关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VYGQD0244 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | 6 | | 二、 | 评估目的 14 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 14 | | | 四、 | 价值类型及其定义 18 | | | 五、 | 评估基准日 19 | | | 六、 | 评估依据 19 | | | 七、 | 评估方法 25 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 34 | | | 九、 | 评估假设 35 | | | 十、 | 评估结论 39 | | | 十一、 | 特别事项说明 42 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

东莞信托有限公司 2022 年度、2023 年 1-10 月财务报表 审计报告书 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 | 8-10 11-73 | 三、审计报告附件 目 录 1. 广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审 计 报 告 中翼诚审字(2024)第 110045 号 东莞信托有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 10 月 31 日的资产负债表，2022 年度及 2023 年 1-10 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东莞信托 2022 年 12 月 31 日及 20 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-018 本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议 案回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一 致同意将该议案提交董事会审议。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意公司以中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 出具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有 限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有 限公司 2 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-019 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出 具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有限 公司 22.2069%股权以非公开协议方式转让给东莞市路桥投资建设有 限公司，转让价款为 142,765.52 万元。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表 决。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让 东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。 二、以同意票 3 票， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-020 公司已聘请具有相关业务资格的审计机构和评估机构对东莞信 托进行了审计和评估，拟以评估基准日 2023 年 10 月 31 日的评估结 果为基础，将持有的东莞信托 22.2069%的股权以 142,765.52 万元转 让给市路桥公司，本次转让完成后，公司将不再持有东莞信托股权。 （二）关联关系情况说明 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东—— 东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"）的全资子公司。 根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人， 本次股权转让构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 东莞发展控股股份有限公司 关于转让东莞信托股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟将持有的东莞信托有 限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资 建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），本次交易构成关联交易 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-022 东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司（以下简称"东能公司"）及 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称"康亿 创公司"）主营业务为：建设充电站并为新能源汽车提供充电服务。 东能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司（以下简称"东莞巴士"） 及其下属公司等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务，并与相关关 联方开展充电站场地租赁业务。 由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多，且需要经常订立新的日常关联交易协议而难以将每 份协议提交董事会或者股东大会审议，因此公司根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的要求，每年年初预计日常关联交易年度金额，履 行审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司 2024 年度预计关联 交易情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-021 东莞发展控股股份有限公司 关于 2023 年度单项计提减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 / 2 公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。 本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值 及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。 本次单项计提减值准备的事项已经公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。 三、本次单项计提减值准备对公司的影响 本次对东莞信托长期股权投资计提减值准备金额为 40,006.02 万 元，影响营业利润 40,006.02 万元，相应减少公司 2023 年归属于上市 公司股东净利润 31,103.18 万元（最终以年度审计确认为准）。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-017 东莞发展控股股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构 共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全 资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称"金信资本"，作为有 限合伙人）拟与东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称"福民 基金"，作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人）、淮北市 天汇建设投资有限责任公司（以下简称"天汇建设"，作为有限合伙人）， 共同投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。合伙企业总认缴出资额为 2.5 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中：金信资本认缴出资额 为 19,900 万元，投资基金将专注投资于新能源、大交通等领域。 1、企业名称：东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 2、统一社会信用代码：91441900MADFM9PM8Q 具体内容详见公司于 2024 年 2 ...

| | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十八次会议，于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的议案》 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-014 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 2024 年 4 月 8 日 同意公司按不低于 2,910.70 万元的底价公开挂牌转让持有的东 莞长安村镇银行股份有限公司 5%的股权，授权公司经营层具体办理 本次挂牌及后续股权转让事项。 此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让长安村镇银行 5%股权的公 告》（公告编号：2024-015）。 二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于修订<东莞发展控股股份有 ...