证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–004 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送 达、电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、方式：2024年1月8日下午17:30；广州 市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为公司预计 2024 年度日常关联交易事项是公 司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益， 符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–003 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称："广东环保集 团"）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联 方等发生日常关联交易总额 11,861 万元。2023 年度实际发生日常关 联交易 4,305 万元（未经审计）。 预计 2024 年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资 产的 0.5%且超过 300 万元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5% 以上，该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董 事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避 表决，非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交 公司股东大会审议。 1 （二）公司 2024 年度预计关联交易情况 （一）广东广业清怡食品科技股份有限公 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–002 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024 年 1 月 8 日下午 16： 00；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表 决的董事 9 人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决 权） 详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公 司投资管理办法 ...

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2023-065 统一社会信用代码：91441882MAD7T5FQ74 类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈晓宇 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"粤桂股份"或"公司"）第九届董事会第二十次会审议通过《关 于设立控股子公司的议案》，公司与连州新南昊反背冲石英矿有限公 司（以下简称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公 司（以下简称"昊晶新材料公司"）。详见 2023 年 12 月 22 日披露 在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公 司的公告》（公告编号：2023-061）。 2023 年 12 月 22 日，昊晶新材料公司已完成工商登记，并取得 了连州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更完成后，相关登 记信息如下： 名称：广东广业昊晶新材料有限公司 2023 年 12 月 25 日 2 注册资本：人民币壹仟万元 1 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 会计师、财务负责人、总工程师和董事会秘书。 第二章 委员会的构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 董事会审计委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第二章 委员会的构成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为会计专业人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任,负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务时，由半数 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–063 广西粤桂广业控股股份有限公司 （二）召开会议的时间、方式：2023年12月21日下午16:30；广 州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司总经理、董事会秘书、 财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过《关于向银行申请 2024 年授信额度暨预 计担保额度的议案》。 监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以 保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证 2024 年度综 合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月11日通过书面送 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司")的关联 交易，保护投资者特别是中小股东的合法利益，加强对关联交易的内部控制和管 理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，确认公司的关联人。 （一）公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 而形成第二条（二）第（2）所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表 人、董事长、总经理或者半数以上的董事属于本规则第二条（四）第（2）所列 情形者除外。 （四）具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （1）直接或者间接持有公司5％以上股份的自然人； （1）直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织； （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （3）由第二条 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价管理办法 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《广西粤桂 广业控股股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会决策通过的决议事项和董事会 授权经理层决策通过并出具董事会决议的事项。下属子企业可参照本 办法，结合自身实际，制定本企业有关管理办法。 第三条 本办法所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟 踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督检查具体决议事项的执行，落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议跟踪落实的日常管理都门，主 要职责包括: （一）建立、完善决议落实督办台账及 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023-064 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 2 日与 2023 年 2 月 20 日召开第九届董事会第十二次会 议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司 2023 年度对纳入合并 报表范围的子公司提供最高额度 12 亿元担保，以上担保额度不含股 东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度 3.5 亿元。具体内 容详见 2023 年 2 月 4 日、2023 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》《证 券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请 2023 年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2023 年第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023–004、2023-011）。 二、担保进展情况 因生产经营需要，2 ...