证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-033 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更董事、董事长及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事变更情况 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")董事会于 2024 年 4 月 24 日分别收到公司董事长侯强先生、董事任万鹏先生提交的书面辞职报 告。侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务；任万鹏先生因 工作调整，申请辞去公司董事职务。为不影响董事会工作，侯强先生和任万鹏先 生决定履行上述职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，同意补选王海波先生、雷鸣先生为公司第十二届董事 会非独立董事（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十二届董事会第六次会议决议公告》）； 2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，经 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-031 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长侯强先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-030 本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2024 年 5 月 8 日-10 日连续 3 个交易日 收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 12.89%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下： 1.公 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-029 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简 称：铁岭新城；证券代码：000809）于 2024 年 4 月 30 日-5 月 7 日连续 3 个交 易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 14.35%，根据《深圳证券交易所股票交易 规则》，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控 股股东和实际控制人，现将核实情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 5.股票异常波动期间，公司控股股 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-023 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 关于变更公司总经理（总裁）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总 裁）的议案》，具体情况如下： 一、关于公司总经理（总裁）辞职的情况 公司董事会于近日收到公司总经理（总裁）侯强先生提交的书面辞职报告， 侯强先生因个人工作原因，申请辞去公司总经理（总裁）职务，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。同时，侯 强先生也申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员 会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，并将履行上述职责至公司股东大会 选举产生新任董事之日，之后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，侯强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司及董事会对侯强先生在担任公司 ...

铁岭新城投资控股 (集团) 股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 地址 - . WIKA 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 3. 合并利润表 | 9 | | 4. 母公司利润表 | 10 | | 5. 合并现金流量表 | 11 | | 6. 母公司现金流量表 | 12 | | 7. 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-81 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥23,785,286.18, a decrease of 89.28% compared to ¥221,833,683.22 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥105,786,406.15, representing a decline of 192.84% from -¥36,124,771.81 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥109,009,296.77, down 83.65% from -¥59,358,392.17 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities was -¥48,254,992.25, a significant drop of 139.76% compared to ¥121,368,498.54 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.128, a decline of 190.91% from -¥0.044 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity was -3.74%, compared to -1.25% in 2022, indicating a worsening financial performance[22]. - The company's total revenue for Q4 2023 was 82,622,597.77 CNY, with a total annual revenue of 59,816,646.67 CNY[26]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -22,006,279.59 CNY, with an annual net profit of -30,431,746.85 CNY[26]. - The company reported a significant accounting error correction for Q3 2023, adjusting total revenue from 38,437,059.75 CNY to 15,523,026.41 CNY[30]. - The total operating revenue for 2023 was ¥23,785,286.18, a decrease of 89.28% compared to ¥221,833,683.22 in 2022[51]. - The total revenue decreased by 81.60% to CNY 26,065,242.8 compared to CNY 141,664,018 in 2022[58]. Asset and Equity - The total assets at the end of 2023 were ¥4,611,701,814.32, an increase of 7.12% from ¥4,305,018,487.24 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.06% to ¥2,819,238,887.92 from ¥2,878,452,592.42 in 2022[22]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents amounted to RMB 254,142,905.23, representing 5.51% of total assets, a significant increase from 1.07% at the beginning of the year[67]. - Inventory decreased to RMB 4,043,921,422.47, accounting for 87.69% of total assets, down from 93.94% at the beginning of the year, reflecting a 6.25% reduction in proportion[67]. - Long-term borrowings decreased to RMB 281,200,000.00, representing 6.10% of total assets, down from 7.59% at the beginning of the year, indicating a 1.49% decline in proportion[67]. Business Strategy and Transformation - The company plans to transform its business towards new energy and related sectors, adding mixed tower production and sales to its operations[21]. - The company is focusing on technological innovation and cost control to maintain competitiveness amid rising raw material prices and market pressures[45]. - The company is exploring innovative business models, including direct supply of green energy to industries such as steel and manufacturing[49]. - The company shifted its strategic focus towards renewable energy and related supporting businesses, with new business activities including wind farm system R&D and equipment sales[60]. - The company plans to continue focusing on the mixed tower and other renewable energy-related businesses to achieve transformation and growth[51]. - The company aims to enhance its core competitiveness and profitability by fully expanding its clean energy business and equipment manufacturing[84]. - The company plans to invest in new product development and technological advancements to stay competitive in the market[114]. Market Conditions and Challenges - The real estate market in Tieling City saw a 27.8% decrease in construction area and a 1.3% decrease in sales revenue in 2023[37]. - The company faced challenges in land development due to market conditions, resulting in no land transfer revenue during the reporting period[43]. - The company is addressing financial risks due to limited financing channels and high costs, aiming to improve liquidity through asset disposals[92]. - The company anticipates improved market conditions in 2024 due to large investment projects commencing in Tieling City[37]. - The wind power industry is expected to continue its rapid development due to technological advancements and cost reductions, supported by policy and market demand[83]. Governance and Management - The company has established a standardized corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[152]. - The company has a complete organizational structure with independent operation of the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[106]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in finance and law, strengthening corporate governance[118][119]. - The company reported a significant management change with multiple directors and supervisors resigning, including the general manager and financial director[110]. - The company has a stable management team with new appointments set to take place in October 2023[110]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and tax obligations[106]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,741, a decrease from 19,206 at the end of the previous month[197]. - The largest shareholder, Beijing Hezhongzhongda Technology Co., Ltd., holds 25.00% of shares, totaling 206,197,823 shares, which are currently pledged[197]. - The state-owned shareholder, Tieling Financial Assets Management Co., Ltd., holds 9.29% of shares, totaling 76,659,677 shares, with 37,000,000 shares pledged[197]. - The company has not reported any related party transactions among its top shareholders[198]. Employee and Remuneration - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 3.2859 million[129]. - The remuneration for the chairman and general manager, Hou Qiang, was RMB 180,000[129]. - The remuneration for the vice president, Sui Jingbao, was RMB 703,300, the highest among the current management[129]. - The company has established a competitive salary system based on industry standards and regional market levels to attract and retain talent[138]. Risks and Compliance - The company faces policy risks related to macroeconomic, land, real estate, and new energy policies, and will adapt its business direction accordingly[92]. - The internal control management system has been improved and refined, ensuring compliance and asset security, with no significant internal control deficiencies identified[142]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[169]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[173].

