截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计 业务收入307,355.10万元；2022年度上市公司审计客户488家。 二、执业纪录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 大华事务所已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并 按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了大华事 务所质量管理制度和流程。新质量管理体系、制度和流程在年 报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。 东莞发展控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘 ...

东莞发展控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《东莞发展控股股份有限公司章程》 等规定和要求，2023 年，东莞发展控股股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"）初始成立于 1985 年 10 月，于 1992 年首批获得国家财政 部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》。 截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人；2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，2022 年度审计业务 收入 307,355.10 万元；2022 年度上市公司审计客户 488 ...

东莞发展控股股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞发展控股股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞发展控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008059 号 东莞发展控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...

东莞发展控股股份有限公司2023年度 独立董事述职报告（刘恒） 2023 年，作为东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 以及《东莞控股公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极主动 关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，维护 公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 刘恒，经济学博士。历任中山大学法律系讲师、副教授、教授、 副主任，中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长。现任中山 大学法学院教授、本公司独立董事，兼任广东海印集团股份有限公司、 汤臣倍健股份有限公司及湖南省茶业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司的控股股东担任任何职务，公司以及公司主要股东不 存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期本人均严格遵守 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等要求，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 经核查独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2024】第 VYGQD0244 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告声明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 摘要 | | 3 | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估 | | | 报告使用人概况 | | 6 | | 二、 | 评估目的 14 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 14 | | | 四、 | 价值类型及其定义 18 | | | 五、 | 评估基准日 19 | | | 六、 | 评估依据 19 | | | 七、 | 评估方法 25 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 34 | | | 九、 | 评估假设 35 | | | 十、 | 评估结论 39 | | | 十一、 | 特别事项说明 42 | | | 十二、 | 资产评估报告使用限制说明 ...

东莞信托有限公司 2022 年度、2023 年 1-10 月财务报表 审计报告书 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 | 8-10 11-73 | 三、审计报告附件 目 录 1. 广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 审 计 报 告 中翼诚审字(2024)第 110045 号 东莞信托有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞信托有限公司（以下简称"东莞信托"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 10 月 31 日的资产负债表，2022 年度及 2023 年 1-10 月的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了东莞信托 2022 年 12 月 31 日及 20 ...

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-018 本议案构成关联交易，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议 案回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一 致同意将该议案提交董事会审议。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届董事会第二十九次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应 到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩 先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规 定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意公司以中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 出具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有 限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有 限公司 2 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-019 东莞发展控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 | | | 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八 届监事会第二十次会议，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下 决议： 一、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让东莞信托股权的议案》。 同意根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出 具的《东莞发展控股股份有限公司拟进行股权转让涉及东莞信托有限 公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价基础，将东莞信托有限 公司 22.2069%股权以非公开协议方式转让给东莞市路桥投资建设有 限公司，转让价款为 142,765.52 万元。 本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表 决。 此议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于转让 东莞信托股权的公告》（公告编号：2024-020）。 二、以同意票 3 票， ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024-020 公司已聘请具有相关业务资格的审计机构和评估机构对东莞信 托进行了审计和评估，拟以评估基准日 2023 年 10 月 31 日的评估结 果为基础，将持有的东莞信托 22.2069%的股权以 142,765.52 万元转 让给市路桥公司，本次转让完成后，公司将不再持有东莞信托股权。 （二）关联关系情况说明 本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东—— 东莞市交通投资集团有限公司（以下简称"东莞交投"）的全资子公司。 根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人， 本次股权转让构成关联交易。 （三）关联交易审批情况 东莞发展控股股份有限公司 关于转让东莞信托股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为聚焦主责主业，优化资产结构，提升资产质量，东莞发展控股 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟将持有的东莞信托有 限公司（以下简称"东莞信托"）22.2069%股权转让给东莞市路桥投资 建设有限公司（以下简称"市路桥公司"），本次交易构成关联交易 ...