广西粤桂广业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会") 的规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托 出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能 亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面 委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理 人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董 事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议制度 第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需 要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、 电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董事可以 提议召开临时会议。 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保 ...

（经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行 机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 组织架构的设置 第二条 组织架构设置的原则 (一) 必须支持公司的整体发展战略。 (二) 应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。 (三) 机构职能应清晰、精简、责任明确。 广西粤桂广业控股股份有限公司 组织架构管理制度 (四) 应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。 第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、 办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。 为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。 第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、 副部长、高级经理、经理、职员等。 第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和 权限。 第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司 的基本组织架构设置见附件 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会设立战略发展与投资决策委员会（简称战略委员会），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员不能 履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履行职务。 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； ...

第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会设立提名委员 会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 提名委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能履行职务时，由半数以上委员或董事会推举一名委员代履 行职务。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 党群人力部为 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–058 详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关 于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告》（公告编号：2023-059）。 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日通过书 面送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2023 年 12 月 21 日下午 14： 30；广州市荔湾区流花路85 号3 楼321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、芦玉强、曾 琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》 该事 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–060 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度授信额度 暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"粤桂股 份"）于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保额度的议 案》，公告如下： 一、担保事项概述 （一）申请 2024 年度授信额度 29.35 亿元 公司及子公司拟向合作银行申请不超过 29.35 亿元的授信额度 （含 2019 年股东会已审批未到期的中长期项目贷款授信额度 3.5 亿 元）。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的 股东大会通过前有效。在限额内经公司董事长审批后，可以在公司与 子公司及不同银行之间调剂使用。 授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业 务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–061 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称 "粤桂股份"或"公司"）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下 称"新南昊"）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资 本 1000 万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资 600 万元，占注册 资本比例 60%；新南昊货币或非货币认缴出资额 400 万元，占注册资 本比例 40%。 本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事 会审议，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍 连州新南昊反背冲石英矿有限公司 （一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山 （二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》。根据《公司 章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后） 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卢勇滨个人简历 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–059 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告 2023 年 12 月 21 日 卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控 股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股 份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不 是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司董事会： 证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2023–062 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投 票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日 （七）出席对象： （一）股东大 ...