证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会，审议第九届董事会 第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第九次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权， 对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公 司规范运作和持续健康发展。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中现场参会 5 人，视频参会 3 人。本次会议由董事长马旭耀先 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当 年已实施的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,859,824,470.94, representing a 2.62% increase compared to ¥3,761,103,127.25 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders was ¥53,782,325.64, up by 2.92% from ¥52,258,309.40 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities increased by 8.43% to ¥156,072,586.12, compared to ¥143,943,818.54 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 were ¥9,713,726,398.36, a decrease of 1.49% from ¥9,860,349,892.53 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.84% to ¥4,804,662,854.96, compared to ¥4,764,771,133.99 in 2023[16] - Basic earnings per share decreased by 3.62% to ¥0.0533 from ¥0.0553 in the previous year[16] - The company did not declare any cash dividends or bonus shares for the year, maintaining a dividend distribution base of 1,007,422,837 shares[4] - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.12%, down from 1.29% in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter of 2024 was -¥2.39 million, marking a decline from previous quarters[21] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the third quarter of 2024 was -¥22.88 million, indicating ongoing financial challenges[21] Industry Trends - The machine tool industry in China saw a 1.4% decline in revenue and a 7.8% decline in profit year-on-year for key enterprises in 2024[26] - The demand for high-end machine tools is increasing, with the five-axis CNC machine market growing at an annual rate of over 10% from 2019 to 2024[27] - The sales of new energy vehicles in China reached 12.87 million units in 2024, a year-on-year increase of 35.5%, driving demand in the machine tool sector[27] - The government has set a target for industrial equipment investment to grow by over 25% by 2027, which is expected to boost market demand for machine tools[28] Strategic Focus - The company is focusing on high-end manufacturing and smart manufacturing as part of its strategic transformation[30] - The company aims to become a leading provider of high-end equipment manufacturing and key component supply in the industry[30] - The company is focused on enhancing market share and product high-endization, leveraging strong technical and brand capabilities[35] - The company aims to accelerate market penetration and improve product quality through localized after-sales service advantages[35] Product Development - The company has developed a wide range of precision CNC gear grinding machines, achieving a market share ranking first in China[36] - The precision grinding machine series has been recognized with multiple awards, including "China Famous Brand Product" and "National User Satisfaction Product"[36] - The CNC gear grinding machine series includes over 20 mainstream specifications, meeting various industry processing needs[36] - The company has developed new products such as specialized grinding machines for axles and large bearings, leading in domestic market segments[36] - The company is focusing on the development of high-precision, high-efficiency grinding machines for new energy vehicles, aiming to enhance market competitiveness and strengthen independent control capabilities[63] Research and Development - The company launched a two-year "structural adjustment year" initiative, focusing on product, research and development, market, and cost structures with 226 key tasks[41] - The company filed for 15 national and 51 provincial technology projects in 2024, with 29 key R&D projects progressing smoothly[45] - The company has increased its R&D personnel to 1,198, representing a 0.84% increase from 2023[66] - R&D investment amounted to approximately ¥203.78 million, a 2.20% increase compared to ¥199.40 million in 2023[67] Financial Management - The company’s cost structure optimization efforts led to improved operational efficiency and reduced management levels[41] - The total cost of machine tools increased by 9.32% to CNY 1,625,681,342.60 compared to CNY 1,487,070,797.23 in 2023[55] - The cost of raw materials for machine tools rose by 9.35% to CNY 1,293,554,644.31, maintaining a cost share of 79.57%[55] - The company’s financial expenses showed a significant decrease of 109.95%, primarily due to reduced interest expenses[62] Corporate Governance - The company has established independent financial and operational structures, ensuring separation from its controlling shareholders[103] - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its directors in the past three years[118] - The company has a total of 15 directors and supervisors, with independent directors receiving a fixed allowance of CNY 8 million each[120] - The company reported a total cash dividend amount of 21,105,858.12 CNY, which is 100% of the total profit distribution amount[136] Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure that all discharge levels are within the regulatory limits, with no exceedances reported[149] - The company has established a comprehensive pollution control strategy to minimize environmental impact and ensure compliance with emission standards[150] - The company operates two wastewater treatment stations, with the first station collecting and treating Class I production wastewater before discharging it to the second station for further processing[153] - The company has committed to maintaining its support for poverty alleviation even after achieving the goal of lifting families out of poverty[165] Social Responsibility - The company donated a total of 929,100 RMB to support rural revitalization and poverty alleviation efforts, including purchasing local agricultural products[165] - The company provided 300,000 RMB in emergency funds for flood relief efforts in Baoji City, along with additional donations of 105,500 RMB to the local charity[164] - The company organized volunteer activities involving over 100 employees to assist flood-affected areas, demonstrating corporate social responsibility[164] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence, as indicated by ongoing discussions in board meetings[127] - The company has outlined plans for future expansion in the new energy vehicle sector, aiming to increase production capabilities significantly[85] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for potential deals[118]

秦川机床工具集团股份公司. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明. 天 职 业 字 [2025] 15288-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -1. 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 "在" 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]15288-1 号. 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表,包括2024年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月11日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告― 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行会 "在" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]15288-3 号. 秦川机床工具集团股份公司， 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 15288-3 号 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团股份公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 天 职 业 字 [2025]15288-2 号 目 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn] 报告编码 : 京25VFJDKLEY -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2025]15288-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"） 2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开 发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特 集团"）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 3.88 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.cn） . . 秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 审计报告。 天 职 业 字 [2025] 15288 号 审 计 报 告 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注— 目 审计报告. 天职业字[2025]15288 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司(以下简称"秦川机床")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了秦 川机床 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。. 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...