证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-003 1.办公地址：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼 2.投资者联系电话：024-74997822 3.电子邮箱：tlxc809@163.com 特此公告。 铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 3 月 11 日起，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）办公地址由"铁岭市凡河新区金沙江路 11 号金鹰大厦八层"搬迁至 "铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼"。 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变， 公司董事会秘书办公室的联系地址同步变更为"铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼"。公司最新联系方式如下： 1 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于重大合同进展情况的公告 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-002 出调整；同时，随着风电行业的高速发展，风机机组技术进步及迭代加快，更大 容量和更高发电小时数的机组已上市，为提高风电项目发电效率及收益，买方将 结合项目实际，重新优化风机机型的选择。故该项目的供货时间将后移至 2024 年和 2025 年。如双方需另行签订补充协议，届时公司将及时对签订补充协议情 况及合同的后续进展情况进行披露。 特此公告。 铁岭新城投资控投(集团)股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下简称"昌和公司"）作为 生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以下简称"昌图润航"）、 昌图润荣新能源有限公司（以下简称"昌图润荣"）就其各 500MW 风电项目钢混 塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同标的物分别 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-061 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追 溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2.本次会计估计变更对公司 2023 年度及未来净利润、净资产等的影响情况， 取决于当期应收款项的实际发生情况。 3.本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起开始执行。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第十二届董事会第三次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估 计变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 会计估计变更概述 随着公司业务的拓展，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应收 款、长期应收款预期信用损失情 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事 关于对会计估计变更事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，作为铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以 下简称"公司"）第十二届董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，经对公司会计估计变更事项进行仔细核查，现发表独立意 见如下： 经审阅相关资料，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际业务情况和 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 可以为投资者提供更加准确的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状 况和经营成果。同时，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们一致同意公司本次会计估计变更事项。 1 （本页无正文，为《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司独立董事关于对会计 估计变更事项的独立意见》之签署页） 独立董事：肖和勇 张军洲 李 哲 2023 年 12 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-059 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会以电话形式发出关于召开公司第十二届董事会第三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》 鉴于公司于 2023 年新增钢混塔筒生产销售业务，考虑到该项业务面对的主 要客户对象均为企业，不同于以往土地一级开发业务涉及的土地出让金按照相关 政策原则上 1 年内必须交齐且由政府相关职能部门进行征收，1 年内应收账款 不存在违约可能的实际情况，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应 收款、长期 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-060 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第三次会议的通 知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于会计估计变更的议案》 鉴于公司于 2023 年新增钢混塔筒生产销售业务，考虑到该项业务面对的主 要客户对象均为企业，不同于以往土地一级开发业务涉及的土地出让金按照相关 政策原则上 1 年内必须交齐且由政府相关职能部门进行征收，1 年内应收账款 不存在违约可能的实际情况，为了更加客观、公允地反映公司应收账款、其他应 收款、 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股 东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法 律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-058 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长侯强先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥27,788,657.27, representing a 121.52% increase year-over-year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥27,264,398.80, a decrease of 18.20% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.033, showing an improvement of 18.32% year-over-year[5] - The company reported a 72.70% increase in operating revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥38,437,059.75, driven by new energy business income[8] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 38,437,059.75, a significant increase from CNY 22,256,674.14 in the same period last year, representing a growth of approximately 72.5%[17] - Operating profit for Q3 2023 was reported at a loss of CNY 85,282,911.81, slightly improved from a loss of CNY 92,103,751.48 in Q3 2022[19] - Net profit for the period was a loss of CNY 85,312,810.07, compared to a loss of CNY 92,103,751.48 in the previous year, showing a reduction in losses[19] - The company reported a basic earnings per share of -0.102 for Q3 2023, an improvement from -0.112 in Q3 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥4,601,198,051.84, reflecting a 6.88% increase from the end of the previous year[5] - The company’s total liabilities included a significant increase in other payables, which rose by 62.65% to ¥83,727,259.22, due to borrowing from other enterprises[8] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 1,208,058,269.49, down from CNY 1,426,565,894.82 at the end of the previous year[17] - Total equity reached CNY 3,393,139,782.35, compared to CNY 2,878,452,592.42 in the previous year, reflecting an increase of approximately 17.8%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of -¥13,940,334.01, down 83.38% compared to the previous year[5] - Operating cash inflow for the period was CNY 24,326,561.58, down 38% from CNY 39,202,452.41 in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities was -CNY 13,940,334.01, compared to -CNY 7,601,697.13 in the same period last year[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 600,004,900.00, significantly up from CNY 6,000.00 in the previous period[21] - Net cash flow from investment activities was CNY 599,374,137.72, a turnaround from -CNY 770,994.60 in the previous period[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 65,900,000.00, down 37% from CNY 105,290,000.00 in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was -CNY 309,417,851.89, worsening from -CNY 57,741,988.57 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 322,026,439.05, compared to CNY 1,490,864.03 in the previous period[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,068[11] - Beijing Hezhong Daka Technology Co., Ltd. holds 25% of the shares, totaling 206,197,823 shares, making it the controlling shareholder[12] - Tieling Financial Asset Management Co., Ltd. holds 9.29% of the shares, totaling 76,659,677 shares[13] Operational Highlights - The company has signed contracts for concrete tower segment procurement worth a total of 61 million RMB (including tax) for two wind power projects[12] - As of the end of the reporting period, the company has produced and delivered 14 sets of concrete tower segments, generating approximately 23.62 million RMB in revenue[12] - The company transferred 23.3144% equity of its wholly-owned subsidiary for 600 million RMB[13] Future Outlook - The company has not disclosed specific future outlooks or guidance in the provided documents, indicating a cautious approach amid ongoing market conditions[19] - There were no mentions of new products, technologies, or significant market expansions in the current report, suggesting a focus on stabilizing existing operations[19]

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-056 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023年10月20日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第二次会议的通知。本次会 议于2023年10月26日以通讯会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023年第三季度报告》（公 告编号：2023-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会对公司 2023 年第三季度报告发表的书面审核意见 根据《证券 ...