凯撒同盛发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凯撒同盛发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 凯撒 股票代码：000796 信息披露义务人：凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 注册地址：北京市东城区王府井大街 138 号新东安办公楼 2 座七层 753 号写字间 通讯地址：北京市东城区王府井大街 138 号新东安办公楼 2 座七层 753 号写字间 信息披露义务人及一致行动人：新余玖兴投资管理中心（有限合伙） 注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗太阳城 通讯地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗太阳城 信息披露义务人及一致行动人：新余柏鸣投资管理中心（有限合伙） 注册地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗太阳城 通讯地址：江西省新余市仙女湖区仰天岗太阳城 信息披露义务人一致行动人：马逸雯 注册地址：北京市朝阳区***** 通讯地址：北京市东城区王府井大街 138 号新东安办公楼 2 座七层 753 号写字间 股份变动性质：减少（执行法院裁定） 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 信息披露义务 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：凯撒同盛发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票简称：*ST 凯撒 股票代码：000796 信息披露义务人：中国金谷国际信托有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层 通讯地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 10 层 股份变动性质：股份增加（执行法院裁定） 签署日期：二〇二三年 月 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）的规 定及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》及《15 号准则》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在凯撒同盛发展股 ...

一、整体思路与定位 （一）产业投资人的主体定位 文化旅游业历来均是青岛市各级政府高度重视，并重点打造和倾 力发展的优势产业之一，市北区是青岛市的核心主城区，拥有本地最 优质最集中的城市和海洋旅游资源，区政府高度重视旅游业的发展， 确立了以文旅融合发展、港产城融合发展、全域旅游发展为抓手，在 文旅产业的带动作用下，利用"文旅+"，拉动全区餐饮、住宿、娱乐、 体育、会展等业态的品质提升、规模壮大、消费升级的经济发展战略， 强力推动旅游业发展进程，打造百花齐放、文旅交融的文化强区。 产业投资人中的牵头方青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下 简称"产业投资人"或"环海湾文旅"）是市北区唯一的文旅资源统筹 平台和产业投资发展平台，由市北区政府按照一级公司进行领导和管 理，其股东目前持有及管理的资产总规模约 500 亿，主要包括本地各 大知名的历史城区、国际邮轮港区、台东步行街、青啤博物馆、葡萄 酒博物馆等市北区核心文旅资源。环海湾文旅将坚持以文塑旅、以旅 彰文、数字为翼、融合发展，讲好市北文化故事，树立青岛文旅品牌， 致力于打造集"策、规、投、建、营"为一体的国内一流文旅投资运营 商，成为滨海文旅投资运营行业的标杆企业 ...

凯撒同盛发展股份有限公司 及其六家子公司 重整计划（草案） 二〇二三年十一月 | 释 | \ | | --- | --- | | | 言 … | | 摘 | 亜 女 | | 正 | 文… | | | 第一部分 凯撒旅业及其六家子公司基本情况 … | | 1´ | 基本信息………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | ｜ Í | 预重整情况 . | | ן ו | 协调审理的重整模式… | | 四、 | 资产和负债情况 . | | 五、 | 偿债能力分析 | | | 第二部分 重整投资人情况 | | | 一、 重整投资人的基本情况 | | | 二、 重整投资人参与重整的对价 | | | 第三部分 出资人权益调整方案 - | | | 一、 出资人权益调整的必要性 . | | ן ז | 出资人权益调整的范围 | | ן ז | 出资人权益调整的方式 . | | 四、 | 子公司出资人权益调整方案 | | | 第四部分 愤权分类、调整及清偿方案 . ...

凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"）已经严重 资不抵债，被深交所实施退市风险警示，同时缺乏持续经营能力。如 果无法化解风险、实现重整成功，凯撒旅业将面临破产清算风险，现 有资产在清偿各类债权后将无任何剩余财产向出资人分配，届时将严 重损害全体债权人和出资人的合法权益。为挽救凯撒旅业，避免退市 和破产清算的风险，需要出资人和债权人共同努力，共同分担实现凯 撒旅业重生的成本。 二、出资人权益调整的范围 出资人指截至股权登记日（2023 年 11 月 24 日）在中证登深圳 分公司登记在册的凯撒旅业的全体股东。前述出资人在股权登记日后 至本重整计划的出资人权益调整方案实施完毕前，因交易或非交易原 因导致出资人持股情况发生变动的，本重整计划的出资人权益调整方 案效力及于其股权的承继人及/或受让人。 三、出资人权益调整的方式 （一）资本公积金转增股票 凯撒旅业现有总股本 803,000,258 股，其中涉及为员工持股计划 或者股权激励而收购存放于回购专用证券账户内的库存股 1,105,800 股，因凯撒 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-105 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、出资人组会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 14 时 30 分 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 3、《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整 事项，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公司"）出席出 资人组会议的所有股东均有表决权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——破产重整等事项》第三十五条的规定："出资人组对出资人权益 调整相关事项作出决议，必须经出席会议的出资人所持表决权三分之二以上通 过。"重整计划涉及的出资人权益调整相关事项能否获得出资人组会议表决通过， 存在不确定性。 4、若《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（草案）》获海南省三亚市中级 人民法院裁定批准并顺利执行，根据《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划（ ...

㈠股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会 ㈡股东大会召集人：公司董事会，公司二〇二三年第一次临时股东大会会议 的召开已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-104 凯撒同盛发展股份有限公司 关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）经第十届董事会第六次会议 审议决定于 2023 年 11 月 17 日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，现将 会议召开相关事宜通知如下： 一、会议召开的基本情况 ㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间：现场会议时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00； 通过深圳证券 交易所交 易系统投票 的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15- ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-099 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"） 第十届董事会第 六次会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通 知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 以通讯方式出席 9 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下： 一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址及 修订《公司章程》并办理工商变更登记事项。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会并同意董 事会授 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-103 凯撒同盛发展股份有限公司 关于资金占用解决方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"、"凯撒旅业"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了 《关于资金占用解决方案的议案》，同意以控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份 有限公司（以下简称"凯撒世嘉"）财务资助冲抵 1,624.13 万元，控股股东凯撒 世嘉代为清偿债务 38,629.29 万元，投资人提供现金代为解决剩余尚未归还部分 的方案解决凯撒世嘉及其关联方对公司的资金占用问题。现将有关情况披露如下： 一、关联交易情况介绍 ㈠ 交易背景情况 根据公司发布的《关于自查控股股东及其关联方存在非经营性资金占用的提 示性公告》（公告编号：2023-031），以及中审众环会计师事务所出具的《关于凯 撒同盛发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告》（众环专字[2023]1700040），截 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-101 凯撒同盛发展股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、《公司章程》的修订情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）于 2023 年 11 月 1 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、公司的变更情况 原注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心 酒店 B 座（2#楼）6 楼 603 室。 拟变更注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09 房。 具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。 鉴于公司拟对注册地址进行变更，根据《公司法》及《公司章程》等相关规 定，现对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | --- | --- | -- ...