证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-055 创维数字股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"创维数字"）股票 （证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2024年12月24日、2024年12月25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.10%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实并关注相关情况 针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、 控股股东及其一致行动人、董事会、管理层等进行核实，现对相关核实情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露了《第十二届董事会第四次会 议决议公告》，拟定公司2024年前三季度利润分配预案为：以公司2024年前三季 度权益分派实施公告中 ...

财联社12月24日电，创维数字直线涨停，星宸科技、康冠科技、中科蓝讯、佳禾智能、亿道信息等快速 跟涨。 据悉，新版眼镜可能最早将在2025年下半年推出，显示屏可能用于展示通知或来自Meta虚拟助手的回 复。 消息面上，近期，Meta宣布与眼镜集团EssilorLuxottica合作，计划在其售价300美元的太阳镜中加入显 示屏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-054 创维数字股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的通知》。现发布召开本次 2024 年第一次临时股东大会的提 示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开 ...

截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票，占公司股份总 股本的0.05%。辞去公司董事职务后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。刘棠枝先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求， 履行后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-053 创维数字股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2024年 12月14日收到公司董事刘棠枝先生的书面辞职报告。刘棠枝先生由于已到退休年 龄，从2024年12月14日起不再担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审 计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列創維數字股份有限公司（一間在深圳證券交易所A股上市公司及為創維集 團有限公司（「本公司」））的一間非全資附屬公司，本公司間接持有其52.55% 股權）於深圳證券交易所網站刊登的《創維數字股份有限公司第十二屆董事會第 四次會議決議公告》（「該公告」），僅供參閱。 該公告已於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上公佈（http://www.cninfo.com.cn）。 承董事會命 創維集團有限公司 董事會主席 林勁 香港，2024年11月29日 於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生（主席）、劉棠枝先生（副 主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士及林成財先生；以及三 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-045 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度与创维集团财务有限公司 开展金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务 有限公司（以下简称"创维财务公司"）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、 贷款、综合授信等金融业务。公司于 2024 年度与创维财务公司续签了《金融服 务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责 任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公 司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公 司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，预计 2025 年度及至审议通过下一年 度预计方案期间的金融业务开展情况如下： 1、预计 2025 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存 款利率不低于同期 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-046 创维数字股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 源科技有限公司（以下简称"陕西新能源"）、深圳安时达技术服务有限公司（以 下简称"安时达"）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称"创维光伏"）、 深圳创维无线技术有限公司（以下简称"创维无线"）、深圳创维智能系统技术 有限公司（以下简称"创维智能科技"）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称"开 沃汽车"）、深圳神彩物流有限公司（以下简称"神彩物流"）、深圳市创维电 器科技有限公司（以下简称"深圳创维电器"）、深圳市酷开软件技术有限公司 （以下简称"酷开软件"）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称"酷 开智能系统"）、武汉创维平面科技有限公司（以下简称"武汉创维平面"）、 Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称"Metz"）、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、深圳小湃科技有限公司（ ...

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-050 创维数字股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第十 二届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相 应变更，将保证类质量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。 （二）会计政策变更时间 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 ...

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的外汇 衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。公司及各子公司开展外汇衍生 品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4、交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及 补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差 额交割或反向平仓式展期的方式。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-043 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第四次会议 2024 年 11 月 22 日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 基于公司经营业绩、货币资金的状况及未来发展，为积极回报股 东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水 平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出 2024 年前三季度利润分配预案如下： 根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 236 ...