证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-062 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东 大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、召集人：2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知 的议案》，定于 2025 年 10 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年 第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年10月20日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年10月20日 ...

鲁西化工集团股份有限公司 累积投票管理制度 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分 行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公 司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会在 选举两名以上的董事时，采取累积投票制。 第三条 公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持有的 每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所 有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依 次决定当选董事。 第四条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非 独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得 的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 具体操作如下： 股东会同时选举独立董事和非独立董事时，应分设不同的议 （五）如果根据（四） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-060 鲁西化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工"或"公司"） 于 2025 年 9 月 28 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、吸收合并事项概述 进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企业层级、减少法人 户数，提高资产管理效率、降低管理成本，鲁西化工拟吸收合并山东 聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称"第二化肥公司"）。吸 收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资产、债权、 债务等由鲁西化工继承。 公司名称：鲁西化工集团股份有限公司 成立日期：1998 年 6 月 11 日 企业性质：其他股份有限公司(上市) 1 注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地 法定代表人：王延吉 注册资本：191,017.2451 万元人民币 经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销 售（以上限分支机 ...

（经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及所属全资控股子公司（以 鲁西化工集团股份有限公司 第一条 为加强对公司经营管理活动的监督和控制，切 实保证公司内控体系和各项制度的有效执行，提高企业管理 水平，及时防范和化解经营风险，保护公司、股东、债权人 和职工的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《鲁西化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际和国家有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据有 关法律法规，结合公司管理实际，对公司及所属单位的财务 收支、经营绩效、资产质量以及建设项目等有关经济活动的 真实性、合法性和效益性，以及内部控制的适当性、合法性 和有效性进行独立客观的监督和评价工作。 第三条 公司审计部通过其内部审计活动，促进公司不 断完善内部控制制度，提高管理水平、工作效率和经济效益， 促进公司总体目标的实现。 内部审计制度 1 下简称公 ...

鲁西化工集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公 司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律法规、规范性文件及《鲁西化工集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易 所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布 和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市公司法定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要 组成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问， 应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投 资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 1 好的市场 ...

鲁西化工集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公 司稳健经营，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《鲁西化工集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及 全资、控股子公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、 无形资产等方式有偿或者无偿向外部主体提供资助的行为， 包括但不限于有息或者无息借款、委托贷款等。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供 财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象 应就财务资助事项向公司提供充分担保。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、控 股子公司的对外提供财务资助事项。 第五条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的， 可免于按本制度执行： （一）公司为合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司提供财务资助 ...

鲁西化工集团股份有限公司董事 和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定 性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则和《鲁西化工集团股份有限公 司公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原 则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级 管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响 ...

第二条 总经理办公会议事坚持"对董事会负责、民主集中、 依法依规决策"的原则，讨论决定议事范围内的事项。 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简 称"鲁西化工"或"公司"）治理结构，明确总经理办公会议的 议事范围、规则、程序及其他相关内容，保证经营班子依法依规 行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，提升各项 重大经营决策的科学性与合理性，结合公司实际，制订本议事规 则。 鲁西化工集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研 究讨论，应当按照"三重一大"决策制度有关规定进行集体研究 讨论。董事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研究 决策。总经理办公会议研究的董事会授权总经理决策事项，决策 前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会； 对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。经理层 决策事项涉及公司职工切身利益的，应当通过职工代表大会或者 其他民主形式听取职工的意见或建议。 总经理办公会议原则上每月召开两次，如遇特殊情况可临 时决定召开或推迟召开。 1 ...

鲁西化工集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》及《鲁 西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会 负责，行使法律、法规、公司章程和股东会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人的产生、变更与本章程高管聘任变更、董事长 的选举变更程序一致。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 董事会议事规则 1 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩 ...

关联交易制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强鲁西化工集团股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职 责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下 列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 鲁西化工集团股份有限公司 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； 1 （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （五）租入或租出资产 ...