证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-02 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年第一次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、姜书迪律师（以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024 年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据 ...

特别提示： 1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份为 公司 2022 年度向特定对象发行股票的部分限售流通股，数量为 71,621,630 股， 占公司总股本的 7.09%。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-01 秦川机床工具集团股份公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1月 7 日，因该日为非交易日， 故延后至 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售的股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意秦川机床工具集团股份公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1054 号），公司于 2023 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）110,512,129 股，每股发行价格为人民 币 11.13 元，募集资金总额为人民币 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其 他发行费用 ...

一、公司向特定对象发行股份的基本情况 （一）核准及股份上市时间 2023年5月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1054号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公 司本次向14名特定投资者发行A股股票110,512,129股。 2023年7月7日， 新增股 份在深圳 证券交 易所上 市，公司 总股本由 899,370,910股增加至1,009,883,039股。本次发行对象共14名，其中控股股东 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司认购的38,890,499股股份限售期为发 行结束并上市之日起18个月，可上市流通时间为2025年1月7日；其他13名发 行对象认购的71,621,630股股份限售期为发行结束并上市之日起6个月，可上 市流通时间为2024年1月8日。 中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 向特定对象发行股票限售股份解除限售上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""公司"或"上市公 ...

关于秦川机床工具集团股份公司 中信证券股份有限公司 追加2023年度日常关联交易预计额度及 2024年日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""公司"或"上市公司"）的 持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对秦川机床工具集团股份公司追加2023年度日常 关联交易预计额度及2024年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、追加2023年日常关联交易基本情况 （一）2023年日常关联交易概述 秦川机床工具集团股份公司于2023年2月3日召开第八届董事会第二十一次 会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并于2023年3月 3日召开的2023年第一次临时股东大会审批通过。 基于公司日常生产经营及业务发展需要，秦川机床工具集团股份公司及其 控股子公司，在2023年初预计的 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 使用基本户及一般户支付募投项目研发费用 及固定资产安装费并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床""公司"或"上市公司"）的 持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对秦川机床工具集团股份公司关于使用基本户及 一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、2022年募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 公司于2021年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2021]2500号），公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集 团有限责任公司共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-91）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要 求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司或本 公司"）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简 称"法士特集团"）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过 89,430万元。截至2023年11月末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交 易总额为60, ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-95 秦川机床工具集团股份公司 关于追加 2023 年度日常关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-90）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》要求， 公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开第 八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-94 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 了第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会， 审议第八届董事会第三十七次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大 会有关事项通知如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 14:30 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第三十七次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至 2024 年 1 月 11 日下午 15: ...

秦川机床工具集团股份公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及 固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十二次，分别审议通过《关于 使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用基本户及一 般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费，之后再以募集资金等额置换，并 从募集资金专户划至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使 用资金。具体情况公告如下： 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-92 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司以非公开发行股票的方式向控 股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司发行人民币普通股（A股） 206,000,000 股 ， ...