关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营及业务 发展需要，2025年度公司及下属公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司 （以下简称"横店控股"）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下 简称"关联方"）发生日常关联交易总金额27,166万元，主要为向关联人采购原 材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等。 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会 议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关 联监事已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东 将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-021 英洛华科技股份有限公司 根据 2024 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度经营预判，2025 年度公司拟与关联方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司等机构发行的安全性较高、流动 性较好的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金，投资期限自英洛华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-022 英洛华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，理财投资收益存在一定 不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司主营业务发展及确保资金安全的前提下，合理 利用闲置资金，进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益。 2、投资额度：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元自有资金进行委托 理财。在上述额度内，资金可滚动使用。期限内任一时点的投资金额不超过人民 币 50,000 万元。 3、投资方式：公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控 的委托理财，购买 ...

英洛华可持续发展报告 创新成就未来 Innovation Leads the Future 目录 Contents 前篇 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 公司概况 | 5 | | ESG管理 | 7 | 01 诚信永续治理 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 合规与风险管理 | 16 | | 商业道德 | 18 | | 信息安全与隐私保护 | 20 | 04 坚持绿色经营 | 环境合规 | 65 | | --- | --- | | 排放与废弃物管理 | 68 | | 能源管理 | 72 | | 水资源管理 | 74 | | 材料管理 | 75 | | 应对气候变化 | 76 | 02 Sustainability Report 2024 可持续发展报告 03 包容伙伴同行 | 员工权益与福利 | 46 | | --- | --- | | 多元化与平等包容 | 53 | | 员工发展与培训 | 54 | | 职业健康与安全 | 58 | 附录 | ESG关键绩效表 | 87 | | --- | --- | | 深交所可持续发展报告指 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-025 英洛华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，（以下 简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需 提交英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （四）本次会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使 职权，积极维护公司及股东的合法利益，为公司的规范运作和健康发展起到了积 极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召集召开了 6 次监事会会议，具体情况如下： | 序 | | 召开时间 | | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 1.《公司 | 2023 年年度报告》及其摘要； | | | | | | | 2.《公司 | 2023 年度监事会工作报告》； | | | | | | | 3.《公司 | 2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 4.《公司 | 2023 年度利润分配预案》； | | | 2024 | 年 | 3 | ...

英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；于同日召开第十届监事会第四次会议。基于 谨慎性原则，公司全体董事对《公司关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》回避表决，全体监事对《公司关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司 2024年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、监事和高级管理人 员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公 ...

英洛华科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理 念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所 处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极 开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 | | 序号 召开时间 | | | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方式 | | | | | | | | | 12.《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； | | | | | | | | 13.《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》； | | | | | | | | 14.《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》； | | | | | | | | 15.《公司关于修订<公司章程>的议案》； ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-023 英洛华科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内 对下属公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的下属公司担保，敬请广 大投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保情况概述 （一）基本情况 为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营融资需求， 公司及下属公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元的 综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属公司在上述授信额度内提 供担保额度合计不超过 150,000 万元，以满足下属公司经营发展需要，支持其业 务顺利开展。具体授信情况如下： | 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 拟授信金融机构 | 拟授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 英洛华科技股份有限公 ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）2024 年度财务 报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了和信审字(2025)第 000225 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：英洛华财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华 2024 年 12 月 31 日合 并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金 流量。 现将公司经审计确认后的年度财务状况报告如下（金额：元）： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 4,008,781,623.25 | 3,848,857,904.23 | 4,035,674,541.17 | -0.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 247,648,210.36 | 86,712,195.70 | 89,559,366.38 | 176.52% | | （元） | | | ...