证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-001 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十四次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董 事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 根据公司及控股子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司 及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，为 提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公 司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过 人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-002 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下，公 司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规 定。监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告》。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二○二四年一月十二日 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-003 创维数字股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 及第十届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司 及控股子公司自董事会通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次购买 理财产品事项无需提交股东大会审议。本次购买理财产品事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加收益，在不影响公司及控股子 公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自 ...

创维数字股份有限公司 章 程 经第十一届董事会第二十三次会议修订，经 2023 年第一次临时股东大会审议通过 目 录 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-082 创维数字股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长施驰先生 7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2023年12月9日、2023年12月 23日分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上进行了公告。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、结论意见 9 | 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 创维数字股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 12149 号 致：创维数字股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受创维数字股份有限 公司（以下简称"创维数字"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《创维数字股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2023 年 12 月 27 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称" ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-081 创维数字股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。现发布召 开本次 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-069 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 2023 年第三季度报告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 | | | 重大遗漏。 | | 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 创维数字股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---- ...

Group 1: Company Overview and AI Development - The company has established a Smart Research Institute focusing on AI technologies, including computer vision, natural language processing, and voice recognition algorithms [1][2] - Collaboration with major tech firms like Microsoft for AI services, including ChatGPT3.5 and ChatGPT4.0, has been initiated [2] - The company has developed OTT boxes equipped with ChatGPT AI services and is planning to showcase them at international exhibitions [2] Group 2: Financial Performance - In the first half of 2023, the company achieved a revenue of CNY 5.17 billion, with a net profit of CNY 318 million, reflecting a year-on-year decline of 35.36% [2] - The decline in profit is attributed to global consumer demand shortages and supply chain issues, despite an increase in contracts for set-top boxes [2] - The mobile LCD display module segment reported a loss of CNY 80 million in the first half of 2023 [2] Group 3: Market Performance and Growth - The company maintains a leading position in the South Asian market for set-top boxes, with a significant customer base [3] - In Latin America, the company has achieved over 70% market share in certain regions, while its market share in Europe has also increased significantly [3] - The broadband network connection equipment segment has seen substantial growth in regions like Southeast Asia, India, and the Americas [3] Group 4: Automotive Electronics Business - The automotive display business has seen significant revenue growth in the first half of 2023, surpassing the total revenue of 2022 [3] - The company has secured multiple projects with core customers and entered partnerships with two new automotive brands [3][4] - Efforts are being made to solidify the business framework for future growth in automotive electronics [4]

创维数字股份有限公司 2023 年半年度报告全文 创维数字股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 创维数字股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张恩利、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主 管人员)云春雨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司可能存 在的风险因素的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 创维数字股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------ ...