证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-011 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：经对 2023 年度业绩预告进行修正，铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润 为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票交易将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 一、公司股票交易将被实施退市风险警示的情况 2024 年 4 月 10 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，经修正后， 预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润为-9,500 万元至-12,350 万元，扣除 后营业收入为 1,590 万元至 2,065 万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《2023 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项之规定， ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-014 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响公司 2023 年第三季度的营业收入和营业成本，不 影响净利润，亦不会对公司此前定期报告的相关财务数据产生影响。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》。按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 —财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2023 年第三季度会计差错 进行更正。该议案无需提交股东大会审议，现将有关前期会计差错更正事项说明 如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023 年 10 月 27 日，公司披露《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27, ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 3 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 2023年10月27日，公司披露《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27,788,657.27 元，年初至三季度末营业收入为 38,437,059.75 元，其中公司按总额法确认 2023 年第三季度新增混塔业务收入 23,617,256.64 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-009 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长侯强先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-005 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易情况 为优化债务结构，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 拟向铁岭银行股份有限公司（以下简称"铁岭银行"）借款 30,000 万元，期限为 6 个月，借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率拟 定为 6%，共计需支付借款利息约 900 万元左右。 2.关联关系说明 在过去 12 个月内，铁岭银行为公司原实际控制人直接控制的公司，根据深 圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该 笔借款属于关联交易事项。 3.审议表决情况 2024 年 3 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通 过了《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》，全体独立董事 一致同意将该关联交易事项提交董事会审议。 2024 年 3 月 14 日，公司第十 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-007 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2024 年 3 月 14 日召 开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00。 2.公司股东应选择现场投票 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-006 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 3 月，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司 大东支行借款 3,990 万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期， 铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公 司大东支行借款 3,990 万元，期限 1 年，利率不变。公司将为本次借新还旧借 款继续提供连带责任保证，担保金额为 3,990 万元。2024 年 3 月 14 日，公司召 开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司借新还旧借款提 供担保的议案》。由于被担保对象铁岭财京公用事业有限公司最近一期财务报表 数据显示资产负债率超过 70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 二、被 ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 经推举，会议由独立董事肖和勇先生主持。本次独立董事专门会议的召开及出席 人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》 会议认为，此项关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，借款利率 按照铁岭银行股份有限公司同期向同等行业发放贷款利率标准执行，结合公司目 前所处行业、信用等别及财务状况，利率定价客观、公允，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定；此项关联交易有利于公司优化公司债务结构，符合公司 经营发展需要。 会议同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 独立董事：肖和勇 张军洲 李 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-004 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 一致同意将该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向铁岭银行股份有 限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 8 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第四次会议的通知。本次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 ...