证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-061 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 11 月 5 日召 开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式 ...

第四条 本工作细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董 事会秘书工作的依据之一。 辽宁和展能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件，并结合公司的实际情况，制定《辽宁和展能源集团股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《辽宁和展能源集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本工作细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 董事会秘书对董事会负责。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第六条 董事会秘书的工作职责为：协助公司及董事处理董事会的日常工作，持续 向董事提供、 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》《信 息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应根据本制度及相关法 律法规的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董秘办是董事会的常设办事机构，协助董事会秘书做好内幕信息登记及 保密工作。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 ...

第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和深圳 证券交易所的有关规定，为规范辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合 法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司具体情况， 特制定本办法。 第二条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监 会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公 众查阅。信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘 要应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第三条 公司应公开披露的信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳 证券交易所。在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。信息披 露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告，不得以定期报 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-056 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年第三季度报告》 经对《2024 年第三季度报告》进行认真审核，监事会认为： 1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定； 2.公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2024 年第三季度的经营业绩和财务状况； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-054 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 10 月 9 日-11 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到 12.58%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有其它根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-053 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月，公司将标的公司 23.31%股权转让给交易对方，公司持有标的 公司股权比例由 100%降至 76.69%。2024 年 9 月，交易对方以 8 亿元现金对标的 公司进行增资。增资后，交易对方持股比例增至 43.07%，公司持股比例降至 56.93%。本次，交易对方拟继续向标的公司增资并受让公司持有标的公司的部分 股权，交易完成后，交易对方将持有标的公司不低于 51%的股权，标的公司将不 再纳入公司合并报表范围。目前，公司与交易对方已签署意向性协议。 特别提示 1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司铁岭财 京投资有限公司（以下简称"标的公司"）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公 司（以下简称"交易对方"）拟通过增资、受让股权方式取得标的公司的控制权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报 表范围。 2.根 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-052 一、股票交易异常波动的情况介绍 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 和展；证券代码：000809）于 2024 年 9 月 26 日-30 日连续 3 个交易日收盘价格 涨跌幅偏离值累计达到-15.02%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项。 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 辽宁和展能源集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、必要的风 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告 特此公告。 辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司 放弃优先认缴出资权的议案》。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司（以下简 称"铁岭财京"）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称"铁岭源盛"） 拟以货币方式向铁岭财京增资 80,000 万元，认购 13,876.75 万元的新增注册资 本，公司作为铁岭财京的控股股东，放弃对铁岭财京本次增资的优先认缴出资权， 铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公 告》（公告编号：2024-049）。 ...