证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度独立董事专门会议第一次会 议，独立董事关于《2024 年度利润分配预案》发表专项意见，独立董事 认为，公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 2、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度审计委员会第三次沟通会， ...

关于北京京西文化旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 汇总表的专项审核报告 中瑞诚核字[2025] 第 502243 号 中瑞诚会计 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mcf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 进行工 关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 目 录 1、专项审核报告 … 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 2、 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编：100033 传真:62267682 100033 Tel: +86(01)62267688 关于北京京西 ...

北京京西文化旅游股份有限公司内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502242 号 中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ZL2SNUFF 控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502242 号 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 北京文化对内部控制的责任 - 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京文化 公司董事会的责任。 if 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 li 内部控制的固有局限性 内部控 ...

关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 关于北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 及扣除后营业收入金额的 专项审核报告 中瑞诚核字[2025] 第 502240 号 中瑞诚会计师 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 1、专项审核报告 … 营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项说明 …… 1-2 2、 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682 033 Tel: +86(01)62267688 关于北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额 的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年度审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025] 第 502241 号 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.evs.cn）"进行变 。 北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度审计报告 目 | í | 审计报告 .. | | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 | 4 | | 4、 | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5、 | 母公司资产负债表 … | 7-8 | | 6、 | 母公司利润表 … | 0 | | 7、 | 母公司现金流量表 … | 10 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 11-1 ...

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的 专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了 必要的核查和问询，现依照规定对公司第八届董事会第十九次会议相 关事项进行专项说明并发表独立意见如下： 一、关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何大股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的情况，也不存在任何以前期间发生但延续到报告期 的大股东及其他关联方的非经营性资金占用，公司累计和当期的上 述非经营性资金占用金额为0.00元。 二、关于公司对外担保情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他 法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为 0.00元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保 的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。 三、关于公司 ...

本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；新疆百花村医药集团股 份有限公司独立董事。自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2024年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独 ...

北京京西文化旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查公司独立董事吴长波先生、刘杰先生和陆群威先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴长波先生、刘杰先生和陆群 威先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

刘杰，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格等。曾任 广州市南沙区人民法院法官助理、人福医药集团股份公司高级经理；湖北 忠三律师事务所律师。现任湖北维思德律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关要求。 2024年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。 二、2024年履职情况 2024年度，本人投入足够的时间履行职责，积极出席公司股东大会、 董事会以及董事会专门委员会各会议，参与董事会决策并对所议事项发表 明确意见，不存在连续两次未能亲自出席会议的情况，也不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 （一 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴长波） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴长波，硕士研究生学历，注册会计师。曾任徐工集团股份公司会 计；北京华旗资讯数码科技公司财务经理、财务总监。现任北京国府嘉 盈会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；北京方达伟业信息工程有限 公司执行董事；明光瑞尔竞达科技股份有限公司独立董事；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2024 年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足 ...