证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-075 创维数字股份有限公司 关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开 展金融业务预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，公司召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于 2024 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的议案》，关联 董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事对本关联交易事项进行了事前认可， 并发表了同意的独立意见。 本关联交易事项尚须提请公司股东大会审议，公司控股股东创维 RGB 与其 一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。 二、关联方基本情况 结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公 司拟与创维财务公司签署《金融服务协议》，预计 2024 年度及至审议通过下一年 度预计方案期间的金融业务开展情况如下： 1、预计 2024 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存 款利率不 ...

创维数字股份有限公司董事会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 创维数字股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 (经第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司及经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。审 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-079 创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 根据公司业务发展需要，为降低汇率波动风险，同意公司及各子公司使用自有资 金开展外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过 18 亿元人民币（或等 值外币），在持有最高合约价值的范围内，可循环使用，使用期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述外汇衍生品交易及任一交易 日持有最高合约价值金额尚需提交股东大会审议，现就相关公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效 降低财务费用，规避汇率风险，增加汇兑收益，公司及各子公司拟与有关政府部 ...

战 略 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 1 创维数字股份有限公司董事会 创维数字股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第三条 战略委员会委员由七名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第一条 为适应创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划，实现公司长期可持续 发展。健全投资决策程序，加强决策科学性，提高公司重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议，向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）将继续与创维集团财务有限公司（以 下简称"创维财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》。根据《金融服务 协议》的约定，创维财务公司在经营范围内将向公司及下属子公司提供一系列金 融服务，包括但不限于综合授信、存贷款服务、结算服务及国家金融监督管理总 局（以下简称为"国家金融监管总局"）批准的财务公司可从事的其他业务。 2、创维集团有限公司（以下简称"创维集团"）为本公司间接控股股东， 创维财务公司为创维集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，创维财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 3、公司第十一届董事会第二十三次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议 案》，参与该议案表决的董事一致同意本次交易，关联董事施驰 ...

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 公司及各子公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括： 1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑 损失。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公 ...

创维数字股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2023年12月8日第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 1 创维数字股份有限公司 独立董事工作制度 （第十一届董事会第二十三次会议修订，须公司股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称公司或本公司）的治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和公司章程的规 定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东 ...

创维数字股份有限公司董事会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 (经 2023 年 12 月 8 日公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 1 创维数字股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 (经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范创维数字股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生, 优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制定本实 施工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、任职资格和选择 程序进行遴选、审核并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年三季度持续督导意见 2023 年 11 月 1 释 义 本持续督导意见中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 本次要约收购/本次收购 | 指 | 收购人以要约价格向除创维 RGB及其一致行动人所持 股份以外的创维数字全部无限售条件流通 股（上市 A | | --- | --- | --- | | | | 公司回购专用证券账户持有的库存股除外）股东发出 | | | | 全面收购要约 | | 报告书、要约收购报告书 | 指 | 收购人就本次要约收购而编写的《创维数字股份有限 | | | | 公司要约收购报告书》 | | 本持续督导意见 | | 《中信证券股份有限公司关于深圳创维-RG B 电子有 年三季 | | | 指 | 限公司要约收购创维数字股份有限公司之 2023 | | | | 度持续督导意见》 | | 创维数字/上市公司 | 指 | 创维数字股份有限公司 | | 创维 RGB/收购人 | 指 | 电子有限公司 深圳创维-RGB | | 液晶科技/一致行动人 | 指 | 创维液晶科技有限公司， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥2,457,948,345.20, a decrease of 11.88% compared to ¥2,789,275,057.85 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥130,177,151.02, down 39.59% from ¥215,499,498.97 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥102,812,862.82, a decline of 40.55% compared to ¥172,930,560.42 in the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1140, down 39.59% from ¥0.1887 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the third quarter was approximately ¥7.63 billion, a decrease of 15.5% compared to ¥9.03 billion in the same period last year[47] - The total operating profit for the period was approximately ¥457.18 million, a decrease of 41.2% compared to ¥777.18 million in the previous period[48] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately ¥447.81 million, down 36.6% from ¥706.89 million year-over-year[48] - The total comprehensive income for the period was approximately ¥430.08 million, compared to ¥666.79 million in the previous year, reflecting a decrease of 35.5%[48] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥231,897,261.93, a significant drop of 82.14% from ¥1,298,540,622.04 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 231,897,261.93, down from CNY 1,298,540,622.04, representing a decrease of about 82.1%[29] - The cash and cash equivalents were reported at CNY 3.16 billion, down from CNY 4.00 billion, indicating a decline of 20.83%[23] - The cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥3.01 billion, down from ¥4.06 billion at the end of the previous period[51] - The total assets as of September 30, 2023, were ¥10,262,788,664.49, a decrease of 5.12% from ¥10,810,089,979.80 at the end of the previous year[4] - The total assets decreased from CNY 10,816,425,927.00 to CNY 10,262,788,664.49, a decline of approximately 5.1%[24] Liabilities and Equity - The total liabilities decreased from CNY 4,802,537,360.06 to CNY 4,057,330,997.57, a reduction of about 15.5%[24] - The equity attributable to shareholders was ¥5,999,632,247.08, reflecting an increase of 3.98% compared to ¥6,238,465,147.87 at the end of the previous year[4] - The company reported a total equity attributable to shareholders of approximately ¥6.24 billion, an increase from ¥5.99 billion year-on-year[47] - The company’s total liabilities and equity stood at approximately ¥10.26 billion, a decrease from ¥10.82 billion in the previous year[47] Investments and Expenses - The company’s financial expenses for the year-to-date period were ¥-102,695,669.24, an increase of 37.06% compared to ¥-74,929,480.84 in the previous year[16] - The cash outflow from investing activities was CNY 492,109,922.97, compared to CNY 157,309,088.73 in the previous period, indicating a significant increase in investment spending[29] - Research and development expenses for the quarter were approximately ¥440.80 million, slightly down from ¥458.45 million in the previous year[47] Shareholder Information - The total number of shares held by the controlling shareholder, Skyworth RGB, reached 584,631,166, accounting for 50.83% of the total share capital[22] - The largest shareholder, Shenzhen Skyworth-RGB Electronic Co., Ltd., holds 50.83% of the shares[40] - The company completed the repurchase and cancellation of 100 million shares, representing approximately 3.87% of its total issued shares[42] - A total of 82,658 shares were accepted during the tender offer period, with 72 accounts participating[22] - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,765[40] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 2,314,466,400.89 to CNY 2,242,202,339.85, a decline of about 3.1%[24] - The company reported a decrease in employee compensation payable from CNY 250,325,584.44 to CNY 223,432,847.69, a reduction of about 10.7%[24] - The income tax expense for the period was approximately ¥31.35 million, down from ¥81.17 million in the previous period[48] - The company recognized other comprehensive income after tax of approximately ¥9,958.78, compared to a loss of ¥29.60 million in the previous year[48]