创维数字股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司及经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占多数，并且委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范创维数字股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为公司对外担保。 第三条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同是公司的行为，其对 外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 ...

创维数字股份有限公司 公司董事会审计委员会 年度财务报告审议工作规程 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 强化内部制度建设，加强公司董事会对财务报表编制、审核等过程的管 理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合 公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会及派出机构、深圳 证券交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的工作要求，积极参加 其组织的培训。 第三条 在会计年度结束后审计委员会应当与会计师事务所协商确 定年度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的 签字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成 书面意见。 （2025 年 10 月修订） ...

创维数字股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第 1 页 共 9 页 创维数字股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份 （2025 年修订）》和公司章程等有关规定，结合公司的实际情况，对本制度 进行修订。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动的 ...

创维数字股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 10 月） 1 创维数字股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）与其各子公司（以 下简称"各子公司"）外汇衍生品交易业务，及相关信息披露工作，加强对外汇衍 生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民共和国外汇管理条例》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司的外汇衍生品交易，公司及各子公司 应严格控制外汇衍生品交易的种类及规模，从事的外汇衍生品交易主要以远期结 售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和利率掉期）、期权、货币互换等业 务为主。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇衍生品交易业务，各子公司 进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度。同时，未 经公司书面审批同意，公司旗下子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相 关规定，履行相关审批和信息披露义务。 ...

创维数字股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第 1 页 共 11 页 创维数字股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司" ）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规及规范性文件，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层 ...

创维数字股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 1 创维数字股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和公司章 程的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 独立董 ...

创维数字股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 接待和推广工作制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范创维数字股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管 理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者 调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻 采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在 本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公 司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的 良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中， 应严格遵循公平、公正、公 ...

创维数字股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副 ...

创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 创维数字股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强创维数字股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加 深投资者对公司的认同和了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳 定的良性关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进 ...