第二条 审计与风险委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 鲁西化工集团股份有限公司 审计与风险委员会实施细则 (经公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《公司章程》及其 他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立审计与风险 委员会，并制定本实施细则。 第三条 审计与风险委员会成员由三名董事组成，委员会中 至少两名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。其 中审计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计与风险委 员会成员。 第四条 审计与风险委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险委员会设主任委员（召集人）一名，由 1 会计专业人士的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 ...

鲁西化工集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息知情人管理行为，加强内幕信息保密 工作，以维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 1 事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 公司董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司、新闻媒体、投资者的接待、咨询（质询）、服 务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得 向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）后， 方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各 ...

鲁西化工集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交 易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易 业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属控股子公司的外汇衍生 品交易业务。 第三条 本制度所称"外汇衍生品交易业务"主要指为规避和 防范汇率、利率风险，以满足正常生产经营需要，在银行办理的 外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权等交易以及由前述品种结合而产生的交易，对应基础资产包括 利率、汇率或上述资产的组合。 第四条 公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范 汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 1 第五条 ...

鲁西化工集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《鲁西化工 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定和要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际 1 控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预公司审计与风险委员会独立履行审核 职责。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计 师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计与风险委 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-058 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会 议方式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中陈碧锋 先生、崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相 杰先生以通讯方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以 及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第十二次会议审议通过) 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公司) 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件， 担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董 事的资格； (二)具有本制度第三条所要求的独立性； 1 (三)具备上市公司运 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-061 鲁西化工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全 资子公司的议案》，为进一步推进资源整合、优化管理架构，压缩企 业层级、减少法人户数，提高资产管理效率、降低管理成本，公司拟 吸收合并全资子公司山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称 "第二化肥公司"），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关 于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-060） 本次吸收合并完成后，将注销第二化肥公司法人资格，其全部资 产、债权、债务等由鲁西化工继承。 二、需债权人知晓的相关信息 2、申报时间：自 2025 年 9 月 29 日起 45 天内（工作日 8:30-17:00， 双休日及法定节假日除外）。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，公司债 ...

第一章 总则 投资者关系管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 鲁西化工集团股份有限公司 第一条 为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通， 完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的 投资理念。 （五）增 ...

鲁西化工集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强内部控制与管理，建立完善的投资决 策机制，提高资金运作效率，降低对外投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 1 等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或处置行为。 本制度所指"交易"特指对外投资事项。 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略和长期发展计划； 第三条 对外投资的形式包括： （一）股权投资，是 ...

鲁西化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与招股说明书或募集说明书的承诺相一致，未经股东会 批准任何人不得改变募集资金用途。公司应当真实、准确、 完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时 聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴 证。 第六条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和有关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的， 从其规定。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业应遵守 公司《募集资金管理制度》。 第二章 募集资金的存储 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维 护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司证券发行管理办 ...