证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）首席合伙 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕15 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化或公司"）2023年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、北京文化对内部控制的责任 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.jpv.cn）" 让行业 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 审 内 (2024) 15 号 内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定, ...

关于北京京西文化旅游股1分有限公司 2023 年度营业收入扩除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕 25 号 我们接受委托,审计了北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称北京文化)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了苏亚审〔2024〕583 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上,我们审核了后附的北京文化 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称营业;收 入扣除情况表)。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2491Vi Fi 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( · ...

一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日 至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2023年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。 二、2023年履职情况 北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆群威） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘杰） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 刘杰，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格等。曾 任广州市南沙区人民法院法官助理、人福医药集团股份公司高级经理； 湖北忠三律师事务所律师。现任湖北维思德律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员，2023年度，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工 作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的要求，认真履行职责，积极 参加各专门委员会会议，审议会议议案，具体情况如下： 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规规定，本着恪尽 职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司 2023年度的生产 经营情况、重大事项、依法运作情况、内部管理制度、财务状况以及 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司稳健发展。现 将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年监事会共召开4次会议，会议简要情况如下： （一）公司于2023年1月4日以通讯表决的方式召开第八届监事会 第七次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所》的议案。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开第八届监 事会第八次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2022 年度 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-10 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2024年5月28日下午14:30； 网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

2023 年社会责任报告 在日常经营发展的同时，公司董事会、管理层认真贯彻落实习近 平总书记关于文化领域工作重要论述和党的二十大精神，高度重视企 业 ESG 建设，关注社会环境、公司治理，保障员工权益、绿色环保等， 积极承担起上市公司的社会责任，以实际行动回馈社会。 一、党建工作 北京文化高度重视党建工作，始终坚持党的领导，并将其精神融 入到公司治理中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实党的二十大精神，以提升党员整体素质为主线，不断推 动企业经营与党建工作相融合，推进企业高质量发展，履行社会责任。 （一）加强思想建设 公司积极组织全体党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习 近平新时代中国特色社会主义思想，统一思想、凝聚共识。公司党支 部牢牢把握"学思想、强党性、重实践、建新功"的总要求，定期组 织召开会议，认真学习习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示 精神。2023 年，党支部多次召开组织生活会，认真开展谈心谈话、撰 写发言材料，加强党性锻炼、强化对党忠诚，严格落实"三会一课" 制度，坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维护"。 （二）加强党风廉政建设 公司党支部秉承全心全意为人 ...

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的 专项说明及独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他 法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为 0.00元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保 的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于 公司第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》 的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了 必要的核查和问询，现依照规定对公司第八届董事会第十四次会议相 关事项进行专项说明并发表独立意见如下： 一、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何大股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-07 以及计提部分商誉减值 1,935.19 万元所致。 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 公司将继续大力开展电影和优质剧集板块业务，加大储备项目开发 力度，推动已制作完成的影视剧项目上映播出，盘活公司剧本储备资源， 加快存货周转。同时，积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，提 升创新能力，增加公司盈利模式。 公司将坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务，创作更多优 质影视作品。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、情况概述 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 ...