北京京西文化旅游股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-10 项目签字注册会计师：李会静女士，2020 年获得中国注册会计师资 质，2015 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中瑞诚执业。其 参与过制造业、软件和信息技术服务业 IPO 审计、上市年报审计等工作， 有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。 （二）诚信记录 李会静女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受过证监会及其 派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受过证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （三）独立性 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 召开第八届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中瑞诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《第八 ...

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或 "公司"）聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中瑞诚"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国 资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司审计委员会对中瑞诚 2024 年度在审计中的履职情况进 行了评估，具体报告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明及履行的程序 鉴于公司原审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚" ）自身原因对公司 2024 年审计工作的时 间安排未能满足公司 2024 年审计工作需求，为确保公司 2024 年度 财务报告审计、内部控制审计工作顺利完成，基于审慎性原则，公 司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与苏亚金 诚进行了充分沟通，苏亚金诚对变更事项无异议。 北京京西文化旅游股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 苏亚金诚成立于 2013 年 12 月，注册地址为南京市建邺区泰山 路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层。截至 2023 年末，苏亚金诚 拥有合伙人 49 人，拥有执业注册会计 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的说明 四、发放办法 根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股 份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《北京京西文化旅游股 份有限公司董事会专门委员会实施细则》等规定，为了进一步促进公司董 事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合宏观 经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实 际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定公司2025年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下： 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案使用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同 为准。 （2）公司独立董事每年津贴为12万元。 2、公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每年津 贴为2.4万元。 3、公司高级 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-08 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、导致亏损的主要原因 主要因为公司以前年度出现较大亏损，且报告期内电影市场整体下 滑，公司部分电影项目票房不及预期，以及公司电影的档期安排，电影 业务收入较去年同期减少，同时公司基于谨慎性原则对部分资产计提资 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、情况概述 经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-155,636,459.25 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,859,961,779.72 元 ， 实收股本为 71 ...

（一）电影 2024 年，公司整体经营业务稳定，结合行业市场情况及自身发展考 虑，加大了电视剧、网剧和演艺演出的投入，集中资源聚焦公司重点影 视项目。报告期内，公司实现营业总收入 31,692.97 万元，同比减少 46.20%，主要因为主要是电影市场整体下滑，公司部分电影项目票房不 及预期，以及公司电影项目的档期安排，电影业务收入较去年同期减少 所致；归属于上市公司股东的净利润-15,563.65 万元，同比减亏 44.40%， 主要上年同期计提预计负债所致。 报告期内，公司继续开展电影《封神第一部：朝歌风云》的海外制 宣发工作，截至2024年底，电影已在中国香港、中国澳门、美国、加拿 大、英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、新加坡、马 来西亚、文莱、柬埔寨、西班牙、波兰、韩国等国家与地区上映，整个 发行涵盖了全球160个以上的国家和地区，并荣获中国第十七届精神文明 建设"五个一工程"优秀作品奖。同时《封神第二部：战火西岐》已于 北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规规定，本着对 全体股东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对 公司生产经营活动、财务状况、重大事项、依法运作情况、内部管 理制度及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效的监督。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （二）公司于2024年8月28日以通讯表决的方式召开第八届监事 会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘 要》的议案。 （三）公司于2024年10月29日以通讯表决的方式召开第八届监 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2024年第三季度报告》 的议案。 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见 （一）公司依法运作情况 监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大 会、董事会在本报告期内的运作情况进行了监督，认为公司董事会、 股东大会召集、召开、决策程序均符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》等有关制度的规定。 公司董事、高 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-11 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2024年年度股东大会的 议案》，公司将于2025年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 网络投票时间：2025年5月9日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年5月9日9:15 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-05 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2024 年度监事会工作报告》将作为公司 2024 年年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

北京京西文化旅游股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十四次会议相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会成员，对公司第八届监事会第十四次会议相关事 项发表核查意见如下： 经审查，公司董事会根据公司实际情况提出的《2024 年度利润分 配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、 合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的 情形，相关审议表决程序符合有关法律法规的规定。 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司监事会关于公 司第八届监事会第十四次会议相关事项的核查意见》的签字页） 江 洋 宋 晨 张 峰 二〇二五年四月十七日 一、关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 我们对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并 推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防范和控制作 用，维护了公司及全体股东的利 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"）第 八届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通知， 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会 议的董事有 5 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰。本次会议由 董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司2024年度总裁工作报告》的议案 表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案 《公司 2024 年度董事会工 ...