证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024003 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2024 年度第一次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 1 月 4 日 13:30 在公司会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以专人、 邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨保平先生主持，公司 监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》（下称《重组管理 办法》）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注 ...

四川九洲电器股份有限公司章程 （经2024年01月04日公司第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过） （修订预案，待股东大会审批） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十二章 劳动管理、工资福利、社会保险 第十三章 特别条款 第十四章 修改章程 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚 持和加强党的全面领导，建设中国特色 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况 的说明 （本页无正文，为《四川九洲电器股份有限公司董事会关于关于公司股票价格 在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明》之盖章页） 2 四川九洲电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 | 股价/指数 | 停牌前第 21 | 个 | 停牌前第 1 | 个交 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 交易日（2023 | | 易日（2023 | 年 | | | 日） | 11 月 22 | | 12 月 20 | 日） | | | 上市公司股票收盘价（元/股） | 8.33 | | 7.70 | | -7.56% | | 深证成指（399001.SZ） | 9,855.66 | | 9,158.44 | | -7.07% | | 家庭耐用消费品（882222.WI） | 8,297.64 | | 7,869.72 | | -5.16% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | | | | -0.49% | | 剔除同行业板 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024006 一、担保情况概述 为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展， 2024 年度四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟向成都九洲 迪飞科技有限责任公司（下称九洲迪飞）、深圳市九洲电器有限 公司（下称深圳九洲电器）、九洲（香港）多媒体有限公司（下 称香港九洲多媒体）分别提供不超过人民币 11,000 万、7,000 万、 4,200 万额度的连带责任担保。担保额度的有效期为自公司董事 会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。 四川九洲电器股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会 审议。 二、担保额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否关 | ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电器 集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者非公开发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定， 董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行 如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 1 次交易的相关议案及文件，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的说明 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电 器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司）51%股权、 上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上海唐众网 络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超过 35 名 特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 一、关于重组上市的规定 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定如下： "上市公司自控制权发生变更之日起三十六个月内，向收购人及其关联人购 买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当 按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之一百以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分 之一百以上； 员会，且未发 ...

本次发行股份购买资产交易的交易对方四川九洲电器集团有限责任公司为 公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 四川九洲电器股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 四川九洲电器股份有限公司（下称公司或上市公司）拟以发行股份方式购买四 川九洲电器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公司） 51%股权、上海塔玉企业管理中心（有限合伙）持有的标的公司 44.10%股权以及上 海唐众网络科技合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 4.90%股权，同时拟向不超 过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未确定， 预计本次交易将不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组标准，不会构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组 的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 二、本次交易构成关联交易 1 （本页无正文，为《 ...

四川九洲电器股份有限公司董事会 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 四川九洲电器股份有限公司（下称公司）拟以发行股份方式购买四川九洲电 器集团有限责任公司持有的上海志良电子科技有限公司（下称标的公 ...

四川九洲电器股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 01 月 04 日公司第十三届董事会 2024 年度第一次会议审议通过） （修订预案，待股东大会审批） 第一章 总 则 第一条 四川九洲电器股份有限公司(以下简称"公司")为进 一步完善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系或者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 ...

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024009 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 23 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2024 年 1 月 23 日 9:15 至 2024 年 1 月 23 日 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股 东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 14:30 二、会议审议事项 （一）审议事项 本次股东大会议案编码表 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络 投 ...