本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2023 年 10 月 30 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称"光大银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属子公司浙 江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）办理流动资金贷款提供连带 责任保证，担保金额为人民币 9,500 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 80,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 240,000 万元，担保 期限自公司 2 ...

英洛华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-055 英洛华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 英洛华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至 报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 ...

（二）预计新增日常关联交易类别和金额 二、关联人介绍和关联关系 1 英洛华科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日召开的第九 届董事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计的议案》， 该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营需要，预计公司 与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称"横店东磁"）、英洛华柏为(杭 州)科技有限公司（以下简称"柏为科技"）、横店集团英洛华电气有限公司（以 下简称"英洛华电气"）之间需增加日常关联交易额度1,266.46万元。 2023年10月19日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《公司关 于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐文财、胡天高、梅 锐对该项议案回避了表决。根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》等有 关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，该议案无需提交股 ...

关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 英洛华科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立场，就公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审核了相关资料，现就公司增加 2023 年度日常关联交易预计 额度的事项发表如下独立意见： 1、公司事前就增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项通知了独立董 事，且提供了相关资料。我们对公司发生的关联交易事项做了充分了解，与公司 管理层进行了必要的沟通并认真审核了相关资料。 2、经核查，我们认为公司本次 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-054 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披 露网站(http://ww ...

一、交易概述 1、交易基本情况 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略布局， 提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金4,800万元受让傅承宪持有的浙江英洛 华康复器材有限公司（以下简称"英洛华康复"）30%股权。本次交易完成后， 公司将持有英洛华康复100%股权，英洛华康复将成为公司全资子公司。 2、本次交易的审议程序 公司于2023年10月13日召开第九届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公 司部分股权的议案》。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。 本次受让股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-053 英洛华科技股份有限公司 关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

二〇二三年十月十三日 公司本次受让英洛华康复股权，有利于公司做强下游应用，符合公司整体发 展战略规划和长远利益。本次股权转让价格由交易双方协商而定，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易表决程序合 法有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司受让英 洛华康复部分股权事项。 独立董事签字： 赵国浩 王成方 韩灵丽 英洛华科技股份有限公司独立董事 关于公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审核了相关资料，现就公司受让浙江英洛华康复器材有限公司 （以下简称"英洛华康复"）部分股权事项发表如下独立意见： ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-052 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。 公司独立董事就公司受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权事项发表 了独立意见。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指 定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于受让浙江英洛华康复 器材有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-053）。 三、备查文件 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-051 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2023 年 9 月 27 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 工商银行股份有限公司东阳支行（以下简称"工商银行"）签订《保证合同》， 为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）申请流动资金借 款提供连带责任保证，担保金额为人民币 10,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第 八次会议，分别审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的 议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大会审议通过该议案，为满 足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2023 年度为下属 子公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币 60,000 万元。上 述形式提供的担保额度总计 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-050 英洛华科技股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管 理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。 1、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金 2015 年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司 （以下简称"联宜电机"）增资，投资于联宜电机主营业务相关的 MIOT 信息化 系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设 立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券 股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放 于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差 ...