北京京西文化旅游股份有限公司 担保管理办法 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的管理，保护公司财产安全，加强信用管理和担保管理，降低经营风险， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及《北京京西文化旅游股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保。 第三条 公司及子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保视同 对外担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保 产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、 ...

公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 公司董事会聘任证券事务代表1名，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《北京京西文化 旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限 公司董事会议事规则》及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，在董事长 领导下开展工作，对董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书对公司有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第六条 公司董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、法律、企业管理等方面知识，具 有良好个人品德和职业道德，并取得深 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关联交易制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总则 第四条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司 及控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称 "本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》《北京京西文 化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定以及财政部、 中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况， ...

北京京西文化旅游股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规 则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京京 西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投 资时机和投资进度，正确 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，完善公司治理，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规，结合《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）与公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建 议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司开展投 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司接待和推广的行为， 加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、分析 师会议和路演、新闻采访、邮寄资料、电话咨询、现场参观等活动，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调 研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公 平性，改善公司治理，增进外界对公司的了解，维护公司与投资者之间的良性关 系。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格 遵循公平、公正、公开 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 独立董事工作制度 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年 以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略发展等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总 则 为进一步完善北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，促进 公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 现金分红管理制度 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总则 为进一步规范北京京西文化旅游股份有限公司现金分红行为，推动公司建立 科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 现金分红政策 第一条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎 决策，合理确定利润分配政策。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《北京京西文化旅游 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织 不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （五）现任董事、高级管理人员在离任后两个交易日内； （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月修订 经公司2025年8月13日第八届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需公司2025年第一次临时股东会审议。 1 第一章 总 则 第一条 为保证北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一个 ...