截至本公告日，张金成先生持有公司股份484,424股， 所持股份将继续按照《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司原董事长张金成先生辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会近日收到公司原董事长张金成先生提交的书面辞职报告， 张金成先生申请辞去公司第八届董事会董事长职务，同时一 并辞去公司第八届董事会战略与投资委员会主任委员职务。 辞职后，张金成先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，张 金成先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达董事 会之日起生效。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月七日 《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等法律法规和 规范性文件的有关规定进行管理。 张金成先生参加工作即进入本企业，有强烈的事业心和 责任感，任 ...

独立董事工作制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简 称《指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规 定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 鲁西化工集团股份有限公司 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 司董事的资格； 1 (二)具有本制度第三条所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日，公司在巨潮资讯网等指定信息披露 媒体上披露了《关于全资子公司聊城鲁西双氧水新材料科 技有限公司发生安全事故的公告》，2023 年 5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、 11 月 8 日、12 月 8 日，2024 年 1 月 6 日，公司在巨潮资讯 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-006 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-004 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第四十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股 东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：2024 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第四十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的议案》，定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年2月7日（星期三）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年2月7日9:15 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-003 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的 二分之一。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十二日 非独立董事候选人简历： 王力刚先生：1971 年出生，满族，毕业于天津大学高分 子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014 年，在中石化 北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主 任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总 经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理， 中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE 与产业管理总 监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至 2024 年 1 月， 先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼 任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限 公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁西集团有限公 司党委书记 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-002 2、会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》； 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第四十三次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电 话、邮件形式发出。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知的议案》； 公司董事会定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选 人的议案》等议案。 表决结果：同意 ...

2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日， 公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全 资子公司聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事 故的公告》《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的 进展公告》。 因公司子公司发生事故，为保护公司及其投资者、吸 收合并交易对手方及交易标的的合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十五条： 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-001 鲁西化工集团股份有限公司 关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-074 鲁西化工集团股份有限公司 关于公司子公司再次被认定为高新技术企业的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十二月十九日 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")子公司 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司（以下简称"聚碳酸酯公司"）、 聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司（以下简称"聚酰胺公 司"）、鲁西工业装备有限公司（以下简称"装备公司"）、 聊城鲁西甲酸化工有限公司（以下简称"甲酸公司"）、山 东聊城鲁西硝基复肥有限公司（以下简称"硝基肥公司"） 在列于《山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术 企业备案名单》中，聚碳酸酯公司、聚酰胺公司、装备公司、 甲酸公司、硝基肥公司证书编号分别为：GR202337002083、 GR202337001084 、 GR202337003422 、 GR202337003255 、 GR202337002732，有效期三年。 本次系以上五家子公司原《高新技术企业证书》有效期 满后进行的重新认定，根据相关规 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-072 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 2023 年 4 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关 于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限 公司注册的批复》（证监许可〔2023〕797 号），同意鲁西 化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过向鲁西 集团有限公司（以下简称"鲁西集团"）的全体股东发行 股份的方式对鲁西集团实施吸收合并（以下简称"吸收合 并"）的注册申请。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次 吸收合并在完成相关审批、核准、注册程序之日起 60 日内 未实施完毕的，上市公司应当于期满后及时披露重组实施 情况公告，并在实施完毕前每 30 日披露一次进展情况。 2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日、6 月 16 日、7 月 15 日、 8 月 12 日、9 月 9 日、10 月 9 日、11 月 8 日，公司在巨潮 资讯网等指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司聊 城鲁西双氧水新材料科技有限公司发生安全事故的公告》 《关于发行股份吸收合并鲁西集团有限公司的进展公告》。 因公司子 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-070 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...