要介绍公司的销售模式 | | 答：您好！公司产品销售包括国内和国外市场销售，主 | | 要通过直销方式进行。谢谢！ | | 5.公司除了永磁板块业务之外的其他业务，对公司整体 | | 发展是否形成拖累？最近股价持续低迷 | | 答：您好！公司磁材、电机、康复器材三大业务板块均 | | 实现盈利。谢谢！ | | 6.公司所处行业的竞争情况如何？主要的竞争对手有 | | 哪些？ | | 答：您好！公司所处行业均为充分竞争 ...