证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-004 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2023年度公司经营管理工作开展的 成效及面临的问题、2024年度经营规划与措施。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

一、独立董事的基本情况 本人白华，1969年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业），拥 有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教授、 博士生导师。兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员； 曾兼任深高速（600548.SH/00548.HK）、洪兴股份（001209.SZ）独立董事；现 担任丽珠集团（000513.SZ/01513.HK）、阳普医疗（300030.SZ）及本公司创维 数字（000810.SZ）独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 创维数字股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （白华） 2023年度，作为创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《关于在上市 ...

创维数字股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务等进行核查并出具了专 项报告及说明。 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙）由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业，成立于2012年2月9日，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人梁春。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月17日召开的第十一届董事会第十六次会议、第十届监事会 第十四次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，该议案于2023年4月11日经2022年年度股东大会审议通过续聘大华会计师 事务所（特 ...

创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000062 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 创维数字股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 创维数字股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

创维数字股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 二、对惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的审查意见 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以通讯方 式召开 2024 年第一次独立董事专门会议，本次会议应到独立董事 3 人，实到独 立董事 3 人。经过半数独立董事推举，独立董事白华先生召集并主持本次会议。 我们作为的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的原则， 对下列事项发表审查意见如下： 一、对新增 2024 年度日常关联交易额度的审查意见 我们审阅了新增 2024 年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的 2024 年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营 业务收入的稳定增长，提高经营业绩，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交 易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 创维数字股份有限公司（简称"公司"或"创维数字"，含控股子公司，下 同）第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2024 年度日常关联交易 进行了预计，相关内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编 号：2023-076）。 现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要，基于与创维集团科技园管理 有限公司（以下简称"创维科技园"）、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）、 滁州起明光伏科技有限公司（以下简称"滁州光伏"）、创维电器股份有限公司（以 下简称"创维电器"）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称"创维光电"）、 江苏迅维电子科技有限公司（以下简称"江苏迅维电子"）、南京酷沃智行科技有 限公 ...

报告期，全球消费者信心、有效需求和企业景气度不足，经济复苏乏力；海 外主要央行货币政策紧缩，地缘政治冲突持续，世界经济和国际形势的不确定性 明显增加，整体全球经济增速放缓。为应对严峻的客观及外部环境造成的风险， 公司基于产业的提前布局与经营的韧性，坚持稳扎稳打，抓住宽带网络接入设备、 汽车车载显示等市场需求及产业机会，AI体感游戏盒子、Pancake超短焦VR、AI 摄像头、云电脑等产品迭代升级，夯实了产品技术及产品能力。系统性控制存货 与应收账款风险，并有效规避了外汇风险。 同时，国内通货紧缩、原材料价格下降且市场竞争日益加剧情况下，公司与 供应商、客户保持紧密的沟通与协调，致使机顶盒、智能网关等业务的毛利率稳 中有升。2023年，公司经营管理团队及全体员工团结一心，奋力拼搏，稳中求进， 危中寻机，提升经营质量，进一步巩固了行业地位，并保持稳健的盈利能力。 2023年度，公司实现营业收入106.27亿元，较上年度下降11.50%；实现归母 净利润6.02亿元，较上年度下降26.85%。经营活动产生的现金流量净额为4.75亿 元，同比下降70.49%，2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为63.68亿元 ...

创维数字股份有限公司 SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD 报告概述 一、关于本报告 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"创维数字"）《2023 年度社会责任报告》遵 循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关文件，结合公司的实际情况编制。 2023 年度社会责任报告 证券简称：创维数字 证券代码：000810 二〇二四年三月 1 本企业社会责任报告，重点介绍公司 2023 年度在公司治理、科研创新、合作共赢、关 爱员工、环境保护及社会责任等方面的相关内容。公司希望通过发布报告等方式，加强沟通、 促进合作，增进价值认同、利益认同，凝聚可持续发展合力。 二、时间范围 报告的时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。 三、组织范围 报告内容包括创维数字股份有限公司及子公司。为便于表达，报告中所提及的"创维"、 "公司"均指"创维数字"。 四、数据说明 报告所使用的内容、数据和案例等均来自公司内的正式文件、 ...

一、关联交易概述 1、公司全资子公司惠州创维数字技术有限公司（以下简称"惠州创维数字"） 与公司关联方惠州创维建设发展有限公司（以下简称"惠州建设发展"）签署《工 程项目管理服务合同》（以下简称"《工程管理合同》"），承接惠州创维数字产业 园二期 ZKC-063-21 地块的代建工程，惠州创维数字产业园二期 ZKC-063-21 地 块项目预计总投资不超过 5.82 亿元人民币，惠州建设发展收取项目总决算额的 3%（预计：1,746.00 万元）作为代建管理费。 2、惠州建设发展是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，本 次公司与创维建设发展签订《工程管理合同》为关联交易。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-009 创维数字股份有限公司 关于惠州产业园与关联方签订委托代建 合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数字"）第十一届董事会第 二十五次会议审议通过了《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交 易的议案》，现将该事项有关情况公告如下： ...

经核查独立董事白华、彭宁、马少平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 创维数字股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司2023年度在任独立董事白华、彭宁、马少平的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...