北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 北京市朝阳区东四环中路37号京师律师大厦3层 电话：8610-50959999 传真：8610-50959998 邮编：100025 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关 事项 之 法律意见书 【2025】京师非字第414725-8号 北京市京师律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分已授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 【2025】京师非字第414725-8号 致：鲁西化工集团股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）受鲁西化工集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"鲁西化工"）委托，作为公司2021年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简 ...

鲁西化工集团股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 28 - | | 第五章 | | 董事会 | - | 35 - | | 第一节 | | 董 事 | - | 35 - | | 第二节 | | 董事会 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-045 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电话、邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。 （三）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （四）会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的相关规 定，鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完成，公司董事会 1 同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制 性股 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-047 鲁西化工集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2025年7月3日召开的第九届董事会第十次会议、第九届监事会 第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称激励计 划）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立 意见。监事会对激励计划的相关事 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-049 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大 会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、召集人：2025 年 7 月 3 日召开的第九届董事会第十次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议 案》，定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第四 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年7月21日9:15—9 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第九届监事会第四次会议决议公告 鲁西化工集团股份有限公司 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第九届监事会第四次会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2025 年 7 月 3 日在本公司会议室以现场和 通讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体 成员参加会议。 5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划限制性股票回购价格的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限 制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2024 年年度权益 分派已实施完成，公司监事会同意调整 2021 年限制性股票激 1 励计划首次及预留授予限制性股票的回购价 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-044 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 7 月 2 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7 月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长陈碧锋先生 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 有效表决权的股份总数为 981,046,975 股，占公司总股份 1,910,172, ...

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 7 月 2 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 致：鲁西化工集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。 1 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及 事实进行审查判断，并 ...

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on July 2, 2025, as approved by the board of directors on June 16, 2025 [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [3] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 25, 2025 [4] Voting Details - On-site meeting will start at 14:30 on July 2, 2025, while online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [2][21] - Shareholders can choose either on-site or online voting, but not both [3] - The meeting will include a proposal to elect two non-independent directors using a cumulative voting method [9] Attendance and Registration - All ordinary shareholders registered by the close of trading on June 25, 2025, are entitled to attend the meeting [5] - Registration for the meeting will take place on June 28, 2025, at the company's board office [10][11] - Various registration methods are outlined for individual and corporate shareholders [12][13] Contact Information - Contact person for the meeting is Liu Qing, with a provided phone number and fax for inquiries [15]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-043 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年6月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第三次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-041），本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再 次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、召集人：2025 年 6 月 16 日召开的第九届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的 议案》，定于 2025 年 7 月 2 日（星期三）召开公司 2025 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...