北京京西文化旅游股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》及 《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开 或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信 息披露义 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略发展委员会选举产 生，若公司董事长当选为战略发展委员会成员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委 ...

第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员的工作行为，保障公司高 级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会 或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但 第四条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职 权牟取不正当利益。 1 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过 ...

第三条 公司对外投资应遵循的基本原则： （一）符合国家有关法律法规的规定； 北京京西文化旅游股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范投资行为，降低投资风险，提高投资效益和决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取收益或资产保值增值而以货 币资金、实物资产、有价证券、股权、债权、无形资产以及其他资产等对外进行各 种形式投资的行为。 （二）符合公司整体发展战略； （三）投资规模与公司资产经营规模、资产负债水平和筹资能力相适应。 第四条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司，下属全资、控股子公 司的投资活动应遵照本制度规定的决策权限和程序报公司审批。 第二章 对外投资管理机构 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策；董事长对在董 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京京西文化旅游股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京京西文化旅游股份有限公司（ 以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，确 保公司内部重大信息的快速传递、收集和有效管理，及时、准确、全面、完整、公 平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京京西文化旅游股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）《北京京西文化旅游股份有限公司信息披露管理制度》及其 他有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事项，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当及时将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司。本制度所称"报告义务 人"包括： （二）公司各部门、分公 ...

| 公司股份的发行，实行公开、公平、公 | | | --- | --- | | 正的原则，同种类的每一股份应当具有同 | | | 等的权利。同次发行的同种类股票，每股的 | | | 发行条件和发行价格应当相同；任何单位 | | | 和个人所认购的股份，每股应当支付相同 | | | 的价额。 | | | 第二十四条 | 第二十四条 | | 公司或者其子公司（包括公司的附属 | 公司或者公司的子公司（包括公司的 | | 企业）不得以任何方式对认购或拟认购公 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款 | | 司股份的人提供财务资助。 | 等形式，为他人取得本公司或者其母公司 | | 上款所称财务资助，是指以馈赠、担 | 的股份提供财务资助，公司实施员工持股 | | 保、减免、垫资、补偿或贷款等方式，减少 | 计划的除外。 | | 或免除认购人购买公司股份的出资义务。 | 为公司利益，经股东会决议，或者董事 | | | 会按照本章程或者股东会的授权作出决 | | | 议，公司可以为他人取得本公司或者其母 | | | 公司的股份提供财务资助，但财务资助的 | | | 累计总额不得超过已发行股本总额的百分 | | | ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-22 本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等 相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 二、修订、制定公司治理制度情况 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事和高级管理人员薪酬制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易制度 | 修订 | 是 | | 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 现金分红管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 担保管理办法 | 修订 | 是 | | 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 | | | | 9 | 管理办法 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-23 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东会的 议案》，公司将于2025年8月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召 开公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2025年8月29日下午14:30； 网络投票时间：2025年8月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公 司"）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等 形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式召开， 会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜 扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳 先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>》的议案 北京京西文化旅游股份有限公司 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订 《公司章程》。公司董事会 ...