证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-078 创维数字股份有限公司 关于调整为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称"公司"或"创维数 字"）于2023年12月8日召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分 担保事项，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人 负责签署相关业务合同及其它法律文件。 本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东大会并经出席股东大会股 东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。 本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过708,000万元（含本数）， 占公司最近一期经审计净资产的118.01%（按公司2022年度经审计归属于上市公 司母公司的所有者权益599,963.22万元计）。 一、担保情况概述 （一）关于调整对子公司提供担保事项 因公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现 拟调整对子公司的担保，具 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-080 创维数字股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十三次 会议于 2023 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 1 ...

(经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第 1 页共 15 页 创维数字股份有限公司 财务管理制度 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司 财 务 管 理 制 度 第二章 财务管理体系 第五条 公司股东大会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规 规定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事 项。公司监事会、董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 第六条 公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公 司财务负责人对董事会和总经理负责。 第一章 总 则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的财务行为， 确保公司资金的获得及有效的运用，加强公司的财务管理，有效防范财务风险， 建立有效的财务控制系统，提升公司财务效益，保护公司及其相关方的合法权益。 确保公司各项具体资产及财务管理工作的规范、制度化，规范公司财务会计核算 的管理，真实、准 ...

创维数字股份有限公司董事会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 工作细则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创维数字股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或者变更公司 股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成 就等，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常 务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-073 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十一次会议 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会 议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于与创维集团财务有限公司续签< 金融服务协议>暨关联交易的公告》。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2024年度与创维集团财务有限公司开展金 融业务预 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十一届 董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下： 关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的 独立意见 创维数字股份有限公司独立董事 一、关于与创维集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独 立意见 创维集团财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局批准成立的规范性 非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法 规的规定。双方续签《金融服务协议》遵循互惠、互利、自愿的原则，定价原则公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次签署《金融服务协议》将更加有 利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率。公 司董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，此关联交易事项 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意公司与创维财务 公司续签《金融服务协议》。 二、关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-072 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十三次会议 2023 年 11 月 30 日以电 子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》 本议案采取分项表决的方式，表决情况如下： 1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计 关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。 ...

创维数字股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对于《关于 与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 《关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》《关于 2024 年关联租 赁交易预计情况的议案》等议案进行了事前审核，我们一致认为： 1、我们已仔细审阅《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》《关于 2024 年度与创维集团财务有限公 司开展金融业务预计情况的议案》，创维集团有限财务公司作为一家 经国家金融监督管理总局批准的规范性非银行金融机构，在其经营范 围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律、法规的规 定，其存款、贷款、授信涉及金额与预计情况，符合公司经营发展需 要，双方按照签署的《金融服务协议》执行 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-077 创维数字股份有限公司 关于 2024 年关联租赁交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数 字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公司"） 在分析 2023 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要， 对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情 况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为确保公司正常经营，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电 子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称"创维 集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、深圳创 维国际贸易有限公司（以下简称"创维国际贸易"）、遂宁创维电子有限公司（以 下简称"遂宁创维电子"）、深圳神彩物流有限公司（以下简称"神彩物流"） Winform Inc.、深圳玑之智能科技有限公司（ ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-076 创维数字股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于创 维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称"创维数字"、"公司"、"本公 司"）在分析 2023 年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要， 对 2024 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联交易进行预计，具 体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司日常经营业务开展需要，预计 2024 年度将与以下关联方：深圳创 维-RGB 电子有限公司（以下简称"创维 RGB"）、创维集团有限公司（以下简称 "创维集团"）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称"创维科技园"）、创维 电器股份有限公司（以下简称"创维电器"）、创维集团智能科技有限公司（以下 简称"创维智能科技"）、创维视芯电子（宜春）有限公司（以下简称"创维视芯 电子"）、广州创维精勤科技有限公司（以 ...