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 李哲：男，朝鲜族，1971 年 5 月出生，大学本科学历。1995 年 9 月至 1996 年 3 月，任职君安证券有限责任公司；1996 年 4 月至 1999 年 11 月，任大连法 大律师事务所助理律师；1999 年 12 月至 2004 年 4 月，任北京市昂道律师事务 所律师；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，任北京市康达律师事务所律师；2007 年 5 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人；2023 年 9 月 6 日至今，任铁岭新城投 资控股（集团）股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人于 2023 年 9 月 6 日经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过起开始 担任公司第十二届董事会独立董事，在 2023 年担任独立董事期间，依规出席股 东大会、董事会会议、董事会专门委员会会议，认真审议会议的各项议案，忠实 履行独立董事职责。 独立董事 2023 年度述职报告 述职人：李哲 本人于 2023 年 9 ...

经核查独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生的任职经历以及签署的 《独立董事独立性自查情况表》等相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-026 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于全资子公司签署风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目 战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.该协议为双方之间签署的框架性协议，就具体合作事项双方需另行签署正 式协议。 2.本项目总投资额为 45 亿元，目前公司现有货币资金 1.7 亿元，存在资金 短缺、项目不能如期建设完成的风险。同时，本协议在履行过程中还可能面临政 策风险、市场风险。 3.本协议的后续执行，尚需对方履行风电项目核准（备案）等审批程序。如 在 2025 年 4 月 30 日前未取得核准（备案）文件，协议自动终止，对方收回配置 风光资源，损失由公司自负。 4.本项目涉及风光能源端和生物质制甲醇端建设，分阶段、分期建设完成后 产生收益，对公司 2024 年度经营业绩不构成影响。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于 全资子公司签署风光能源耦合生物质制绿色甲醇项目战略合作协议的议案》，同 意公司全资子公司 ...