北京京西文化旅游股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，加强公司内部控制，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第六条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员全部由董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第六条 公司依据法律法规要求向外部单位及其相关人员报送公司内幕信 息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第七条 公司对于无法律法规依据的外部信息使用人涉及公司内幕信息的 报送要求应予以拒绝。 第八条 公司依据法律法规要求向外部信息使用人报送内幕信息的, 需经 董事会秘书核查，董事长批准，并将报送的外部信息使用人作为内幕信息知情人 1 登记在案备查，同时，按照本制度附件格式要求，书面提醒报送的外部信息使用 人履行保密义务并及时将回执报公司证券事务部备案。 第九条 外部信息使用人不得泄露依据法律法规报送的公司未公开重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第一条 为加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披露管理制 度》《北京京西文化旅游股份有限公司内幕知情人报备制度》等有关规定，制订 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"应急领导小组"）， 由公司董事长任组长，总裁及董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 理人员及相关部门负责人组成。 第五条 应急领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决 定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理 方案； 第一条 为了提高北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》及 《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略发展委员会选举产 生，若公司董事长当选为战略发展委员会成员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委 ...

第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员的工作行为，保障公司高 级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会 或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 1 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（ 以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，确 保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、准确、全面、完整、公 平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京京西文化旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披露管理制度》及其 他有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事项，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当及时将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司。本制度所称"报告义务 人"包括： （二）公司各部门、分公 ...

第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家有关法律法规的规定； 北京京西文化旅游股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益和决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取收益或资产保值增值而以货 币资金、实物资产、有价证券、股权、债权、无形资产以及其他资产等对外进行各 种形式投资的行为。 （二）符合公司整体发展战略； （三）投资规模与公司资产经营规模、资产负债水平和筹资能力相适应。 第四条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司，下属全资、控股子公 司的投资活动应遵照本制度规定的决策权限和程序报公司审批。 第二章 对外投资管理机构 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策；董事长对在董 ...

| 公司股份的发行，实行公开、公平、公 | | | --- | --- | | 正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | | | 等的权利。同次发行的同种类股票，每股的 | | | 发行条件和发行价格应当相同；任何单位 | | | 和个人所认购的股份，每股应当支付相同 | | | 的价额。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 公司或者其子公司（包括公司的附属 | 公司或者公司的子公司（包括公司的 | | 企业）不得以任何方式对认购或拟认购公 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款 | | 司股份的人提供财务资助。 | 等形式，为他人取得本公司或者其母公司 | | 上款所称财务资助，是指以馈赠、担 | 的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | 保、减免、垫资、补偿或贷款等方式，减少 | 计划的除外。 | | 或免除认购人购买公司股份的出资义务。 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决 | | | 议，公司可以为他人取得本公司或者其母 | | | 公司的股份提供财务资助，但财务资助的 | | | 累计总额不得超过已发行股本总额的百分 | | | ...