公司章程及相关内控制度修订对照表 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四 十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则><股东 大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>部分条款的议案》，同日 公司召开第八届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》， 结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等规则要求及公司实际情况，拟修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会 议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《监事会议事规则》的部分条款，具体内容修订如下： 1、《公司章程》修订对照表： | | | 1 | | 第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司 | 第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司(以 | | --- | --- | --- | | | (以下简称"公司")、股东和债权人的合法 | 下简称"公司")、股东和债权人的合法权益， | | | 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 (经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 1 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 董事对全体股东负责。 董事候选人存在下列情形 ...

鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知 的议案》，定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年 第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-051 （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年7月22日9: ...

邮编：100025 北京市京师律师事务所 【2024】京师非字第414725-7号 北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦3层 电话：8610-50959999 传真：8610-50959998 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关 事项 之 法律意见书 北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 【2024】京师非字第414725-7号 致：鲁西化工集团股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）受鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"鲁西化工"）委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简 ...

鲁西化工集团股份有限公司 监事会议事规则 (经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为维护公司和股东的合法权益，规范监事会的 组织和行为，确保监事会的工作效率和检查监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 的规定，特制定本议事规则。本公司全体监事应当遵守本规 则的规定。 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任监事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 监事，期限尚未届满； （四）法律法规、本所规定的其他情形。 监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选 人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范 运作： （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； 第五条 具有以下情形之一的不得担任公司的监事： 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职 工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。 第二条 监事会是公司常设的监督检查机构，监事会对 股东大会负责 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-048 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届监事会第三十二次会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式向全体监 事发出。 （二）本次会议于 2024 年 7 月 5 日在本公司会议室以现 场和通讯方式召开。 （三）应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四）本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全 体成员参加会议。 （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 1 制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称激励计划）的 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-044 张立军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了高 级管理人员应尽的职责和义务。公司及公司董事会对张立军先生 为公司发展所做的努力和贡献深表感谢，对张立军先生的去世表 示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉 痛公告，公司副总经理张立军先生于 2024 年 7 月 2 日凌晨因病不 幸去世。 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, indicating a positive outlook compared to the broader market [2][4]. Core Views - The company operates as a comprehensive chemical platform enterprise with a complete industrial chain, focusing on chemical new materials, basic chemicals, and fertilizers. In 2023, the combined revenue from chemical new materials and basic chemicals accounted for 88% of total revenue, contributing 94% to total gross profit [1][23]. - The profitability of the company is closely linked to the overall industry conditions, with a focus on improving efficiency by phasing out outdated production facilities [1][27]. - The demand for butanol and octanol is expected to grow due to recovery in downstream industries such as real estate and automotive, despite a slight decline in prices compared to 2023 [1][2]. - The nylon 6 price spread is anticipated to widen as domestic production capacity increases and demand recovers, enhancing profitability in this segment [1][2]. Summary by Sections Company Overview - The company, officially known as Lu Xi Chemical Group Co., Ltd., was established in 1998 and is primarily engaged in the production and sale of chemical new materials, basic chemicals, and fertilizers. It has developed a complete industrial chain from coal chemicals to fluorosilicon chemicals [15][17]. Financial Performance - The company reported a revenue of 25,358 million yuan in 2023, a decrease of 16.5% from the previous year. The net profit attributable to shareholders was 819 million yuan, down 74.1% year-on-year [3][23]. - Forecasts for 2024-2026 predict net profits of 1,699 million yuan, 1,928 million yuan, and 2,394 million yuan, respectively, with corresponding earnings per share of 0.89 yuan, 1.01 yuan, and 1.25 yuan [2][3]. Market Dynamics - The company benefits from a diversified product line that spans multiple chemical sub-markets, allowing it to maintain competitiveness and flexibility in varying market conditions [1][27]. - The report highlights the company's strategic focus on high-value products and the gradual transition from a coal chemical company to a chemical new materials platform [23][27]. Valuation - The report estimates a reasonable valuation range for the company's stock between 13.35 and 14.24 yuan, with a dynamic price-to-earnings ratio of 15-16 times, indicating a premium of 9%-16% over the current stock price [2][4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Luxi Chemical (000830 SZ) [1] Core Views - Luxi Chemical's 1Q24 performance shows gradual recovery, with revenue of 6 752 billion yuan, up 2 61% YoY, and net profit attributable to shareholders of 568 million yuan, up 76 26% YoY [2] - The company's 2023 performance was impacted by an explosion accident, leading to a 16 47% YoY decline in revenue to 25 358 billion yuan and a 74 05% YoY decline in net profit to 819 million yuan [1] - The report is optimistic about the company's medium to long term layout, citing potential recovery in product prices and the gradual commissioning of new projects [5] Financial Performance - Revenue is expected to grow to 29 379 billion yuan in 2024, 32 644 billion yuan in 2025, and 34 174 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 15 9%, 11 1%, and 4 7% respectively [1] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to be 1 934 billion yuan in 2024, 2 289 billion yuan in 2025, and 2 615 billion yuan in 2026, with YoY growth rates of 136 3%, 18 3%, and 14 3% respectively [1] - ROE is expected to improve from 4 8% in 2023 to 10 3% in 2024, 11 8% in 2025, and 12 9% in 2026 [1] Business Segments - In 2023, the chemical new materials segment contributed 16 058 billion yuan in revenue, down 4 66% YoY, with a gross margin of 14 54% [2] - The basic chemical products segment generated 6 259 billion yuan in revenue, down 39 08% YoY, with a gross margin of 13 87% [2] - The fertilizer products segment contributed 2 601 billion yuan in revenue, down 15 07% YoY, with a gross margin of 7 17% [2] Operational Highlights - Sales volume of key products declined in 2023, with octanol down 5 75% YoY to 458 900 tons, nylon 6 down 5 49% YoY to 297 700 tons, and caustic soda down 18 19% YoY to 662 400 tons [2] - The company's accounts receivable decreased by 43 75% YoY, with the turnover ratio increasing from 398 03 times in 2022 to 524 50 times in 2023 [5] - Inventory decreased by 4 75% YoY, with the turnover ratio declining from 14 09 times in 2022 to 13 41 times in 2023 [5] Project Development - The company is progressing with several projects, including the caprolactam nylon 6 phase I project (85% completion), hydrogen peroxide project (60% completion), and polycarbonate project (98% completion) [5] - The company plans to achieve a production target of 9 6 million tons and a revenue target of 31 3 billion yuan in 2024 [5] Valuation - The stock is trading at a P/E of 12 2x for 2024E, 10 3x for 2025E, and 9 0x for 2026E, based on the closing price of 12 23 yuan on May 31, 2024 [1] - The P/B ratio is 1 3x for 2024E, 1 2x for 2025E, and 1 2x for 2026E [1]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-043 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年年度权益分派方案已获公司 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分配事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1、公司2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议 通过了《2023年度利润分配的预案》：以2023年12月31日的 公司总股本1,916,476,161股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.3元（含税），共计分配股利249,141,900.93 元， 不送红股,不以公积金转增股本。 自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的 股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、 股权激励、资产重组、新增股份上市等原因发生变动的，依 照未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数实施，并 保持上述分配比例不变 ...