一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的相关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履 行各项职责。本着对公司和全体股东负责，维护股东和员工的利益、保证公司长 期稳健发展为目标，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，与公司高级管理人员、公司财务部、内部审计部等进行沟通、查 阅公司相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会也对公司 研发项目、生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况、 关联方资金往来等，以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，持续 提升监督效能，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、监事会日常工作情况 | | | | | | 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充 ...

关于对创维集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所相关规定，创维数字 股份有限公司（以下简称"公司"）审阅了创维集团财务有限公司（以下简称"创 维财务公司"）2023 年度未经审计的财务报表及相关数据指标，并对创维财务公 司进行了相关的风险评估，同时对创维财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、创维财务公司的基本情况 1.创维财务公司是经中国银行保险监督管理委员会[2013]第 446 号文件批准 成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日取得营业执照及《中华人民共和国 金融许可证》。 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营场所： 广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。 3.金融许可证机构编码：L0177H244030001 4.统一社会信用代码：9144030007804891X5 5.法定代表人：鄢红波 创维财务公司设立了九个专业职能部门，包括结算业务部、国 ...

创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （彭宁） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事 年报工作制度》等相关规定，尽责、诚信、勤勉地履行独立董事职责，并依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的 影响，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益，做到认真参加董事会 和列席股东大会，积极了解和评价公司的运作和经营决策情况，审慎出具独立董 事意见，促进董事会决策的科学性和客观性。现将本人2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭宁，1976年出生，香港大学普通法硕士，中山大学国际经济法学士。 1998年7月至2017年5月于深圳市中级人民法院立案庭、房地产庭等多个部门工作， 曾任房地产庭副庭长等职务。现为北京市天同（三亚）律师事务所高级顾问，为 多家大型企业和金融机构提供法律服务。兼任深圳国际仲 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-007 创维数字股份有限公司 关于控股子公司之间担保额度进行 内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）十一届二十三次董 事会、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整为子公司提供担保的 议案》，明确在各子公司（包括但不限于原表中所列示子公司、已设立的子公司 及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度可进行调剂使用，但担保总 额度不超过人民币 708,000 万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总 额为 232,000 万元）。为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东大会审议 通过的担保总额度前提下，原子公司 STRONG1担保额度 5,000 万元调剂至子公 司 STRONG TURKEY TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ（以下简称"土耳其子公 司"）；原子公司 Caldero Holdings Limited（以下简称"英国子公司"）担保额度 2,000 ...

创维数字股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001590 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额 为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 8,713,600 元，募 集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已于 2019 年 4 月 19 日存入中国光大银行 股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 资金验证报告》（大华验字[2019]000082 号）。 为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

创维数字股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经审计的财务报表情况 1、公司 2023 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了大华审字[2024]0011001590 号的审计报告。审计意见为："创维数字公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创维数字公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量"。 | 项目 | | 年度 2023 | | 2022 | 年度 | 增减额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 1,062,745.14 | | | 1,200,858.15 | -138,113.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 60,206.77 | | | 82,303.81 | -22,097.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 55,848.57 | | | 73,912.84 | -18,064.27 | | 经营活动产生的现 ...

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就创维数字公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用 情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准，公司于 2019 年 4 月 15 日向社会公开发售 1,040 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,040,000,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行 费用人民币 8,713,600 元，募集资金净额为人民币 1,031,286,400 元。该项资金已 于 2019 年 4 月 19 日存入中国光 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-013 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任 ...