证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-015 2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》，2023 年 5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、 11 月 8 日、12 月 8 日，2024 年 1 月 6 日、2 月 5 日，公司 在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于发行股 份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 鲁西化工集团股份有限公司 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： "中国证监会作出注册决定后至本次交易实施完毕前，发 生重大事项，可能导致上市公司本次交易不符合重组条件 或者信息披露要求的，上市公司应当暂停本次交易"的相 关规定，本次事故导致本次吸收合并交易暂停。 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 目前事故调查正在进行中，待事故调查结果明确后， 如符合重组条件，公司将继续推进 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-012 鲁西化工集团股份有限公司 2、召集人：2024 年 2 月 23 日召开的第八届董事会第四十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）14:30。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月11日9: ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-013 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十五次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以 电话、邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 公司董事会定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议《关于选举公司监事候选人的议案》，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网等信息披露指定媒体上披露的《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 鲁西化 ...

2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日在本公司会议室以现场和通讯 的方式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 2 月 20 日以电话、邮件方式向全体监事发出。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-010 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。 三、备查文件 3、应到监事 4 人，实到监事 4 人。 4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监 事会成员（除监事会主席苏赋先生外）参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。 公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司持股 5%以上股东鲁西 集团有限公司的《关于提名监事候选人的通知函》，鉴于苏赋先生 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-011 鲁西化工集团股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司监事会主席苏赋先生的书面辞职报告，因工作原因，申 请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，不在公司担任任 何职务。根据《公司法》以及公司《监事会议事规则》《公司章程》 的规定，苏赋先生的辞职，不会导致公司监事会成员低于法定人数。 故苏赋先生的辞职申请自送达公司监事会时生效。 监事会 二〇二四年二月二十三日 简历： 庞小琳先生：男，1969 年出生，硕士研究生。1991 年加入蓝 星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主 1 任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经 理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究 院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书 记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人， 中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-014 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司邮箱的公告 除上述内容变更外，公司联系电话、通讯地址等其他信息均 保持不变，敬请广大投资者注意。 由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据工作 需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的 公司邮箱，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司邮箱 | 000830@lxhg.com | 000830@sinochem.com | ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 7 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-009 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第四十四次会议通知于2024年2月4 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，鉴于公司原董事长、战略与投 资委员会主任委员张金成先生辞职，公司原董事、总经理、 提名委员会委员焦延滨先生退休离任，结合公司实际情况， 调整第八届董事会战略与投资委员会、提名委员会的成员构 成，具体如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-007 鲁西化工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 2 月 7 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2 月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年2月 7 日 9:15 至 2024 年 2 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事蔡英强先生（半数以上董事共同推举） 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的 合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行 审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职 权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企 ...