创维数字股份有限公司董事会 环境、社会与治理（ESG）委员会 工作细则 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司董事会 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提升公司环境、社会与治理水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环 境、社会与治理委员会（以下简称"ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要职责 为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的 环境、社会及治理的发展。 第二章 人员组成 第三条 ESG 委员会成员由五名董事组成，委员会委员由董事会选举产生。 第四条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 ESG 委员会任期 ...

创维数字股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和选择 程序进行遴选、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 10 月修订） 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 创维数字股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 关资料，负责 ...

创维数字股份有限公司 风险管理制度 （2025年10月） 创维数字股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司管理和运营的科学性、规范性和有效性，增强公司的 风险防范能力，保障公司各项业务持续、稳定、快速发展，促进公司战略和经营 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及其配套指引、《公司章程》等的规 定，结合公司的生产经营和管理实际，特制定本制度。 第二条 本办法所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关 的风险，包括战略风险、经营风险、市场风险、财务风险和法律风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素； 第四条 公司风险管理的目标服从且服务于公司发展战略，通过积极管理风 险，保障公司稳健经营，规范发展，促进战略和经营目标的实现。公司风险管理 的目标为： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营 目标的不确定性。 ...

创维数字股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 内部审计制度 创维数字股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规的规定，根据《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司设立的审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，结合公司所处行 业和经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可 靠性。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。审计委 员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有 一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司设立审计部，对 ...

创维数字股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保障投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行证券（包括配股、增 发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）或 其他根据有关法律、法规允许采用的方式，向投资者募集用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目。公司变更募集资金用途必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其 他相关法律义务。对于擅自或变相改变募集资金用途、挪用募集资金用于股票及 其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募 ...

创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 创维数字股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务管理"》）等相关法律法规、规范性文件及公司章程 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信 息 ...

创维数字股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善创维数字股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 信息披露事宜。证券部具体负责公司内幕信息管理的日常工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外 报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书批 ...

总经理工作细则 创维数字股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，促进公司稳定健 康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《创维数字股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 本公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公 司日常经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、法律、 法规； （四）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 董事 ...

创维数字股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第 1页共 15页 创维数字股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 确保公司资金的获得及有效的运用，加强公司的财务管理，有效防范财务风险， 建立有效的财务控制系统，提升公司财务效益，保护公司及其相关方的合法权益。 确保公司各项具体资产及财务管理工作的规范、制度化，规范公司财务会计核算 的管理，真实、准确、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范》、 《企业会计准则》和《创维数字股份有限公司章程》及其他有关法律、法规，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是公司财务管理的基本行为规范，是指导制定本公司财务规 定、办法和操作细则的基本依据。 第三条 公司财务管理的任务是：贯彻执行国家财务、会计制度及内部控制 规范，有效的筹集与使用资金，利用及管理各项资产，合理组织公司财务活动和 经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，提高公司 经济效益。运用会计原则和方法，准确 ...

创维数字股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月制订） 创维数字股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，确保信息披露合规、及时、公平，保护投资者合法 权益，根据《证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、 监管指引以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》，结合公司实际， 制定本制度。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 符合《上市规则》及深交所规定的其他可暂缓、豁免事项， 按本制度执行。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披 露的内容的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信 息是否存在 ...