T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）和《德展大健康股份有限公司章程》（下 称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提供了本所律师认 为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材 料与原始材料一致。 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年七月 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 天阳证股字[ ...

Meeting Details - The meeting was held on July 30, 2025, at 14:30, with online voting available throughout the day [1][2] - A total of 472 shareholders participated, representing 1,002,744,402 shares, which is 47.8156% of the total voting shares [1][2] Voting Participation - Among the participants, 4 shareholders voted in person, representing 340,415,258 shares (16.2326% of total voting shares) [1] - 468 shareholders voted online, representing 662,329,144 shares (31.5830% of total voting shares) [2] - Small shareholders accounted for 13,827,847 shares (0.6594% of total voting shares) [2] Resolutions Passed - **Resolution 1**: Amendment to the Articles of Association - Approved by 998,606,487 shares (99.5873% of valid votes) [2][3] - Rejected by 3,696,315 shares (0.3686% of valid votes) [2][3] - **Resolution 2**: Amendment to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings - Approved by 1,001,604,487 shares [4] - **Resolution 3**: Amendment to the Rules of Procedure for Board Meetings - Approved by 1,001,574,987 shares [5] - **Resolution 4**: Amendment to the Rules of Procedure for Audit Committee Meetings - Approved by 1,001,645,987 shares [5] Changes in Governance - The company will no longer have a supervisory board, and the current members will cease to hold their positions [3] - The company expressed gratitude to the departing supervisors for their contributions [3] Legal Compliance - The legal opinion from Xinjiang Tianyang Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [5][6]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，德展健康发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日 召开，审议通过了《关于修订的议案》等多项议案。 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 党组织 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

德展大健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1.1 为了进一步规范德展大健康股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本议事规则。 1.2 本议事规则为《公司章程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本 议事规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 2.1 公司依法设立董事会，对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，（至少包括一名会计专 业人士）。设董事长一人，联席董事长一人。 公司董事会可以设一名职工董事。董事会中的职工董事由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： （六） ...

T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年七月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 德展健康 2025 年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于德展大健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天阳证股字[2025]第 28 号 致：德展大健康股份有限公司 1．公司董事会于 2025 年 7 月 15 日分别在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《德展大健康股份有 限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》，该公告载明了本次临 时股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期、 时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议 登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。 新疆天阳律师事务所（下称本所）接受德展大健康股份有限公司（下称 公司）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，根据《中 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-058 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 德展大健康股份有限公司 网络投票时间为 2025 年 7 月 30 日 4、会议召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 层德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。 （一）会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：会议的召集 ...

德展大健康股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《德展大健康股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《德展大健康股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督外部审计、 指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 1 计委员会召集人在审计委员会内选举产生，并报请董事会批准。 第八条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》或本议 事规则规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委 ...

德展大健康股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等国家相关法律、法规、规范性文件以及《德展大健康 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

Core Insights - Dezheng Health's stock reached a closing price of 4.41 yuan on July 30, with a limit-up increase of 9.98% [1] - The stock's limit-up was attributed to several factors, including improved corporate governance, completion of a share buyback plan, resolution of shareholder equity auction uncertainties, and a significant increase in R&D investment [1] Summary by Category Stock Performance - On July 30, Dezheng Health's stock closed at 4.41 yuan, marking a 9.98% increase [2] - The stock hit its limit-up at 14:48 and did not open again, with a closing order amount of 34.54 million yuan, accounting for 0.36% of its market capitalization [1] Financial Metrics - The net inflow of main funds was 151 million yuan, representing 18.36% of the total trading volume [2] - Retail investors experienced a net outflow of 80.95 million yuan, which is 9.87% of the total trading volume [2] Company Developments - The company has optimized its governance structure by revising board meeting rules to enhance the authority of independent directors [1] - A share buyback plan was completed, with a total of 2.85% of shares repurchased, reflecting management's confidence in future growth [1] - The resolution of shareholder equity judicial auction has reduced market uncertainties [1] - R&D investment increased by 53% year-on-year, focusing on innovative drugs for cardiovascular and anti-tumor treatments, supported by academic partnerships [1]